Ce qu’un avocat en valeurs mobilières demanderait à Bankman-Fried de FTX

En tant qu'avocat plaidant en valeurs mobilières depuis plus de 30 ans, j'ai contre-interrogé une multitude d'escrocs et de fraudeurs. La plupart de mes dossiers se sont concentrés dans le domaine des services financiers, où j'ai représenté Wall Street, des sociétés de courtage en valeurs mobilières, des banques commerciales et des bourses nationales d'actions et de produits dérivés – en d'autres termes, la Finance traditionnelle.

À partir de 2017, j’ai orienté mon entreprise vers la représentation d’échanges Crypto étrangers et nationaux, ainsi que d’une multitude de startups utilisant la Technologies blockchain pour perturber les produits et services financiers traditionnels.

James A. Murphy était le fondateur et président du cabinet d'avocats Murphy & McGonigle.

Quand j'ai appris qu'Andrew Ross Sorkin prévoyait d'interviewer le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (dans le cadre du DealBook Summit du New York Times, prévu avant l'implosion de l'échange Crypto basé aux Bahamas, d'une valeur de 32 milliards de dollars), je me suis dirigé par réflexe vers mon ordinateur. et j'ai tapé les 10 premières questions que je poserais à SBF, si j'en avais l'occasion.

Voir aussi : Parlons du « Puff Piece » du New York Times

Évidemment, si nous allions au tribunal, j'aurais un plan avec des centaines de questions et de points de Réseaux sociaux . Bientôt, Bankman-Fried sera probablement confronté à un juge plutôt qu'à un chroniqueur du Times. Mais tant qu’il continue d’ignorer les suggestions de ses avocats de ne pas s’exprimer publiquement, cela vaut la peine de lui poser des questions difficiles.

Sam, les conditions de service de FTX indiquent très clairement que les actifs que les clients déposent chez FTX appartiennent aux clients et non à FTX.

Vous réalisez qu'il était illégal Pour vous de détourner les actifs des comptes de vos clients, n'est-ce pas ?

Qui chez FTX ou Alameda savait que vous transfériez les fonds de ces clients à Alameda Research [un fonds spéculatif fondé par Bankman-Fried avant FTX] ?

Le nouveau PDG de FTX, John J. RAY, III, a déclaré que vous aviez utilisé « un logiciel spécial pour dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients ».

Qui vous a aidé à faire ça ?

Le New York Times a rapporté que 515 millions de dollars avaient été « transférés de manière suspecte » depuis les portefeuilles FTX après le dépôt de bilan.

Savez-vous où pourrait être cet argent ?

Existe-t-il des actifs FTX cachés n'importe où dans le monde, ou dans des portefeuilles de stockage froid, dont la direction actuelle de FTX pourrait ignorer ?

Les autorités des Bahamas ont admis avoir ordonné le transfert de certains actifs FTX vers des portefeuilles sous leur contrôle après le dépôt de la faillite des États-Unis.

Avez-vous aidé les autorités bahamiennes à transférer les actifs FTX ?

Voir aussi : FTX Hack ou Inside Job ? Les experts de la blockchain examinent les indices

Vous avez personnellement emprunté 1 milliard de dollars à Alameda. Et ONEune de vos sociétés, Paper Bird, Inc., a emprunté 2,3 milliards de dollars à une filiale d'Alameda.

Cela fait un total de 3,3 milliards de dollars que vous avez empruntés .

Où est tout cet argent en ce moment ?

Allez-vous restituer ces actifs immédiatement à l’administrateur de la faillite ?

À quelles agences de presse avez-vous donné de l’argent sous forme de « subventions », de « dons », d’« investissements » ou de tout autre moyen ?

Le 15 novembre (quatre jours après le dépôt de bilan), vous avez tweeté que FTX US disposait de suffisamment d'actifs pour rembourser tous ses clients.

Cette affirmation était-elle vraie ?

Si oui, pourquoi FTX US a-t-elle été mise en faillite ?

Vous avez énormément contribué aux candidats démocrates aux États-Unis et vous avez même évoqué la possibilité de dépenser 1 milliard de dollars pour élire un démocrate à la présidence en 2024.

Combien de visites avez-vous eu avec des responsables de la Maison Blanche, des membres du Congrès et le commissaire aux valeurs mobilières et aux changes, Gary Gensler ? Et de quoi avez-vous discuté avec eux ?

Les avocats spécialisés en faillite de FTX se battent très dur pour KEEP Secret les noms des clients de FTX.

Des comptes FTX ont-ils été utilisés par des personnalités politiques étrangères ou nationales, des personnes « riches et célèbres », des oligarques, des cartels de la drogue, des groupes terroristes ou des régimes répressifs pour cacher leurs avoirs ou se livrer au blanchiment d’argent ?

Je suis sûr que vous comprenez qu'un nombre considérable de clients FTX ont été gravement blessés par votre conduite.

Retournerez-vous volontairement aux États-Unis pour coopérer aux enquêtes criminelles sur votre rôle dans l’effondrement de FTX ?