- Ang Financial Intelligence Unit ng India ay nagpapataw ng $2.2 milyon na multa sa Binance.
- Inaprubahan ng anti-money laundering unit ang Binance noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng multa.
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng Cryptocurrency sa mundo, ay pinagmulta ng humigit-kumulang $2.2 milyon (18.82 crore INR) para sa pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kliyenteng Indian nang hindi sumusunod sa mga panuntunan sa anti-money laundering ng bansa, inihayag ng anti-money laundering unit ng India noong Huwebes .
Binance at ilang iba pang offshore Cryptocurrency exchange ay inisyu ng showcause notice ng mga awtoridad ng India at pagkatapos ay inalis mula sa India dahil sa "ligal na pagpapatakbo" noong Enero 2024.
Gayunpaman, ang Binance ang naging unang offshore crypto-related entity, kasama ang KuCoin, na inaprubahan ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng India noong Mayo, na may kondisyon sa pagbabayad ng penalty pagkatapos ng pagdinig sa FIU.
"Pagkatapos isaalang-alang ang nakasulat at oral na mga pagsusumite ng Binance, Direktor, FIU-IND, batay sa materyal na magagamit sa rekord, natagpuan na ang mga singil laban sa Binance ay napatunayan," sabi ng anunsyo ng FIU.
"Nanawagan kami sa lahat ng kalahok sa industriya na mahigpit na sumunod sa mga batas na may kaugnayan sa anti-money laundering (AML) at paglaban sa financing of terrorism (CFT)," sabi ni Dilip Chenoy, Chairman, Bharat Web3 Association.
"Dahil dito, iniutos ng Direktor FIU-IND" ang pagpapataw ng "kabuuang parusa" na humigit-kumulang $2.2 milyon sa Binance kasama ang "mga partikular na direksyon upang matiyak ang masigasig na pagsunod sa mga obligasyon."
"Alam namin ang utos ng FIU at sinusuri namin ito ngayon upang matukoy ang mga susunod na hakbang. Nagpapasalamat kami na magkaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang aming misyon na pagsilbihan ang masiglang Indian Crypto community. Nais naming makipagtulungan sa FIU bilang isang entity na nag-uulat at kami ay masigasig sa muling pagpasok sa merkado ng India upang mag-ambag ng positibo, kung magagawa natin ito sa NEAR na hinaharap, mananatili tayong nakatuon sa pagpapanatili ng transparency, pagpapaunlad ng kooperasyon, at pagtiyak ng pagsunod sa mga awtoridad sa regulasyon, "sabi ni Binance sa isang pahayag.
I-UPDATE (Hunyo 20, 06:40 UTC ): Nagdaragdag ng komento mula sa Bharat Web3 Association.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Recommended para sa ‘yo:
I-UPDATE (Hunyo 20, 12:30 UTC): Nagdaragdag ng tugon mula sa Binance.
