Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie au monde, a été condamnée à une amende d'environ 2,2 millions de dollars (18,82 crores INR) pour avoir fourni des services à des clients indiens sans adhérer aux règles anti-blanchiment d'argent du pays, a annoncé jeudi l'unité indienne de lutte contre le blanchiment d'argent.

Binance et plusieurs autres bourses offshore de Cryptomonnaie ont reçu des avis de justification de la part des autorités indiennes, puis expulsées d'Inde pour « opération illégale » en janvier 2024.

Cependant, Binance est devenue la première entité offshore liée à la cryptographie, avec KuCoin, à être approuvée par la Cellule de renseignement financier (CRF) indienne en mai, sous réserve du paiement d'une amende après une audience avec la CRF.

"Après avoir examiné les observations écrites et orales de Binance, le directeur de la CRF-IND, sur la base des éléments disponibles dans le dossier, a conclu que les accusations portées contre Binance étaient fondées", indique le communiqué de la CRF.

« Nous appelons tous les acteurs du secteur à respecter strictement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) », a déclaré Dilip Chenoy, président de l'association Bharat Web3.

"En conséquence, le directeur de la CRF-IND" a ordonné l'imposition d'une "amende totale" d'environ 2,2 millions de dollars à Binance ainsi que "des instructions spécifiques pour garantir le respect diligent des obligations".

"Nous sommes au courant de l'ordre de la CRF et l'examinons maintenant pour déterminer les prochaines étapes. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de poursuivre notre mission de servir la dynamique communauté Crypto indienne. Nous souhaitons travailler avec la CRF en tant qu'entité déclarante et nous "Nous sommes enthousiastes à l'idée de réintégrer le marché indien pour y contribuer positivement, si nous sommes en mesure de le faire dans un avenir NEAR . Nous restons déterminés à maintenir la transparence, à favoriser la coopération et à garantir le respect des autorités réglementaires", a déclaré Binance dans un communiqué.

Sur le même sujet : Binance et KuCoin WIN l'enregistrement du régulateur indien de lutte contre le blanchiment d'argent alors que la crédibilité de la Crypto s'améliore

MISE À JOUR (20 juin, 06h40 UTC ) : ajoute un commentaire de l'association Bharat Web3.

MISE À JOUR (20 juin, 12h30 UTC) : ajoute la réponse de Binance.