Changpeng 'CZ' Zhao di Binance è un rischio di volo gestibile: DOJ statunitense

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti T vuole che Changpeng 'CZ' Zhao sia rinchiuso fino alla sentenza, ma T vuole nemmeno che lasci gli Stati Uniti, sostenendo in una nuova dichiarazione che si tratta di un "rischio di fuga che potrebbe essere gestito".

Alla fine della scorsa settimana, l'avvocato di CZ ha sostenuto che il fatto stesso che lui – un cittadino non statunitense con passaporto degli Emirati Arabi Uniti e canadese – sia entrato volontariamente negli Stati Uniti per comparire davanti a un tribunale dimostra che non è a rischio di fuga.

"Sulla base di tutti i fatti rilevanti, inclusa la consegna volontaria del signor Zhao, la sua intenzione di risolvere questo caso, e il considerevole pacchetto di cauzione da lui proposto, il giudice Tsuchida ha ritenuto che il signor Zhao non presenta alcun rischio di fuga, anche mentre risiede nel Emirati Arabi Uniti", si legge nel documento della scorsa settimana.

Ma i procuratori statunitensi si sono opposti a questo, sostenendo che la potenziale severità della sentenza avrebbe dato a Zhao un incentivo a fuggire negli Emirati Arabi Uniti, che non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti. La scorsa settimana, i pubblici ministeri hanno detto Zhao, in quanto cittadino degli Emirati Arabi Uniti. (Emirati Arabi Uniti), aveva "legami minimi con gli Stati Uniti" e potrebbe non tornare se gli fosse permesso di partire.

"La realtà è che il limite massimo della durata delle Linee Guida può arrivare fino a 18 mesi, e gli Stati Uniti sono liberi di sostenere qualsiasi pena fino al massimo legale di dieci anni", si legge nel documento. "Le sanzioni che dovrà affrontare al momento della sentenza gli sembreranno senza dubbio significative, e ciò depone a favore delle ragionevoli restrizioni proposte dagli Stati Uniti".

Martedì, Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio negli Stati Uniti e si è dimesso dalla carica di CEO di Binance. L'exchange, nel frattempo, si è dichiarato colpevole di molteplici accuse penali e civili, accettando al contempo di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni , una delle più grandi multe aziendali nella storia del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il collega ex dirigente della borsa Sam Bankman-Fried, anche lui in attesa di sentenza, rimane in custodia .