La Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise a accusé l'ancien PDG de Zipmex Thaïlande, Akarlap Yimwilai, de corruption et de tromperie, selon un communiqué publié jeudi .

La SEC a constaté que les actifs des clients détenus dans le portefeuille Z de l'échange Crypto avaient été transférés vers des portefeuilles numériques à l'étranger avant qu'une annonce ne soit faite concernant les modifications des termes et conditions. Cela ne correspond pas aux informations fournies par Zipmex Thaïlande, a déclaré le régulateur.

"Par conséquent, il est considéré que Zipmex Thaïlande a commis une fraude en présentant de fausses déclarations", a déclaré la SEC. Le dirigeant a été PDG de Zipmex Thaïlande entre août 2018 et novembre 2023 selon son profil LinkedIn.

Zipmex Thaïlande est une unité de Zipmex, basée à Singapour, dirigée par Marcus Lim, et a obtenu l'autorisation d'opérer du ministère des Finance et de la SEC en 2020. La semaine dernière, la commission a ordonné à la bourse de suspendre ses services de négociation et de courtage d'actifs numériques. et le site Web contient une annonce indiquant que lui et son application mobile ont été désactivés .

La SEC allègue également que les rapports soumis par Zipmex Thaïlande étaient incompatibles avec les informations qu'elle a pu vérifier.

La SEC a déposé une plainte contre le PDG auprès du Bureau de la Division provinciale de répression de la criminalité afin d'envisager d'intenter d'autres poursuites judiciaires. Déterminer si quelqu'un a enfreint ou non la loi est une étape que l'autorité chargée de l'enquête doit franchir, a déclaré la SEC.

CoinDesk a contacté Zipmex Thaïlande par e-mail et Akarlap Yimwilai via son profil LinkedIn. Aucun des deux n’avait répondu au moment de la publication.

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