Les régulateurs canadiens ont infligé mardi à Binance une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,3 millions de dollars), alléguant que l'échange Crypto avait commis deux « violations administratives » distinctes de la réglementation financière du pays.

Dans un communiqué de presse jeudi, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l'unité de renseignement financier du pays et principal régulateur financier, a déclaré que Binance n'avait pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers, bien qu'elle ait eu « plusieurs opportunités » de le faire. donc.

CANAFE a également déclaré qu'entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance n'a pas déclaré au régulateur 5 902 transactions Crypto supérieures à 10 000 $ ainsi que les informations de connaissance de votre client (KYC) qui y sont jointes. L'agence a découvert les violations à l'aide des outils d'exploration de blockchain.

L'amende intervient six mois seulement après que Binance a accepté de payer aux régulateurs américains une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois américaines anti-blanchiment d'argent, et une semaine après que l'ancien PDG et co-fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis. pour ne pas avoir mis en place un programme KYC/lutte contre le blanchiment d'argent (AML) adéquat à la bourse.

Binance se bat également contre les régulateurs financiers au Nigeria, où elle a été accusée d'avoir pris du naira nigérian et accusée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Un dirigeant américain de Binance, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité financière de la bourse, a été arrêté en février et accusé des mêmes crimes.

Plus tôt cette semaine, le PDG de Binance, Richard Teng, a appelé le gouvernement nigérian à libérer Gambaryan et a écrit dans un article de blog qu'en janvier, avant l'arrestation de Gambaryan, des « personnes inconnues » avaient demandé un « paiement important en Cryptomonnaie» pour faire disparaître les accusations. loin. Le New York Times a rapporté que le pot-de-vin demandé s'élevait à 150 millions de dollars.