Cosa chiederebbe un avvocato specializzato in titoli finanziari a Bankman-Fried di FTX

In qualità di avvocato specializzato in titoli finanziari da oltre 30 anni, ho interrogato in modo incrociato una serie di truffatori e truffatori. La maggior parte dei miei casi si sono concentrati nel campo dei servizi finanziari dove ho rappresentato Wall Street, società di intermediazione mobiliare, banche commerciali e borse nazionali di azioni e derivati ​​– in altre parole, la Finanza tradizionale.

A partire dal 2017, ho orientato la mia azienda verso la rappresentanza di scambi Cripto nazionali ed esteri, nonché di una serie di startup che utilizzano la Tecnologie blockchain per rivoluzionare prodotti e servizi finanziari tradizionali.

James A. Murphy è stato il fondatore e presidente dello studio legale Murphy & McGonigle.

Quando ho saputo che Andrew Ross Sorkin aveva intenzione di intervistare il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (nell'ambito del DealBook Summit del New York Times, programmato prima che l'exchange Cripto con sede alle Bahamas, una volta del valore di 32 miliardi di dollari, implasse), sono andato di riflesso al mio computer e ho scritto le prime 10 domande che avrei posto a SBF, se ne avessi avuto la possibilità.

Vedi anche: Parliamo di "Puff Piece" del New York Times

Ovviamente, se dovessimo andare in tribunale, avrei uno schema con centinaia di domande e punti di Seguici up. Ben presto, Bankman-Fried si troverà probabilmente ad affrontare un giudice piuttosto che un editorialista del Times. Ma finché continuerà a ignorare i suggerimenti dei suoi avvocati di non parlare in pubblico, vale la pena fargli domande difficili.

Sam, i Termini di servizio di FTX affermano molto chiaramente che gli asset depositati dai clienti su FTX appartengono ai clienti, non a FTX.

Ti rendi conto che era illegale Per te indebitamente dei beni dei conti dei tuoi clienti, vero?

Chi in FTX o Alameda sapeva che stavi trasferendo i fondi dei clienti ad Alameda Research [un hedge fund co-fondato da Bankman-Fried prima di FTX]?

Il nuovo CEO di FTX, John J. RAY, III, ha dichiarato che avete utilizzato “un software speciale per nascondere l’uso improprio dei fondi dei clienti”.

Chi ti ha aiutato a farlo?

Il New York Times ha riferito che 515 milioni di dollari sono stati "trasferiti sospettosamente" dai portafogli FTX dopo la dichiarazione di fallimento.

Sai dove potrebbero essere quei soldi?

Ci sono risorse di FTX nascoste da qualche parte nel mondo, o in portafogli di celle frigorifere, di cui l'attuale gestione di FTX potrebbe non essere a conoscenza?

Le autorità delle Bahamas hanno ammesso di aver ordinato il trasferimento di alcuni asset di FTX sui portafogli sotto il loro controllo dopo la dichiarazione di fallimento degli Stati Uniti.

Hai aiutato le autorità delle Bahamas a trasferire le attività di FTX?

Vedi anche: FTX Hack o Inside Job? Gli esperti di Blockchain esaminano gli indizi

Hai personalmente preso in prestito 1 miliardo di dollari da Alameda. E ONE delle vostre società, Paper Bird, Inc., ha preso in prestito 2,3 miliardi di dollari da un'affiliata di Alameda.

Ciò significa che hai preso in prestito un totale di 3,3 miliardi di dollari .

Dove sono tutti quei soldi in questo momento?

Restituirai immediatamente tali beni al curatore fallimentare?

A quali testate giornalistiche hai dato soldi attraverso “sovvenzioni”, “donazioni”, “investimenti” o qualsiasi altro mezzo?

Il 15 novembre (quattro giorni dopo la dichiarazione di fallimento), hai twittato che FTX US aveva risorse sufficienti per ripagare tutti i suoi clienti.

Era vera questa affermazione?

Se è così, perché FTX US è stata dichiarata bancarotta?

Hai dato un enorme contributo ai candidati democratici negli Stati Uniti e hai anche parlato della possibilità di spendere 1 miliardo di dollari per eleggere un democratico presidente nel 2024.

Quante visite hai avuto con funzionari della Casa Bianca, membri del Congresso e il commissario per i titoli e gli scambi Gary Gensler? E cosa hai discusso con loro?

Gli avvocati specializzati in fallimenti di FTX stanno lottando duramente per KEEP Secret i nomi dei clienti di FTX.

Sono stati utilizzati conti FTX da personaggi politici stranieri o nazionali, persone “ricche e famose”, oligarchi, cartelli della droga, gruppi terroristici o regimi repressivi per nascondere i propri beni o impegnarsi in riciclaggio di denaro?

Sono sicuro che capirai che un numero enorme di clienti FTX è stato gravemente ferito dalla tua condotta.

Tornerai volontariamente negli Stati Uniti per collaborare alle indagini penali sul tuo ruolo nel crollo di FTX?