Cartels mexicains utilisant BTC, ETH, USDT et d'autres jetons pour acheter des ingrédients de fentanyl : États-Unis
La branche chargée des crimes financiers du département du Trésor américain a signalé l'utilisation accrue de plusieurs actifs Crypto pour soutenir le trafic de drogue mexicain.
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- Le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor américain a publié un avis mis à jour à l'intention des sociétés financières américaines les mettant en garde sur les points à surveiller en cas de trafic illégal de fentanyl, y compris l'utilisation de certaines crypto-monnaies.
- Bien que le FinCEN ait cité quatre jetons – Bitcoin, ether, Monero et Tether – la nouvelle de l'implication de la crypto dans ce marché illicite a été bien couverte par les précédentes actions pénales et sanctions des autorités américaines.
Les organisations criminelles au Mexique ont utilisé plusieurs actifs numériques populaires pour acheter les matières premières nécessaires à la fabrication du fentanyl, selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain, qui a cité l'utilisation du Bitcoin et d'autres jetons dans un avis publié jeudi. .
Les cartels « achètent de plus en plus de produits chimiques précurseurs du fentanyl et d'équipements de fabrication » auprès de fournisseurs basés en Chine et paient en jetons, notamment en Bitcoin (BTC), en éther (ETH), en Monero (XMR) et en Tether {{USDT}. } "entre autres", selon un avis mis à jour du FinCEN visant à alerter les sociétés financières américaines du réseau d'organisations criminelles produisant ce dangereux stupéfiant.
Les paiements finissent souvent dans les portefeuilles hébergés par les fournisseurs chinois auprès des sociétés de Crypto , parfois via un émetteur d'argent secondaire, selon l'avis.
Les nouveaux avertissements, mettant à jour un avis du FinCEN de 2019, reflètent des problèmes déjà apparus dans les sanctions et les affaires pénales engagées par les autorités américaines.
En octobre, le ministère américain de la Justice a inculpé huit sociétés liées à la Chine pour production illégale de drogues, distribution et vente de précurseurs chimiques.
Aux États-Unis, les surdoses de fentanyl sont devenues la principale cause de mortalité chez les 18-45 ans. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer cette drogue dangereuse proviennent souvent de Chine et traversent de multiples frontières pour parvenir aux utilisateurs américains de cet opioïde synthétique, qui, selon la Drug Enforcement Administration (DEA), est 100 fois plus puissant que la morphine.
