BitInstant

BitInstant était un échange de Bitcoin fondé par Gareth Nelson et Charlie Shrem en 2011, qui a finalement fermé ses portes en janvier 2014.

Le volume de BitInstant a augmenté rapidement en 2013 en raison d'une hausse du prix du Bitcoin , au cours de laquelle il est passé d'environ 100 dollars à un peu plus de 1 000 dollars . Durant cette période, BitInstant a subi des phases d'arrêt temporaire et de maintenance, de mises à niveau et de nouvelles embauches .

En mai 2013, Winklevoss Capital a investi 1,5 million de dollars dans BitInstant, destiné à financer la mise à l'échelle de son personnel et de son produit .

Le 8 juillet 2013, plusieurs clients de BitInstant ont intenté un recours collectif contre la bourse, affirmant qu'elle avait faussement représenté ses services. Les plaignants ont spécifiquement déclaré que la bourse avait fait de fausses déclarations sur la rapidité de ses services et le remboursement des frais . BitInstant a reçu une assignation à comparaître du Département des services financiers de New York (NYDFS) au cours de la même semaine du dépôt. NYDFS a demandé des informations sur les opérations de la bourse et les protections des consommateurs qu'elle avait mises en place .

En janvier 2014, Shrem a été arrêté pour avoir prétendument tenté de blanchir et de vendre pour plus d'un million de dollars de Bitcoin aux utilisateurs du marché darknet Silk Road avec son associé Robert Faiella, également connu sous le nom de « BTCKing ». Le procureur américain de Manhattan a accusé les deux hommes d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de blanchir de l'argent. Shrem a également été « accusé d'avoir délibérément omis de déposer un rapport d'activité suspecte concernant les transactions illégales de Faiella via [BitInstant], en violation de la loi sur le secret bancaire ». Les deux hommes ont conclu des négociations de plaidoyer et Shrem a été condamné à deux ans de prison, tandis que Faiella a été condamnée à quatre ans de prison. Les négociations de plaidoyer stipulaient également que Shrem et Faiella perdraient chacun 950 000 $ au profit du gouvernement .

Gareth Nelson, partenaire fondateur de Bitinstant, n'a été ni inculpé ni accusé d'actes répréhensibles .

Ressources:

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Écrit par Matthew Kimmell