Le procureur général de New York, Letitia James, ne recule pas dans son action civile contre Digital Currency Group, son fondateur et PDG Barry Silbert, et Soichiro « Michael » Moro, l'ancien PDG de Genesis, la branche de trading de Crypto en propriété exclusive de DCG.

Mardi, le bureau de James a déposé une requête en opposition aux requêtes du DCG, de Silbert et de Moro visant à rejeter l'affaire déposée en mars.

Parallèlement à l'échange Crypto Gemini, le bureau de James a accusé Genesis, DCG, Silbert et Moro d'avoir fraudé les investisseurs en travaillant ensemble pour dissimuler un trou béant d'un milliard de dollars dans le bilan de Genesis causé par l'effacement du fonds spéculatif Crypto basé à Singapour. Capitale des Trois Flèches (3AC). Au moment de son implosion, 3AC était le deuxième emprunteur de Genesis.

Selon le procès intenté par James en octobre , Genesis et DCG ont donné de « fausses assurances » sur Twitter selon lesquelles DCG avait absorbé les pertes de Genesis, dans le but de rassurer les investisseurs et de les empêcher de faire appel à leurs prêts ouverts. Mais au lieu de réellement couvrir les pertes de Genesis, DCG aurait simplement écrit à sa filiale un billet à ordre – essentiellement une reconnaissance de dette destinée à créer une apparence de liquidité – s'engageant à payer à Genesis 1,1 milliard de dollars sur dix ans à un taux d'intérêt de 1 %.

DCG, selon la poursuite de James, "n'a jamais effectué un seul paiement au titre du billet". En novembre 2022, Genesis a interrompu les retraits et a déclaré faillite deux mois plus tard.

DCG et Silbert ont nié que le billet à ordre était une imposture. Dans leurs requêtes en rejet, les avocats de DCG et de Silbert ont affirmé que la note avait été entièrement vérifiée et exécutoire, ajoutant qu'en plus de la note, DCG avait transféré des centaines de millions de dollars et des actifs dans Genesis pour combler le trou de son bilan. Les tweets rassurant les investisseurs sur le bilan « solide » de Genesis, ont-ils soutenu, n'étaient que de la « vantardise des entreprises » et non des mensonges.

La dernière motion de James soutient que les tweets n'étaient T de simples paroles en l'air : il s'agissait d'une « fausse déclaration de faits existants » destinée à « induire le public investisseur en erreur » – une violation de la stricte loi anti-fraude de New York, la Martin Act.

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Dans une transcription d'une conversation Microsoft Teams de fin de soirée du 15 juin 2022 jointe à la motion de James, Silbert, Moro et divers dirigeants de haut niveau de Genesis ont élaboré une stratégie sur la manière de répondre aux investisseurs à la suite de l'effondrement de 3AC.

"Je sais que j'ai l'air d'un théoricien du complot, mais je suis très préoccupé par toute fuite de notre position nette globale", a écrit Matthew Ballensweig, alors directeur général, dans la conversation de 16 personnes.

"Je suis d'accord avec la prudence", a répondu Moro.

Plus tard dans la nuit, après que certains membres de l'équipe ont reçu un appel pour discuter de la situation de 3AC, un autre employé, Michael Paleokrassas, directeur général du trading de Genesis, a écrit pour dire :

"Je ne suis pas sûr que quiconque soit réveillé, mais je commence à voir un Flow constant d'appels commencer."

Le lendemain matin, un autre employé a déclaré : « Nous avons défendu le château toute la nuit et toute la journée au téléphone avec des déposants, des prospects, ETC»

Silbert est intervenu en disant : « Y a-t-il quelque chose que nous/DCG pouvons faire pour renforcer davantage la confiance dans Genesis… La rumeur dans la rue est que Genesis est la « puce bleue » dans ce désordre. Nous devons bien sûr continuer à perpétuer cela.

La poursuite de James allègue que ces conversations faisaient partie d'une « campagne de désinformation concertée visant à dissimuler la faiblesse financière de Genesis afin d'inciter les investisseurs à continuer de fournir des Cryptomonnaie à Genesis ».

Un représentant de DCG a refusé de commenter la dernière requête du NYAG, déclarant que la position de l'entreprise sur la question "reste inchangée" par rapport à la position illustrée dans les requêtes de rejet de DCG et Silbert, et qualifiant la poursuite de "sans fondement".

Les discussions Microsoft Teams récemment publiées développent des exemples précédents de Silbert, Moro et d'autres employés élaborant des stratégies en interne pour empêcher que les problèmes de Genesis ne soient divulgués aux investisseurs, tout en tweetant publiquement que tout allait bien, selon le procès de James.

Dans la demande de rejet de Silbert, ses avocats ont joint des courriels et des fils de discussion de messagerie instantanée montrant sa réponse aux retombées de l'effondrement de 3AC. Dans ONE, Silbert a déclaré : « Nous nous efforçons tous de garantir que la confiance dans Genesis reste élevée, car nous ne pouvons T risquer que l'argent quitte Genesis et épuise les liquidités [de DCG] ».

Il a ajouté que « même si la liquidité [de DCG] est extrêmement forte en ce moment », le trou dans le bilan de Genesis est « des éléments extrêmement confidentiels/sensibles, alors s'il vous plaît, T partagez avec personne » en dehors du « cercle de confiance ».

Trois jours plus tard, le 24 juin 2022, Silbert a déclaré à ses collègues : « Nous ne pouvons tout simplement T permettre aux gens à l'intérieur ou à l'extérieur de remettre en question la solvabilité de Genesis. »

La motion d'opposition de James réaffirme l'affirmation de son bureau selon laquelle « chacun des accusés du DCG » – c'est-à-dire le DCG, Silbert et Moro – était bien conscient des pratiques prétendument frauduleuses commises pour donner à Genesis une apparence solvable, une violation des strictes lois anti-criminalité de New York. -le droit de la fraude, la loi Martin.

"Les défendeurs DCG étaient activement impliqués dans les affaires quotidiennes de Genesis… notamment en assistant à des réunions quotidiennes pour discuter des communications de Genesis avec ses investisseurs", allègue la requête.

La loi Martin interdit de manière générale toute activité commerciale frauduleuse liée à l'achat, à l'échange, à la promotion, à la Publicité ou à la vente de titres ou de marchandises.

Le bureau du NYAG a engagé des poursuites contre un certain nombre de sociétés et d'entités de Crypto en vertu de cette loi, y compris son enquête de 2019 sur Tether et Bitfinex.

MISE À JOUR (10 juin 2024 à 15h35 UTC) : ajoute plus de clarté sur le fait que le procès contre DCG, Silbert et Moro est un procès civil.