Le témoignage de Chainalysis soulève la question : savons-nous dans quelle mesure un tel logiciel fonctionne ?

Note du rédacteur en chef : une version antérieure de cet article Analyses rédigé sous un pseudonyme a été retirée car elle contenait une attaque personnelle perçue contre un employé de Chainalysis . Nous l'avons fait parce que cela violait notre Juridique, qui repose sur le principe selon lequel les gens ont le droit de connaître l'identité de leurs critiques, de ne pas publier d'attaques personnalisées sous des signatures pseudonymes. Notre intention n’était pas de ternir la réputation de l’écrivain, qui utilise depuis longtemps le même pseudonyme et s’est bâti une réputation autour de celui-ci. Pour résoudre ce problème, en collaboration avec l'auteur, nous republions une nouvelle version éditée de l'article, supprimant le langage qui ciblait de manière déraisonnable l'individu en question et précisant que son seul objectif est de remettre en question l'exactitude du logiciel de démystification de la blockchain, et non d'attaquer. n'importe quel individu en particulier.

Elizabeth Bisbee, responsable des enquêtes chez Chainalysis Government Solutions, a déclaré qu'elle n'était « pas au courant » des preuves scientifiques de l'exactitude du logiciel Chainalysis' Reactor le 23 juin 2023, une transcription inédite de l'audience partagée avec CoinDesk .

Le fait que les outils de démystification de la blockchain de Chainalysis soient devenus si répandus constitue une menace sérieuse pour l'écosystème Crypto . Bien que les initiés de l'industrie se soient déchaînés contre Chainalysis depuis sa création, l'accusant souvent de violer la Politique de confidentialité financière des gens, il y a peut-être un meilleur argument à faire valoir contre l'entreprise et les sociétés d'analyse comme elle : il est possible que ces machines « probabilistes » ne fonctionne T aussi bien que annoncé. Cela pourrait conduire à des restrictions de compte injustifiées lorsque des outils de surveillance blockchain sont utilisés à des fins de conformité et, dans le pire des cas, attirer des individus sans méfiance sur le radar des forces de l'ordre sans raison probable.

C’est précisément l’argument avancé par le célèbre avocat Tor Ekeland dans sa dernière défense d’un des premiers utilisateurs accusés de Bitcoin , et pourquoi il interrogeait un dirigeant de Chainalysis à la barre.

Bisbee témoignait dans une affaire entre le gouvernement américain et Roman Sterlingov, le créateur présumé du mélangeur de Cryptomonnaie Bitcoin Fog, autrefois populaire, utilisé pour anonymiser les transactions Bitcoin . Le logiciel Chainalysis' Reactor a été utilisé pour suivre les paiements en Cryptomonnaie dans le cadre de l'enquête criminelle de Sterlingov et est maintenant contesté par la défense de Sterlingov.

Sterlingov est représenté par Ekeland, qui a fait carrière dans la défense des pirates informatiques et des fournisseurs de Technologies . Ekeland a déclaré que Chainalysis'Reactor est "un algorithme de boîte noire" qui "s'appuie sur de la science indésirable".

Lors d'une audience visant à établir l'admissibilité du témoignage d'un expert, Bisbee a été pressé d'obtenir des détails sur l'exactitude du logiciel Reactor que Chainalysis vend aux gouvernements à des fins d'application de la loi, y compris les preuves dont dispose l'entreprise qui suggèrent qu'il fonctionne.

Bisbee a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de fournir au tribunal les taux d'erreur statistiques pour le logiciel Chainalysis' Reactor. Elle a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun article scientifique évalué par des pairs ou de « quoi que ce soit publié n’importe où » attestant de l’exactitude de Chainalysis Reactor.

Au lieu de cela, Chainalysis aurait jugé l'exactitude de son logiciel en fonction des commentaires des clients, a-t-elle déclaré.

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Rien de tout cela ne vise à dénigrer la compréhension personnelle de Bisbee du logiciel. Par exemple, les déclarations de Bisbee sont conformes à un article de blog publié par Coinbase, concurrent de Chainalysis , qui décrit l'analyse de la blockchain comme « plus un art qu'une science ». Coinbase propose des services d'analyse blockchain aux forces de l'ordre via son logiciel Tracer.

Une déclaration publiée par Chainalysis le 18 juillet confirme que Bisbee non seulement ignore les marges de taux d'erreur du logiciel Chainalysis'Reactor, mais que Chainalysis n'a pas réussi à collecter et à enregistrer les taux de faux positifs et négatifs pour son logiciel dans son ensemble.

Malheureusement pour Chainalysis, nous vivons toujours dans une démocratie dans laquelle les condamnations pénales conditionnent l'existence de preuves scientifiques.