PlayIconNav
BTC
$57,954.75+2.95%
ETH
$3,050.63+2.28%
BNB
$527.49+6.07%
SOL
$142.40+5.87%
XRP
$0.44494735+4.55%
TON
$7.63+4.94%
CD20
$1,972.77+4.08%
DOGE
$0.11351994+8.80%
ADA
$0.36907672+5.02%
TRX
$0.13026981+2.59%
AVAX
$27.05+8.46%
SHIB
$0.00001724+18.08%
Ad

Crime

Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
Opinyon
Opinion
Kung ikaw ay nasa Crypto, Isa kang Kriminal
Binago ni Senador Liz Warren ang kanyang anti-crypto na hukbo sa pamamagitan ng paghabol sa umiikot na pinto sa pagitan ng blockchain at Washington DC Naninindigan ako sa kany...
Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Dec 20, 2023 at 7:19 p.m. UTC
Dec 20, 2023
OpinionThe NodeNewslettersElizabeth WarrenMatt stollerCrimeFilipino
(Alexander Grey/Unsplash)
Policy
Money laundering
Ang Di-umano'y Crypto Investment Scam na Nagkakahalaga ng $80M Nakita ang Apat na Tao na Sinisingil Ng Money Laundering sa US
Nakuha umano ng apat ang pera sa pamamagitan ng tinatawag na baboy-butchering at iba pang mapanlinlang na pakana.
(Alexander Grey/Unsplash)
By Jamie Crawley
Dec 14, 2023 at 4:20 p.m. UTC
Dec 14, 2023
Money LaunderingCrimeScamsDepartment of JusticeCaliforniaUSFilipino
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
Policy
Do kwon
Nahaharap si Do Kwon sa Extradition sa US para sa Mga Pagsingil na Nakatali sa TerraUSD at LUNA Collapse: WSJ
Ang mga pagsabog ng kanyang mga token ng UST at LUNA ay nagdulot ng krisis na humawak sa buong industriya ng Crypto noong 2022, na nagdulot ng mga pagkalugi na umugong sa mala...
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
By Nick Baker
Dec 7, 2023 at 5:33 p.m. UTC
Dec 7, 2023
Do KwonLunaCrimeTerraUSDterraform labsFilipino
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
Finance
Ukraine
Cryptocurrency na Nagkakahalaga ng $1.5M Nakuha Mula sa Dating Ukrainian Head of State Communications
Ang pag-agaw ay suportado ng Supreme Anti-Corruption Court sa Ukraine.
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
By Oliver Knight
Dec 1, 2023 at 5:05 p.m. UTC
Dec 1, 2023
UkraineCrimeCorruptionFilipino
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
Opinyon
Opinion
Sapat na ba ang Binance para makaligtas sa $4.3B na multa at Pagpatalsik kay Founder CZ?
Ang "makasaysayang" pag-areglo sa DOJ, CFTC at US Treasury sa wakas ay pinahihintulutan ng marami ang kompanya na sumunod. Ngunit kung mangyayari ito, maaari pa rin bang lumag...
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Nov 22, 2023 at 1:42 a.m. UTC
Nov 22, 2023
OpinionBinanceCZChangpeng ZhaoDOJSECTreasuryCrimeExchangesCultureFilipino
(Pixabay)
Policy
Tether
Ang Tether na Nagkakahalaga ng $9M na Nakatali sa Mga Panloloko sa 'Pagkakatay ng Baboy' ay Inagaw ng US DOJ
Sinabi Tether noong Lunes na nag-freeze ito ng $225 milyon ng USDT stablecoin nito sa liwanag ng mga pagsisiyasat ng DOJ.
(Pixabay)
By Oliver Knight
Nov 21, 2023 at 3:15 p.m. UTC
Nov 21, 2023
TetherDOJCrimeScamsUSseized cryptoFilipino
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
Opinyon
Opinion
Maganap kaya ang Saga ni Sam Bankman-Fried Nang Walang Crypto?
Ang di-umano'y pandaraya sa FTX ay sintomas ng mga problema sa loob ng Crypto, isang bagay na dapat isaalang-alang ng industriya lalo na't ang isang madaling scapegoat ay nili...
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
By Daniel Kuhn
Oct 3, 2023 at 9:29 p.m. UTC
Oct 3, 2023
OpinionFTXSam Bankman-FriedCrimeThe NodeNewslettersFilipino
(Getty Images)
Markets
Chainalysis
Ang Crypto Theft Rose noong 2022 bilang Mga Scam, Ransomware Bounty Fell: Chainalysis
Ang 2022 ay naging isang taon ng mga pagnanakaw ng Crypto , ngunit ang mga ipinagbabawal na transaksyon ay tumutukoy lamang sa isang maliit na bahagi ng lahat ng aktibidad ng...
(Getty Images)
By Anna Baydakova
Feb 17, 2023 at 3:54 a.m. UTC
Feb 17, 2023
ChainalysisSanctionsCrimeHacksTechFilipino
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinyon
Opinion
Bakit T Umaasa ang Russia sa Crypto para Umiwas sa Mga Sanction
Oo, may limitasyon ang Crypto . Ngunit ang tradisyonal na sistema ng pagbabangko ay isang mas kaakit-akit na lugar para sa money laundering anuman.
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Mark Lurie
Sep 19, 2022 at 7:47 p.m. UTC
Sep 19, 2022
OpinionRussiaSanctionsCryptoCrimeFilipino
(Dmitry Demidko/unsplash)
Opinyon
Crime
Beyond the Silk Road: Kailangan ng Crypto ng Regulatory Course Correction
Sinabi ng eksperto sa Crypto at ipinagbabawal Finance ng Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists na ang industriya ay kailangang higit pa sa "mga nag-aatubi...
(Dmitry Demidko/unsplash)
By Joby Carpenter
Sep 1, 2022 at 5:43 p.m. UTC
Sep 1, 2022
CrimeOpinionSinWeekFraudSilk RoadFilipino