Deux anciens dirigeants de la société technologique allemande Northern Data, soutenue par Tether, ont intenté une action contre l'entreprise, alléguant qu'ils avaient été licenciés à tort après avoir exprimé des inquiétudes quant à la santé financière de l'entreprise et allégué une évasion fiscale.

Northern Data est le plus grand mineur de Bitcoin en Europe. En plus du minage de Bitcoin , la société exploite également des centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle.

Dans leur procès californien récemment dévoilé, les deux dirigeants – Joshua Porter et Gulsen Kama – allèguent que Northern Data a menti aux investisseurs sur la solidité de ses finances, cachant le fait qu'elle est « à la limite de l'insolvabilité » et, en outre, qu'elle « s'engage sciemment ». une évasion fiscale pouvant atteindre des dizaines de millions de dollars.

Ces allégations surviennent au milieu d’un buzz médiatique croissant selon lequel Northern Data envisage une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis de son unité d’intelligence artificielle, qui, selon Bloomberg, était évaluée à 16 milliards de dollars.

Porter a rejoint la filiale américaine de Northern Data en tant que COO et a ensuite été promu PDG de la branche américaine de la société. Ce n'est qu'après sa promotion, selon la poursuite, que Porter a pu avoir un véritable aperçu de la réalité de la situation financière de l'entreprise. Selon le procès de Porter, Northern Data avait « une dette fiscale allemande de 30 [millions de dollars] et des dettes supplémentaires de près de 8 [millions de dollars] tout en n'ayant simultanément que 17 [millions] de dollars de liquidités sur le solde et un taux d'épuisement mensuel de 3 [millions] à 4 dollars. [million]."

Porter est également devenu de plus en plus préoccupé par les éventuelles obligations fiscales américaines de l'entreprise. La poursuite allègue que l’entreprise s’est livrée à une « évasion fiscale généralisée » au cours de ses premières années et n’avait aucun plan pour prendre des mesures correctives pour en rendre compte. Porter s'inquiétait du fait que la dette fiscale américaine de Northern Data « pourrait facilement s'élever à des dizaines de millions de dollars » et que, si elle devait être auditée par l'Internal Revenue Service (IRS), elle pourrait se retrouver insolvable.

Porter a fait part de ses préoccupations à ses supérieurs chez Northern Data. Lorsque ses inquiétudes sont « tombées dans l'oreille d'un sourd », comme l'ont décrit ses avocats, Porter a menacé d'aggraver la situation en s'adressant au conseil d'administration de l'entreprise. Peu de temps après, il a déclaré avoir été licencié – une décision que ses supérieurs ont étrangement imputée à une « décision interne d’éliminer le poste de North American [COO] » – un poste qu’il n’avait pas occupé depuis des mois.

Kama, qui a débuté comme CFO des filiales américaines avant d'être promue CFO du groupe, a fait part à ses supérieurs de Northern Data de préoccupations similaires « concernant la fraude comptable et les valeurs mobilières » – « en vain, car le CEO et le COO perpétuent la comptabilité ». et la fraude en matière de valeurs mobilières », affirme la poursuite. Le PDG de Northern Data est Aroosh Thillainathan et sa directrice de l'exploitation est Rosanne Kincaid-Smith.

Après avoir tenté à plusieurs reprises d'avertir l'entreprise de la fraude qu'elle était censée commettre, Kama a affirmé avoir été licenciée en guise de représailles illégales contre ses activités de dénonciation.

« Plus précisément, Kama a été licenciée pour ses avertissements selon lesquels Northern Data violait de manière flagrante les lois sur les valeurs mobilières et les lois fiscales et pour ses tentatives visant à garantir que Northern Data ne continue pas à faire des déclarations frauduleuses en relation avec le processus d'audit de l'entreprise et à imposer des contrôles d'audit et des procédures de gouvernance à Northern. La plus haute direction de Data », ont écrit les avocats des plaignants.

La poursuite de Porter et Kama vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et spéciaux pour leur licenciement abusif présumé. Bien qu'aucun chiffre n'ait encore été annoncé, leurs avocats ont écrit dans la plainte que les activités présumées de Northern Data les exposent potentiellement à « des millions de dollars de responsabilité ».

Un porte-parole de Northern Data a déclaré que la société "réfute les allégations dans les termes les plus fermes, et nous les contestons vigoureusement pour nous protéger contre les fausses affirmations qui nuisent à notre entreprise et à nos activités".

"L'intégrité est primordiale pour Northern Data Group et ses dirigeants", a ajouté le porte-parole. « En tant que société cotée en bourse, nous disposons de politiques et de procédures complètes pour garantir l'exactitude de nos rapports financiers. Nos comptes 2022 ont reçu une Analyses d'audit sans réserve et nous publierons prochainement nos états financiers audités pour 2023.

Un porte-parole de Tether a refusé de commenter les « questions juridiques en cours », mais a ajouté : « Nous réaffirmons notre engagement envers nos investisseurs et parties prenantes à maintenir la confiance et à respecter les principes qui guident nos opérations. Nous avons toujours opéré avec les plus hauts standards d'intégrité et transparence et restons confiants dans le potentiel à long terme de l'entreprise et du secteur.

MISE À JOUR (6 juillet 2024 à 16h49 UTC) : mises à jour pour inclure un commentaire de Northern Data.