La criptoregina scomparsa di OneCoin è stata assassinata dai mafiosi?

Nuovi documenti suggeriscono che la famigerata truffatrice Cripto Ruja Ignatova, co-fondatrice della frode OneCoin e ONE dei 10 Most Wanted dell'FBI , è stata assassinata da un noto signore della droga già nel 2018. OneCoin, uno schema Ponzi che non ha mai lanciato una blockchain, è durato dal 2014 al 2017 circa e presumibilmente ha sottratto alle vittime circa 4 miliardi di dollari .

Sebbene inconcludenti, le nuove prove sarebbero coerenti con i precedenti indizi secondo cui Ignatova e la sua falsa Cripto erano implicate nella criminalità organizzata . La storia potrebbe anche essere una terribile premonizione del pericolo che devono affrontare altri truffatori Cripto che potrebbero aver collaborato con criminali di alto livello, un gruppo che probabilmente include alcuni dei truffatori di criptovalute più riconoscibili del 2022.

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Le prove dell'omicidio di Ignatova sono arrivate da documenti acquisiti dal Bureau for Investigative Reporting and Data , o BIRD. BIRD ha condiviso i documenti sequestrati dopo l'omicidio di Lyubomir Ivanonov, ex comandante della polizia bulgara. Secondo BIRD, i documenti suggeriscono che Ignatova sia stata assassinata nel 2018 su ordine di Christophoros Amanatidis-Taki, un noto signore della droga bulgaro solitamente chiamato semplicemente “Taki”. BIRD sostiene inoltre che i documenti coinvolgono il capo degli investigatori nazionali sugli omicidi della Bulgaria, ONE Mikhail Naumov.

I documenti contengono anche dettagli sulle dichiarazioni in stato di ebbrezza rilasciate da un affiliato della Taki. Secondo tali dichiarazioni, Taki avrebbe ordinato l'omicidio di Ignatova, avvenuto presumibilmente nel novembre 2018 su uno yacht nel Mar Ionio. Secondo le dichiarazioni, il corpo della Ignatova è stato smembrato e gettato OCEAN. Finanza Magnates ha un buon riassunto del rapporto BIRD qui .

La Ignatova non si vede in pubblico da più di cinque anni, e intorno alla sua scomparsa circolano intense speculazioni, inclusa la possibilità che possa aver cambiato aspetto . Le speculazioni sono scoppiate di nuovo di recente quando un appartamento londinese di proprietà della Ignatova è stato messo in vendita , ma la BBC riferisce che la vendita è stata condotta da pubblici ministeri tedeschi che apparentemente avevano sequestrato la proprietà, non dalla Ignatova.

Le nuove prove sono provvisorie e parziali, ma BIRD è un’organizzazione investigativa apparentemente rispettabile focalizzata sulla corruzione nell’Europa orientale, in Russia e nei Balcani. È un affiliato del rispettato Consorzio Internazionale per il Giornalismo Investigativo.

Prima delle scoperte di BIRD, Jamie Bartlett della BBC aveva raccolto una serie di indizi secondo cui Ignatova e OneCoin erano una copertura della criminalità organizzata o erano rimasti invischiati con mafiosi. Per un certo periodo una relazione del genere avrebbe potuto sembrare reciprocamente vantaggiosa.

L'apparente influenza di Taki sugli ufficiali di polizia di alto livello nella nativa Bulgaria di Ignatova avrebbe potuto sembrare un percorso verso la sicurezza per la cosiddetta Cryptoqueen. E uno schema piramidale Criptovaluta , che comprendesse una contabilità vasta, opaca e interamente fuori catena, sarebbe stato un canale incredibilmente utile sia per riciclare fondi illeciti che per generare propri profitti.

Questa non sarebbe la prima volta che una truffa di alto profilo (ispirata alle criptovalute o meno) viene collegata alla criminalità organizzata e alla corruzione ufficiale. Come esploriamo nella prima stagione del nuovo podcast "Cripto Crooks" di CoinDesk, ad esempio, ci sono prove significative che il famigerato schema BitConnect fosse collegato a funzionari corrotti in India .

Ma il nesso principale tra Cripto e criminalità organizzata sembra essere da tempo l’Europa orientale, la Russia e i Balcani (che sono anche focolai di frodi bancarie tradizionali). Nel frattempo, si sono diffuse voci di oscuri collegamenti con le più recenti frodi di alto profilo, in particolare quelle i cui fondatori sono fuggiti in paesi remoti dove non è prevista l’estradizione per eludere i procedimenti giudiziari in giurisdizioni con un forte stato di diritto. Ad esempio, si è diffusa la speculazione secondo cui fondi o progetti di investimento potrebbero aver preso prestiti di emergenza da gangster mentre il mercato Cripto diminuiva.

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È particolarmente indicativo che il fondatore Terra , Do Kwon, cittadino sudcoreano, abbia presumibilmente effettuato l'improbabile volo verso la Serbia , che condivide un lungo confine con la Bulgaria. Le recenti accuse della Security and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno chiaramente stabilito l' intento fraudolento del progetto Terra e affermano che Kwon ha incassato enormi quantità di Bitcoin dopo il crollo del sistema.

Sappiamo già che molti dei truffatori e dei truffatori che hanno rubato ingenti somme nel 2022 erano fondamentalmente persone molto stupide con una scarsa conoscenza della gestione del rischio . Ciò certamente avrebbe potuto portare a coinvolgimenti con il tipo di persone disposte a smembrare il tuo cadavere e gettarti letteralmente in pasto agli squali.

Il tempo, come nel caso di Ruja Ignatova, lo dirà.