La responsabilità delle criptovalute nei confronti delle forze dell'ordine nel 2023 e oltre

Poco dopo che la palla è caduta a Times Square alla vigilia di Capodanno, dando il benvenuto al 2022, la comunità Criptovaluta, della blockchain e degli asset digitali ha suonato nel nuovo anno con pensieri di adozione di massa nel mainstream. Il Bitcoin veniva scambiato intorno ai 40.000 dollari, un'iconica arena di Los Angeles aveva appena cambiato nome in ONE dei principali scambi di Cripto e celebrità, atleti e musicisti si mettevano in fila per cantare le lodi di questo nuovo ecosistema finanziario.

Bill Callahan, ex agente speciale investigatore finanziario del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è il direttore degli affari governativi e strategici presso il Blockchain Intelligence Group. Questo articolo fa parte di Cripto 2023 .

Da allora è stato un viaggio accidentato. Bitcoin è sceso del 60%. Le app Cripto, un tempo importanti, Celsius Network e BlockFi sono davanti a un tribunale fallimentare. E mentre ci avviciniamo al nuovo anno, almeno ONE stadio dovrà cancellare il nome di un exchange Cripto dalla sua facciata.

Quest'anno le forze dell'ordine, gli investigatori finanziari e gli esaminatori antiriciclaggio sono stati molto impegnati con truffe, frodi, furti e attacchi informatici legati alle risorse digitali. E non stiamo parlando solo di Bored Apes rubate (anche se non poche sono state oggetto di phishing). Se abbiamo imparato qualcosa nel 2022, è che l'analisi blockchain può aiutare ad accelerare un'indagine, dal momento in cui le forze dell'ordine vengono allertate per la prima volta di un potenziale crimine finanziario fino al momento dell'arresto.

A marzo, la mia azienda, Blockchain Intelligence Group, ha scoperto potenziali attività sospette che coinvolgevano un progetto di token non fungibili (NFT) chiamato Frosties e ha informato le autorità di contrasto. Gli agenti sono stati in grado di tracciare e rintracciare le transazioni finanziarie lungo la blockchain e insieme ad altri dati elettronici, sono stati in grado di identificare i colpevoli, arrestarli e prevenire un'altra frode NFT pianificata.

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Ciò che normalmente avrebbe richiesto mesi di scrupoloso lavoro investigativo finanziario è stato ridotto a poche settimane. Questo è importante, considerando che il numero e il valore degli exploit Cripto sono effettivamente aumentati quest'anno, nonostante la ritirata del mercato.

Nel 2023, la necessità di investigatori blockchain (e strumenti di analisi) crescerà: dalle agenzie di regolamentazione globali che gestiscono complesse indagini sugli attacchi informatici e sui movimenti di denaro tra giurisdizioni alle agenzie di polizia locali che rispondono alle denunce dei cittadini per truffe sentimentali o di investimento.

I dipartimenti di polizia locali non potranno più permettersi il lusso di inviare queste indagini ai federali, ma dedicheranno risorse per formare e dotare gli investigatori della criminalità finanziaria ed economica delle ultime novità in materia di formazione investigativa Criptovaluta .

Nel 2023, i fornitori di servizi Cripto dovranno Imparare di più sull’organizzazione criminale transnazionale (TCO) e sulle organizzazioni del traffico di droga (DTO), per usare il gergo degli investigatori. È dovere di ogni partecipante all'ecosistema segnalare attività sospette ed essere consapevole di potenziali crimini.

Proprio come durante l’ascesa del moderno cartello della droga negli anni ’80 e ’90, sono emersi attori specifici con nuove tecnologie per servire e supportare i malintenzionati. Le Cripto, con il loro livello di trasparenza senza precedenti, dovrebbero rendere difficile il flusso oscuro di denaro, anche se ciò T sempre accade.

Sebbene le Cripto siano verificabili, i sindacati criminali transnazionali beneficiano della resistenza alla censura di reti decentralizzate come Bitcoin ed Ethereum (e forse una manciata di altre) per consolidare i propri guadagni da attività illecite.

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Poi c'è l'aumento del crimine come servizio, come fornire una Cripto per una valuta fiat o viceversa, codice e istruzioni per condurre un hacking o un servizio di portafoglio per raccogliere Cripto da una truffa di phishing. Gli attori sono e continueranno ad emergere per separare questi compiti gli uni dagli altri.

L'analisi blockchain può aiutare a tenere traccia dei flussi derivanti da attività criminali, ma è solo una parte di una potenziale soluzione. Nel 2023 è necessario che la formazione su come evitare di essere vittime di frodi Criptovaluta aumenti. Ciò inizierà con la rivolta delle comunità contro la proliferazione degli sportelli bancomat Bitcoin in luoghi in cui tradizionalmente non si farebbero operazioni bancarie o investimenti (ad esempio bar, stazioni GAS e altri luoghi di interesse). nel retro di un minimarket) – che sono emersi come potenziali jukebox per il riciclaggio di denaro.

Mentre gli elementi criminali continueranno i loro attacchi, il settore della sicurezza informatica si rafforzerà. L'analisi della blockchain e Criptovaluta sarà incorporata nella risposta. Lo spazio delle indagini sulle risorse digitali continuerà a crescere, gli strumenti per tracciare e rintracciare le truffe e le frodi Criptovaluta diventeranno più accessibili e facilmente disponibili per le agenzie di polizia locali e gli investigatori finanziari non Seguici solo il denaro, ma Seguici le monete.