First Mover Asia: Bitcoin rimbalza a 30.100$ dopo essere tornato ai minimi di giugno

Buongiorno. Ecco cosa sta succedendo:

Prezzi: Bitcoin è sceso al livello più basso dalla fine di giugno, scendendo sotto i 29.700 dollari, prima di recuperare parte del terreno perduto.

Approfondimenti: Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell'ordine di Binance, combatte le truffe globali sulle Cripto addestrando le forze dell'ordine su cosa cercare.

Bitcoin recupera $ 30.000

I bei tempi seguiti alla vittoria parziale di Ripple contro la SEC in una decisione del tribunale della scorsa settimana erano un lontano ricordo, dato che il Bitcoin è crollato a 29.769 dollari ad ONE punto lunedì, il livello più basso dalla fine di giugno.

Ma la più grande Criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha riguadagnato parte del terreno perduto per essere scambiata recentemente a 30.130 dollari, più o meno invariata nelle ultime 24 ore, e all’interno del range che ha occupato per gran parte dell’ultimo mese. Il Bitcoin è salito oltre i 31.700 dollari giovedì scorso, dopo che la Corte distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York ha stabilito che la vendita da parte di Ripple dei suoi token XRP sugli scambi e tramite algoritmi non costituisce un contratto di investimento.

Gli analisti hanno suggerito che il Bitcoin potrebbe continuare a registrare cali al di sotto di questa soglia fino a quando la SEC non deciderà se approvare ONE delle richieste di ETF Bitcoin spot multipli che i giganti dei servizi finanziari, incluso BlackRock, hanno presentato il mese scorso. Tali documenti hanno stimolato un forte aumento, a metà giugno, di BTC e di altre criptovalute che desiderano un catalizzatore di prezzo.

Ma la SEC, che ha respinto una serie di richieste spot BTC negli ultimi due anni, difficilmente si muoverà per mesi, dato il ritmo lento delle sue precedenti decisioni. L'agenzia sta ancora raccogliendo informazioni sulle proposte.

"C'è un focus continuo esclusivamente sugli Stati Uniti (ETF)", ha detto Edward Moya, analista di mercato senior per il Maker del mercato dei cambi Oanda, in un'intervista telefonica con CoinDesk. "Le persone non saranno così ottimiste finché non avremo un ulteriore aggiornamento sulla realizzazione dell'ETF negli Stati Uniti."

Ha aggiunto: "Potremmo vedere molti avanti e FORTH prima di ottenere l'approvazione definitiva (dalla SEC)."

Ether, la seconda Cripto più grande per valore di mercato, è recentemente passata di mano a 1.913 dollari, in ribasso di quasi mezzo punto percentuale rispetto a domenica stessa ora e ben al di sopra dei suoi massimi della settimana scorsa sopra i 2.000 dollari. Altre importanti criptovalute, anch'esse salite la scorsa settimana, sono crollate lunedì prima di rimbalzare leggermente. XRP e ADA, il token della piattaforma di contratti intelligenti Cardano , sono scesi recentemente rispettivamente dell'1,5% e dello 0,6%, mentre SOL, la Cripto nativa della blockchain Solana, è scesa di oltre il 2,8%.

I Mercati azionari, sostenuti dagli incoraggianti utili del secondo trimestre della scorsa settimana da parte di alcune delle principali banche, sono saliti con il Nasdaq Composite e l'S&P 500 in rialzo rispettivamente dello 0,9% e dello 0,3%. Bank of America e Goldman Sachs annunciano i risultati del secondo trimestre rispettivamente martedì e mercoledì.

In un'e-mail di lunedì scorso, Moya ha notato "alcuni progressi nelle piccole società Cripto nel trovare banche che possano aiutare a facilitare le transazioni, poiché Customers Bancorp è emerso come vincitore dal crollo di Signature Bank e Silvergate Capital Corp."

"Il range di Bitcoin tra 29.500 e 31.500 dollari potrebbe reggere fino a quando non avremo un titolo importante Cripto ", ha aggiunto.

Il lavoro complicato di Jarek Jakubcek di Binance

Non c'è mai un giorno noioso per Jarek Jakubcek, capo di Binance Law Enforcement Training ed ex specialista Criptovaluta nel team Dark Web dell'Europol Cybercrime Centre (EC3).

