:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/Z3KGSCQOKRFZLFUL3JUXHYWAGI.jpg)
Une enquête à long terme de la BBC a découvert des détails nouveaux et choquants sur ONEune des plus grandes stratagèmes de Ponzi de tous les temps . OneCoin, qui s'est présenté frauduleusement comme une Cryptomonnaie, semble avoir reçu un soutien important de la part de hauts dirigeants gouvernementaux des Émirats arabes unis et de la Bulgarie. Les preuves suggèrent que cela incluait la fuite des détails d'une perquisition policière internationale aux fugitifs qui ont lancé l'escroquerie.
Même parmi les vétérans des Cryptomonnaie et les observateurs d’escroqueries, OneCoin est, à certains égards, étrangement oublié. Le système de Ponzi crypté a été lancé en 2014 et a été largement abandonné à la mi-2017 . La fondatrice Ruja Ignatova a disparu le 25 octobre 2017 et n'a pas été revue depuis. Cela signifie que OneCoin avait largement disparu des yeux du public avant la frénésie de spéculation Crypto de fin 2017.
Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales en matière d'actualités blockchain et Crypto . Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter complète ici .
Mais OneCoin était dans un sens sombre un pionnier, prouvant que les promesses de richesses Crypto étaient un appât efficace pour les victimes naïves. Même si OneCoin n’a jamais construit de véritable Cryptomonnaie, il a réussi à escroquer des gens dans le monde entier pour un montant estimé à 4 milliards de dollars. OneCoin a également été la première grande arnaque Crypto à se mondialiser en utilisant des tactiques de marketing à plusieurs niveaux – ou plus précisément, en tant que système pyramidal frauduleux.
Voir aussi : Crypto est-il un Ponzi ? Définir 'Ponzi' | Analyses
Cela fait de OneCoin un précurseur du système pyramidal BitConnect, bien plus connu. BitConnect imite une grande partie de l'approche de OneCoin, mais occupe une place plus importante dans l'histoire de la Crypto car, franchement, les mèmes étaient meilleurs .
Mais Jamie Bartlett et une équipe d'enquêteurs de la BBC britannique ont porté une attention particulière à OneCoin. À partir de 2019, Bartlett and Co. a publié un podcast, « The Missing CryptoQueen », relatant leurs tentatives pour retrouver Ignatova. La série a duré un peu plus d’un an, produisant neuf épisodes de fouilles fascinantes mais finalement peu concluantes.
« The Missing CryptoQueen » a découvert des preuves solides que OneCoin était plus qu'un simple système pyramidal massif. Ce qui est le plus frappant, c’est que Bartlett et son équipe ont trouvé de nombreux indices selon lesquels Ignatova était liée à des personnages obscurs capables d’une réelle violence – très probablement du crime organisé d’Europe de l’Est.
L'émission semble avoir incité les forces de l'ordre mondiales à prendre l'affaire plus au sérieux, le Federal Bureau of Investigation (FBI) ajoutant Ignatova à sa liste des personnes les plus recherchées fin juin 2022. Bartlett a même publié un livre plus tôt cette année , semblant mettre un couronner les efforts de son équipe – mais Ignatova n'a toujours T été retrouvée.
Puis, après une interruption de plus de deux ans, Bartlett et compagnie sont revenus fin septembre avec de nouvelles preuves choquantes. OneCoin n'était T simplement un stratagème mafieux : il semble que les escrocs bénéficiaient du soutien du gouvernement, non pas ONEun mais de deux gouvernements différents.
Premièrement, l'équipe de Bartlett a reçu des documents Secret indiquant qu'Ignatova avait travaillé avec Cheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, un royal des Émirats arabes unis, pour débloquer des fonds gelés en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Ignatova semble également avoir acheté une villa de 20 millions de dollars aux Émirats arabes unis, où elle se cache peut-être depuis une demi-décennie maintenant.
Mais la nouvelle À découvrir la plus choquante de Bartlett et de son équipe est la preuve que des éléments au sein du gouvernement bulgare aidaient activement les escrocs de OneCoin à garder une longueur d'avance sur la police internationale.
Ces nouvelles révélations mettent en évidence une conséquence effrayante de la montée d’énormes fraudes financières mondiales à l’ère numérique : leur capacité à rapporter d’énormes sommes d’argent peut facilement attirer l’implication de personnalités très puissantes et dangereuses, notamment des mafieux et des fonctionnaires corrompus. En fait, Bitconnect a peut-être également tiré cette page du livre OneCoin : bien que cela ait eu peu de succès à l'époque en Occident, les législateurs indiens ont accusé le BJP au pouvoir de complicité dans cette fraude.
Deux nouveaux épisodes de « The Missing CryptoQueen » sont disponibles dès maintenant , et Bartlett et son équipe en promettent au moins un de plus à venir.
