La plateforme d'investissement Crypto Abra et son fondateur et PDG William "Bill" Barhydt se sont mis d'accord avec 25 régulateurs financiers d'État pour avoir exploité son application mobile sans les licences appropriées, selon une annonce mercredi de la Conférence des superviseurs des banques d'État (CSBS).

Selon les termes de l'accord de règlement, Abra restituera jusqu'à 82,1 millions de dollars en Crypto aux clients américains dans les États d'implantation. Abra a également accepté de cesser d'accepter les allocations de Crypto de la part de tous les clients américains d'Abra Trade, ainsi que de cesser de « fabriquer, acheter, vendre ou échanger des cryptomonnaies » pour les clients d'Abra Trade aux États-Unis.

Barhydt a également accepté de ne pas participer « à quelque titre que ce soit » aux activités de transmission d'argent ou de services monétaires dans l'un des 25 États d'implantation, autrement qu'en tant qu'investisseur passif, pendant cinq ans.

"Les régulateurs financiers des États prennent au sérieux leur rôle de protection des consommateurs et de prévention des activités non autorisées", a déclaré Charlie Clark, président du CSBS et directeur du département des institutions financières de l'État de Washington, dans le communiqué de presse. "Les entreprises qui ne respectent pas les lois de l'État seront tenues responsables."

Washington, l'Arkansas et le Connecticut font partie des États impliqués dans le règlement.

Le règlement d'Abra avec les régulateurs financiers d'État pour des activités de transfert d'argent sans licence s'ajoute aux règlements conclus par la société avec certains régulateurs de valeurs mobilières d'État, notamment le Nouveau-Mexique et le Texas , pour la vente de titres non enregistrés.

"Abra est heureuse de conclure une feuille de conditions négociée avec un groupe de travail de la Money Transfers Regulators Association concernant l'application Abra qu'Abra proposait auparavant aux États-Unis", a déclaré un porte-parole d'Abra dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

"Les ordonnances de consentement correspondantes régleront toutes les questions d'État liées à l'application Abra aux États-Unis pour la période de mars 2021 à juin 2023", a déclaré le porte-parole. « Depuis juin 2023, 99 % des actifs détenus par les clients particuliers américains d'Abra utilisant l'application Abra ont déjà été restitués – plus de 250 millions de dollars. Abra continue d'opérer aux États-Unis par l'intermédiaire d'Abra Capital Management, un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, qui permet aux clients d'investir dans la Crypto, de gagner du rendement, de miser et d'emprunter sur leurs avoirs Crypto .

Dans un tweet, le PDG d'Abra, Bill Barhydt, a déclaré qu'« Abra Private et Abra PRIME sont pleinement opérationnels aux États-Unis et à l'international ».

"Ce sont deux services fantastiques avec de grandes annonces à venir dans les prochains jours", a-t-il déclaré. "Si vous cherchez à investir dans Bitcoin ou Crypto, abra.com peut certainement vous aider."

Dans son annonce de mercredi, le CSBS a déclaré que les régulateurs des entreprises de services monétaires de l'État (MSB) avaient été informés au sujet d'Abra par les régulateurs des valeurs mobilières des États l'été dernier, et que « les régulateurs financiers des États ont collaboré avec les régulateurs des valeurs mobilières et ont travaillé sur une voie parallèle vers le règlement ».

Des États supplémentaires sont autorisés à se joindre au règlement multi-États.

MISE À JOUR (26 juin 2024, 21h00 UTC) : ajoute un tweet de Bill Barhydt d'Abra.