Con sede a Dubai, le responsabilità di Jakubcek sono globali, compresa la regione dell'Asia del Pacifico, dove l'adozione Criptovaluta al dettaglio, ma anche i cattivi attori e le truffe sono aumentati vertiginosamente.

"Le criptovalute, in quanto Tecnologie pratica, sono fondamentalmente destinate a essere oggetto di abusi da parte dei criminali perché sono convenienti e perché sono pratiche", ha affermato.

Jakubcek trascorre gran parte del suo tempo addestrando le forze dell'ordine in tutta la regione a raccogliere prove e rintracciare chi si nasconde dietro questi schemi – e spesso si tratta degli stessi truffatori della Finanza tradizionale: centri di truffa nel sud-est asiatico.

“Sappiamo tutti che non esistono profitti garantiti elevati. Ma per molte persone finanziariamente più ingenue, questa può sembrare una proposta ragionevole”, spiega. "Ecco perché è davvero importante promuovere l'alfabetizzazione Cripto e aumentare la consapevolezza del potenziale rischio connesso alle criptovalute."

Anni di indagini

Le forze dell'ordine indagano da anni sui crimini Cripto e hanno riscontrato molti successi operativi, grazie alla natura trasparente della blockchain.

Nonostante la sua facilità d’uso per tutti, compresi i criminali, è vantaggioso anche per gli investigatori poiché l’attività è disponibile on-chain e non nascosta nei registri bancari e nelle società di comodo.

Spesso è più efficace rintracciare i portafogli negli scambi e Request dati KYC piuttosto che fare affidamento sul tracciamento degli indirizzi IP per le società di telecomunicazioni a causa della prevalenza delle VPN e di altri modi per mascherare le connessioni.

Sebbene Jakubcek trascorra molto del suo tempo lavorando con vere forze dell'ordine di tutto il mondo, a volte il suo gruppo si imbatte in richieste fraudolente - non necessariamente sempre cattivi attori, ma piuttosto truffatori investigatori privati ​​che tentano di mascherarsi da poliziotti per ottenere maggiori informazioni per i loro scopi. clienti.

ONE investigatore privato, ricorda Jakubcek, insoddisfatto del rifiuto iniziale di Binance di rivelare i dati del cliente a un privato, ha inviato una seconda Request , ma da un nome di dominio falso.

"Non era il solito dominio delle forze dell'ordine, quindi abbiamo controllato il dominio e abbiamo scoperto che era stato registrato ONE giorno prima della Request", ha detto Jakubcek. "Era abbastanza ovvio che l'investigatore privato volesse fingere di essere qualcosa che non era."

Ordini giudiziari falsi e problemi politici

Le false ordinanze del tribunale che chiedono lo spostamento di fondi sono un'altra cosa di cui si è occupata la sua squadra.

"Siamo molto fortunati ad avere una squadra di quasi 30 ex agenti delle forze dell'ordine, perché sappiamo come dovrebbero essere le richieste delle forze dell'ordine", ha affermato.

Un’azienda globale come Binance ha difficoltà a evitare la geopolitica, che è una semplice conseguenza dell’operare in così tanti Mercati mondiali.

Le richieste delle forze dell'ordine possono talvolta entrare in conflitto con gli interessi nazionali di diversi paesi. Nel 2020 e nel 2021 , ad esempio, gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contro personaggi chiave della leadership politica e delle forze dell’ordine di Hong Kong per il loro ruolo nel indebolire l’autonomia di Hong Kong e nell’attuazione di una controversa legge sulla sicurezza nazionale .

T c'è ancora una risposta chiara su come Binance bilancia una Request legittima delle forze dell'ordine secondo le regole locali con interessi globali concorrenti.

"Ci sono giurisdizioni con cui dobbiamo essere sensibili; dobbiamo anche considerare la natura del crimine e chi è l'obiettivo dell'indagine. Per alcune delle richieste, se le persone sono di nazionalità sensibile, allora non rispondiamo ," Egli ha detto.

Finora, da Hong Kong, Jakubcek afferma che il 90% delle richieste sono “puramente legate alla frode”.

"Personalmente T ricordo alcuna richiesta politicamente sensibile proveniente da Hong Kong", ha detto. "Non sto dicendo che T ce ne siano stati, ma nella mia carriera investigativa nell'APAC, T ricordo che sia successo."

Conferenza della comunità Ethereum

Guadagni del secondo trimestre della Bank of America

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