Tornado Cash Dev Roman Storm décide de rejeter l'acte d'accusation concernant des allégations de blanchiment de crypto-monnaie

Construire Tornado Cash, un outil qui peut être utilisé pour obscurcir l'origine et la destination des transferts de Cryptomonnaie monnaie, n'est pas la même chose que blanchir de l'argent, a déclaré une requête visant à rejeter l'acte d'accusation criminel contre le développeur Roman Storm.

Storm et son collègue développeur Roman Semenov ont été inculpés l'été dernier pour complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue d'exploiter un émetteur d'argent sans licence et complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (en d'autres termes, de violer les sanctions américaines). Storm a été arrêté et libéré sous caution. Le ministère américain de la Justice a allégué que Tornado Cash avait facilité le blanchiment de plus d'un milliard de dollars par des groupes comme Lazarus en Corée du Nord. Tornado Cash a déjà été sanctionné à plusieurs reprises par le département du Trésor américain.

"Storm est un développeur, et son seul accord, avec les membres de sa société basée aux États-Unis, était de créer des solutions logicielles pour assurer la Politique de confidentialité financière des utilisateurs légitimes de Cryptomonnaie ", indique le dossier déposé vendredi soir dans le district sud de New York . "Ce n'est pas un crime."

La motion définit Tornado Cash, le décrivant comme un « ensemble de contrats intelligents non dépositaires dans lesquels les utilisateurs conservent la propriété et le contrôle complets de leurs actifs sans avoir besoin de recourir à un fournisseur de services ou à un autre intermédiaire », par opposition aux services de mixage de garde. Le dossier conteste également l'idée selon laquelle Tornado Cash est un mixeur ou un service.

Il visait la manière dont l'acte d'accusation décrivait la configuration de Tornado Cash et la capacité de Storm à l'influencer au cours de la période sur laquelle se concentre l'acte d'accusation, affirmant que Storm n'avait pas la capacité de contrôler Tornado Cash ou d'empêcher son utilisation par Lazarus et des entités similaires.

De plus, selon le dossier, Tornado Cash ne correspond pas à la définition d'une « institution financière » car les utilisateurs gardent le contrôle de leurs fonds et le protocole « ne facturait aucun frais mais était un outil logiciel gratuit et open source ».

Storm n'aurait T pu conspirer pour blanchir des fonds ou exploiter un émetteur d'argent s'il n'y avait T eu une entreprise Tornado Cash avec laquelle il aurait pu le faire, indique le dossier.

Le dossier affirmait également que Storm et d'autres développeurs de Peppersec – la société créée par les développeurs – n'avaient jamais conclu d'accord avec des « acteurs présumés mauvais », affirmant que le DOJ américain « confondait l'accord pour développer et publier le code Tornado Cash avec un ( inexistant) en vue de se livrer à une prétendue dissimulation de blanchiment d'argent."

Les accusations portées contre Storm sont similaires à celles portées contre Alexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash , qui a été arrêté en août 2022 et jugé la semaine dernière pour blanchiment d'argent. Un verdict sera annoncé en mai. Le document de vendredi note que la loi aux Pays-Bas, où Pertsev a été arrêté et jugé, est différente de celle des États-Unis en termes d'accusations spécifiques.

La motion de rejet de vendredi est intervenue peu de temps après que l'équipe juridique de Storm a déposé des requêtes demandant au DOJ de produire certains éléments de preuve et de supprimer les efforts des agents fédéraux visant à saisir les avoirs Crypto de Storm au moyen d'un mandat de perquisition.

La motion de contrainte demande à un juge d'ordonner au DOJ de partager toute communication entre les autorités américaines et néerlandaises, ainsi que toute communication du Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor ou du Réseau de lutte contre la criminalité financière liée à Storm.

La requête en suppression faisait valoir qu'un mandat de perquisition n'était pas l'outil approprié pour que le FBI puisse saisir "toutes les Cryptomonnaie" trouvées au domicile de Storm. Bien que le mandat « autorise la saisie de « toute Cryptomonnaie» », il est « trop large » et un affidavit « n’établit pas de raison probable de croire que toute Cryptomonnaie trouvée constituerait la preuve d’un crime ».