La responsabilité de Crypto envers les forces de l’ordre en 2023 et au-delà

Peu de temps après que la balle ait été lancée à Times Square le soir du réveillon du Nouvel An 2022, la communauté des Cryptomonnaie, de la blockchain et des actifs numériques a sonné la nouvelle année avec des idées d'adoption massive dans le grand public. Le Bitcoin s'échangeait autour de 40 000 $, une arène emblématique de Los Angeles venait de changer de nom pour devenir ONEun des principaux échanges Crypto , et des célébrités, des athlètes et des musiciens faisaient la queue pour chanter les louanges de ce nouvel écosystème financier.

Bill Callahan, ancien agent spécial enquêteur financier du ministère américain de la Justice, est directeur des affaires gouvernementales et stratégiques du Blockchain Intelligence Group. Cet article fait partie de Crypto 2023 .

Depuis, le parcours a été semé d’embûches. Le Bitcoin est en baisse de 60 %. Les applications de Crypto autrefois importantes Celsius Network et BlockFi sont assises devant le tribunal des faillites. Et à l'approche de la nouvelle année, au moins un stade devra effacer le nom d'un échange Crypto de sa façade.

Les forces de l’ordre, les enquêteurs financiers et les examinateurs de la lutte contre le blanchiment d’argent ont eu les mains pleines d’escroqueries, de fraudes, de vols et de piratages liés aux actifs numériques cette année. Et nous ne parlons pas seulement de Bored Apes volés (même si plusieurs ont été hameçonnés). Si nous avons appris quelque chose en 2022, c'est que l'analyse de la blockchain peut contribuer à accélérer une enquête – depuis le moment où les forces de l'ordre sont alertées pour la première fois d'un crime financier potentiel jusqu'au moment de l'arrestation.

En mars, mon entreprise, Blockchain Intelligence Group, a découvert une activité suspecte potentielle impliquant un projet de jeton non fongible (NFT) appelé Frosties et a informé les autorités chargées de l'application de la loi. Les agents ont pu suivre et retracer les transactions financières le long de la blockchain et, avec d'autres données électroniques, ont pu identifier les coupables, les arrêter et empêcher une autre fraude NFT planifiée.

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Ce qui aurait normalement nécessité des mois de travail minutieux d’enquête financière a été réduit à quelques semaines. C’est important, étant donné que le nombre et la valeur des exploits Crypto ont effectivement augmenté cette année – malgré le recul du marché.

En 2023, le besoin d’enquêteurs (et d’outils d’analyse) de blockchain augmentera : des agences de réglementation mondiales gérant des enquêtes complexes sur les cyberattaques et les mouvements d’argent entre juridictions jusqu’aux agences de police locales répondant aux plaintes de citoyens concernant des escroqueries amoureuses ou des investissements.

Les services de police locaux n'auront plus le luxe de confier ces enquêtes au gouvernement fédéral, mais consacreront des ressources pour former et équiper les détectives de la criminalité financière et économique des dernières nouveautés en matière d'éducation aux enquêtes sur les Cryptomonnaie .

En 2023, les fournisseurs de services de Crypto devront en Guides davantage sur les organisations criminelles transnationales (TCO) et les organisations de trafic de drogue (DTO), pour reprendre le langage des enquêteurs. Il est du devoir de chaque participant de l'écosystème de déposer des rapports d'activités suspectes et de se tenir au courant des crimes potentiels.

Tout comme lors de la montée du cartel de la drogue moderne dans les années 1980 et 1990, des acteurs spécifiques ont émergé avec de nouvelles technologies pour servir et soutenir les mauvais acteurs. La Crypto, avec son niveau de transparence sans précédent, devrait rendre la tâche difficile aux flux de liquidités occultes – même si cela n'arrive T toujours.

Bien que la Crypto soit vérifiable, les syndicats criminels transnationaux profitent de la résistance à la censure des réseaux décentralisés tels que Bitcoin et Ethereum (et peut-être une poignée d’autres) pour consolider leurs revenus issus d’activités illicites.

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Ensuite, il y a la montée du crime en tant que service, comme la fourniture d'une Crypto pour un échange fiduciaire ou vice versa, un code et des instructions pour effectuer un piratage ou un service de portefeuille pour collecter la Crypto d'une escroquerie par phishing. Des acteurs ont émergé et continueront d’émerger pour séparer ces tâches les unes des autres.

L'analyse de la blockchain peut aider à suivre les flux d'activités criminelles, mais ce n'est qu'une partie d'une solution potentielle. L'éducation sur la façon d'éviter d'être victime de fraude par Cryptomonnaie doit être renforcée en 2023. Cela commencera par la révolte des communautés contre la prolifération des distributeurs automatiques de Bitcoin dans des endroits où vous ne feriez traditionnellement pas vos opérations bancaires ou vos investissements (c'est-à-dire les bars, les stations GAS et les banques). l’arrière d’un dépanneur) – qui sont apparus comme des juke-box potentiels pour le blanchiment d’argent.

Tandis que les éléments criminels poursuivront leurs attaques, le secteur de la cybersécurité se renforcera. Des analyses de blockchain et de Cryptomonnaie seront intégrées à la réponse. Le domaine des enquêtes sur les actifs numériques continuera de croître, les outils permettant de suivre et de tracer les escroqueries et les fraudes Cryptomonnaie deviendront plus abordables et facilement accessibles aux services de police locaux et les enquêteurs financiers ne se contenteront pas de Réseaux sociaux l'argent, ils Réseaux sociaux les pièces.