La risposta degli Stati Uniti alla detenzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan è vergognosa

Alla fine di febbraio di quest'anno, due dipendenti di Binance sono stati arrestati da funzionari nigeriani senza preavviso o annuncio pubblico di accuse. Nelle settimane successive, i pubblici ministeri nigeriani hanno accusato i due di riciclaggio di denaro e reati fiscali che sono completamente separati dalla condotta personale di entrambi gli uomini. ONE di questi dipendenti di Binance, Tigran Gambaryan, era, infatti, il principale collegamento con le forze dell'ordine dell'azienda: un ex investigatore criminale dell'IRS ed educatore globale sull'uso della Tecnologie blockchain per identificare e combattere proprio il tipo di reati che ora sta ingiustamente affrontando. in un tribunale nigeriano.

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Andrew C. Adams è un partner dell'ufficio di New York di Steptoe & Johnson LLP e membro del team blockchain e Criptovaluta dell'azienda. È un ex viceprocuratore generale aggiunto ad interim della divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia.

È mancata una risposta ufficiale da parte degli Stati Uniti, diplomatica o meno, almeno in qualsiasi forum pubblico. Le risposte diplomatiche e ufficiali rappresentano, ovviamente, un problema complesso per i funzionari statunitensi, che devono considerare molteplici valenze di partnership anche con un paese che altrimenti sembrerebbe violare le norme fondamentali del giusto processo e della giustizia ordinata.

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Una dichiarazione ufficiale secondo cui un individuo è stato “ingiustamente detenuto”, ad esempio, porta con sé un impulso, ai sensi degli statuti e dei regolamenti federali, verso l’emissione di sanzioni economiche contro funzionari stranieri presi di mira. Questa prospettiva a sua volta comporta il rischio di limitare lo spazio negoziale e Politiche , nonché il rischio di inefficacia nel caso in cui altri paesi non riescano ad attuare contromisure economiche simili.

Gli Stati Uniti hanno, tuttavia, uno strumento ben studiato a propria disposizione per segnalare la propria opposizione all’abuso del potere di polizia da parte della Nigeria, revocando allo stesso tempo ingenti fondi che altrimenti potrebbero andare proprio alle autorità ora coinvolte in tale abuso. In risposta alle accuse palesemente ingiustificate contro Gambaryan, gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente cessare il trasferimento dei fondi confiscati alla Nigeria nell'ambito del programma di “condivisione internazionale” del Dipartimento di Giustizia.

Il Dipartimento di Giustizia collabora ogni giorno con le forze dell’ordine di tutto il mondo. Tali collaborazioni includono indagini e operazioni congiunte che vanno dall’antiterrorismo al riciclaggio di denaro transfrontaliero alla sicurezza informatica e oltre. Nel lavoro del Dipartimento di Giustizia per combattere la cleptocrazia internazionale e i suoi effetti negativi sulle imprese statunitensi e sulle popolazioni globali, le partnership internazionali sono particolarmente indispensabili.

Come ONE per promuovere tale cooperazione internazionale, la legge statunitense prevede un meccanismo attraverso il quale il Dipartimento di Giustizia (e in alcuni casi, il Dipartimento del Tesoro) premia i partner stranieri per l’assistenza nelle azioni di contrasto attraverso la “ condivisione ” delle proprietà confiscate – cioè, proventi di reato sequestrati dal Dipartimento di Giustizia nel corso dei suoi procedimenti giudiziari – con tali partner stranieri. Le procedure per determinare quando, quanto e a chi possono essere condivisi i beni confiscati sono generalmente regolate da trattati o altri memorandum d'intesa e richiedono sia l'approvazione del Procuratore Generale (o del Segretario del Tesoro) sia il consenso del Segretario del Ministero del Tesoro. Stato.

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È importante sottolineare che questi programmi sono del tutto discrezionali : “Ogni volta che una proprietà viene confiscata civilmente o penalmente… il Procuratore Generale o il Segretario del Tesoro, a seconda dei casi, può trasferire la [proprietà] confiscata a qualsiasi paese straniero che abbia partecipato direttamente o indirettamente nel sequestro o nella confisca della proprietà”. Quando richiesto, il trasferimento di beni nell’ambito di questi programmi può essere sia simbolicamente che materialmente importante per i partner stranieri. Un recente accordo di condivisione internazionale raggiunto tra gli Stati Uniti e l’Estonia, ad esempio, è stato progettato per indirizzare i finanziamenti tanto necessari all’Ucraina – un trasferimento carico di significato sia simbolico che materiale .

Il rifiuto di tali trasferimenti ha di conseguenza un peso morale e materiale simile.

La Nigeria ha accusato Gambaryan – ancora una volta, un dipendente di medio livello il cui ruolo in Binance non ha alcun collegamento immaginabile con l'accusa – di essere coinvolto in uno schema di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari . Per coincidenza, nell’anno fiscale 2023 il Dipartimento di Giustizia ha trasferito poco più di 20 milioni di dollari alla Nigeria attraverso il programma di condivisione internazionale del Dipartimento. Nel 2020 tale importo superava i 310 milioni di dollari . Questo dovrebbe finire.

Essendo un programma discrezionale, il Dipartimento di Giustizia, il Tesoro e il Dipartimento di Stato hanno tutti il ​​potere di cessare questi trasferimenti in base ai protocolli di condivisione internazionale. Dovrebbero farlo qui, quando lo scopo del programma – incentivare i partner stranieri a sostenere lo stato di diritto attraverso la cooperazione con gli sforzi di controllo degli Stati Uniti – è frustrato da procedimenti penali trasparentemente arbitrari e senza legge.

La decisione e l'annuncio di sospendere i trasferimenti per confisca verso la Nigeria hanno il vantaggio di imporre un costo diretto alle autorità nigeriane e all'apparato legale direttamente implicato nell'affare Binance. La sospensione dei finanziamenti condivisi non richiede intermediari o coalizioni multilaterali per rendere la decisione Politiche statunitense un deterrente efficace: nessuna banca o partner straniero è tenuto ad amplificare questa Politiche, come nel caso della designazione formale di sanzioni contro particolari individui o istituzioni in Nigeria. .

L’aspetto discrezionale del programma prevede anche spazio negoziale e flessibilità diplomatica. A differenza dei programmi standard di sanzioni economiche, non vi è alcuna necessità di “ritirare” politicamente una designazione annunciata: le agenzie statunitensi sarebbero semplicemente pronte a riprendere la condivisione cooperativa sulla base di un cambiamento diretto e tangibile nel comportamento della Nigeria, vale a dire il rilascio e l’esonero di un cittadino americano detenuto ingiustamente.