2 promoteurs du système Forcount Crypto Ponzi plaident coupables de complot de fraude électronique

Deux autres promoteurs du système Forcount Crypto ponzi – une arnaque basée au Brésil qui a escroqué les investisseurs hispanophones de 8,4 millions de dollars entre 2017 et 2021 – ont plaidé coupables de leur rôle dans le système.

Le 22 juillet, Nestor Nunez , 66 ans, et Antonia Perez Hernandez, 49 ans, ont plaidé séparément coupables d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison fédérale.

Les procureurs affirment que Nunez, un citoyen espagnol, a été payé pour se présenter comme le PDG du programme Forcount, en utilisant le pseudonyme de « Salvador Molina ». Le véritable meneur de ce projet serait Francisley Da Silva, un ressortissant brésilien de 39 ans, qui a été arrêté par les autorités brésiliennes en 2022. Hernandez était l'un des principaux promoteurs du projet.

Entre 2017 et 2021, les promoteurs de Forcount ont ciblé les hispanophones du monde entier, souvent via de somptueux rassemblements promotionnels, leur promettant des rendements élevés basés sur la participation aux bénéfices d'activités d'extraction et de trading de Crypto inexistantes.

Selon des documents judiciaires, les promoteurs de Forcount ont attiré leurs victimes en leur promettant une « liberté financière » et en affichant leur propre richesse personnelle sous la forme de voitures de luxe et de vêtements de marque – tout en volant les dépôts des investisseurs et en blanchissant leurs gains mal acquis par le biais de sociétés écrans et de sociétés écrans. immobilier.

ONEun des co-conspirateurs de Nunez et Hernandez, le citoyen américain Juan Tacuri, 46 ans, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique en juin. Il a également accepté de renoncer à 4 millions de dollars de produits du crime, ainsi qu'aux biens immobiliers achetés avec les fonds des victimes, dans le cadre de sa négociation de plaidoyer.

Tacuri sera condamné à New York le 24 septembre par la juge de district Analisa Torres, la juge qui supervise le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre la société de Crypto Ripple.

Torres condamnera Nunez le 11 novembre. Aucune date de condamnation n'a encore été fixée pour Hernandez.