Selon un rapport du Centre d'innovation pour la sécurité intérieure de l'Union européenne, un réseau de laboratoires soutenant les organisations de sécurité intérieure du bloc de 27 pays, les Politique de confidentialité de monnaie , les mélangeurs et les plates-formes de couche 2 peuvent rendre difficile le traçage des fonds par les forces de l'ordre. .

Le rapport, publié lundi par les agences de lutte contre la criminalité, notamment Europol et Eurojust, en collaboration avec la Commission européenne et d'autres, indique aux forces de l'ordre qu'elles doivent être prêtes à rencontrer ce type d'outils dans leurs enquêtes.

Les mélangeurs de Crypto ont récemment été sous le feu des projecteurs. Le développeur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été condamné à plus de cinq ans de prison par un tribunal néerlandais après que les procureurs ont fait valoir avec succès que la plateforme avait été créée à des fins de blanchiment d'argent. Tornado Cash permet aux utilisateurs de Crypto d'échanger des jetons tout en masquant les adresses de portefeuille sur les réseaux Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche et Optimism .

"Mixer Tornado.cash a également utilisé des preuves sans connaissance pour permettre aux utilisateurs de retirer des fonds du mixeur sans révéler quel était leur dépôt initial", indique le rapport. "Cela complique considérablement la recherche des origines des Cryptomonnaie (illicites) pour les forces de l'ordre."

Les pièces de Politique de confidentialité comme Monero intègrent la Politique de confidentialité dans leurs protocoles, cachant l'identité de l'expéditeur, du destinataire et même de l' argent envoyé .

"Les solutions de couche 2 telles que Lightning Network pourraient également être utilisées à mauvais escient par des criminels", indique le rapport. "Cela peut être utilisé, par exemple, pour effectuer des paiements entre eux sans rendre visibles les heures et les montants de ces paiements. De même, les nouveaux systèmes de cryptage des portefeuilles peuvent également compliquer l'accès légal des forces de l'ordre."

Par ailleurs, l'Autorité des marchés financiers (AMF) de France a déclaré que la Crypto reste un risque élevé de blanchiment d'argent en raison de sa popularité, de sa nature transfrontalière et de l'anonymat qui accompagne des plateformes telles que les mélangeurs. Le régulateur des valeurs mobilières a publié son propre rapport lundi .