CBPL di Coinbase multata di 4,5 milioni di dollari dall'autorità di regolamentazione del Regno Unito per violazioni del riciclaggio di denaro

CB Payments Ltd. (CBPL), un istituto di moneta elettronica ed elaboratore di pagamenti legato all'exchange Cripto Coinbase (COIN) è stato multato di oltre 3,5 milioni di sterline (4,5 milioni di dollari) dalla Financial Conduct Authority (FCA) per aver offerto ripetutamente servizi ad operatori di alto livello. clienti a rischio.

La società con sede a Londra, autorizzata dalla FCA e T offre servizi Criptovaluta , funge da gateway per i clienti per scambiare Cripto su entità all'interno del gruppo Coinbase.

Le preoccupazioni circa i controlli dell'azienda sui reati finanziari sono state sollevate nel febbraio 2020, dopo che la FCA ha visitato i suoi uffici; la CBPL ha quindi stipulato un accordo volontario che le ha impedito di assumere nuovi clienti ad alto rischio mentre affrontava tali problemi.

"Nonostante le restrizioni in atto, CBPL ha integrato e/o fornito servizi di moneta elettronica a 13.416 clienti ad alto rischio", ha affermato la FCA in un comunicato di giovedì. "Circa il 31 percento di questi clienti ha depositato circa 24,9 milioni di dollari. Questi fondi sono stati utilizzati per effettuare prelievi e quindi eseguire più transazioni di criptovalute tramite altre entità del Coinbase Group, per un totale di circa 226 milioni di dollari".

Le violazioni, che non sono state scoperte per quasi due anni, sono state causate dalla mancanza di competenza di CBPL nel monitorare i controlli messi in atto per garantire l'efficacia dell'accordo, ha affermato la FCA.

"Coinbase rimane impegnata a rispettare elevati standard di conformità normativa, e questo significa collaborare con gli enti regolatori quando si tratta di conformità e altre aree", ha affermato l'azienda nel post del blog . "Siamo sempre disposti a riconoscere quando siamo carenti e ad apportare miglioramenti, che è ciò che abbiamo fatto qui".