Ang Attorney General ng New York na si Letitia James ay nagsampa ng kaso laban sa dalawang sinasabing kumpanya ng Crypto at sa kanilang nangungunang mga promoter, isang mag-asawa, para sa diumano'y pagpapatakbo ng dalawang magkasunod na pyramid scheme na pangunahing naka-target sa mga imigrante ng Haitian sa US

Ayon sa reklamong inihain noong Huwebes, ang dalawang iskema – ang AWS Mining at NovaTechFX – ay nabiktima ng mga nagsasalita ng Creole na mga nagsisimba sa pamamagitan ng mga chat sa grupo ng WhatsApp, na nagpapalabas ng mga mamumuhunan mula sa higit sa $1 bilyon.

Ang unang di-umano'y scheme, isang kumpanya sa Australia na tinatawag na AWS Mining, ay nagpatakbo mula 2017 hanggang sa pagbagsak nito noong 2019 at ginagarantiyahan ang mga mamumuhunan ng 200% return sa kanilang pamumuhunan mula sa Crypto mining sa loob ng 13-15 buwan. Ginantimpalaan ng AWS Mining ang mga promotor nito - kabilang ang isang mag-asawang nakabase sa Panama na nagmula sa Florida, Cynthia at Eddy Petion - sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng 10% na pagbawas sa perang ipinuhunan ng mga bagong mamumuhunan na kanilang na-recruit sa di-umano'y pamamaraan, kasama ang mga bonus at mga titulong seremonyal .

Ang Petions ay dalawa sa mga nangungunang promoter ng AWS Mining – bawat isa ay nagre-recruit ng hindi bababa sa 200,000 na mamumuhunan sa kanilang “downline” – na nakakuha sa kanila ng seremonyal na titulong “Presidente,” ang sinasabing suit. Matapos masira ang AWS Mining noong Abril 2019, nagpasya ang mag-asawa na magsimula ng bagong kumpanya nang magkasama, ang NovaTechFX, kasama si Cynthia bilang CEO at Eddy bilang COO. Inangkin ng NovaTech na isang Crypto at foreign exchange trading platform na nag-advertise ng hanggang 4% na return kada linggo.

Para sa kanilang bagong kumpanya, ang mga Petion ay nagre-recruit umano ng mga dating promoter mula sa AWS Mining – kasama sina Martin Zizi, James Corbett at Frantz Ciceron, na pinangalanan din bilang mga nasasakdal sa suit ni James – at, tulad ng AWS Mining, binayaran sila ng isang porsyento ng kung ano ang namumuhunan. nag-recruit sila na nakadeposito sa platform.

Sa pagitan ng Agosto 2019 at Abril 2023, ang mga namumuhunan ng NovaTech ay nagdeposito ng mahigit $1 bilyon sa scheme, ayon sa reklamo. Noong Hunyo 2022, ilang sandali bago nagsimulang maakit ang di-umano'y pamamaraan ng pansin ng mga regulator ng seguridad ng estado (na kasunod ay nagpadala ng mga liham ng tigil-at-pagtigil sa kumpanya para sa pandaraya at mga paglabag sa seguridad) lihim na ibinenta ng mga Petion ang kanilang bahay sa Florida at lumipat sa Panama, Sabi ng suit ni James.

Pinayuhan din ni Cynthia ang kanyang mga tagataguyod na tumakas sa US: "Umalis sa bansa," sinabi ni Petion kay Zizi. “T nila mapagsilbihan kung T ka nila mahahanap lol.”

Pagsapit ng Disyembre ng 2022, ang buwan pagkatapos ng kamangha-manghang pagbagsak ng Crypto exchange FTX, marami sa mga namumuhunan ng NovaTech ang humihiling na bawiin ang kanilang mga pondo mula sa platform. Noong Pebrero 2023, itinigil ng kumpanya ang pag-withdraw, at noong Mayo ay nagsara ito, na nabigong ibalik ang "sampu-sampung libo" ng mga deposito ng mga namumuhunan at nag-iwan sa kanila ng "daang milyong dolyar na pagkalugi."

Ayon sa suit, ang mga Petion at ang kanilang mga empleyado ay higit na nabiktima sa mga imigrante ng Haitian sa mga relihiyosong komunidad.

Sinimulan ni Cynthia Petion na tawagin ang kanyang sarili na " ang Reverend CEO " pagkatapos itatag ang NovaTech, at inangkin na pinadalhan siya ng Diyos ng "pangitain" ng kumpanya habang siya ay nagsisipilyo, at tinawag si Jesus na "pinakamahusay na merkado ng kaakibat sa mundo". Regular na nagho-host ng mga prayer group ang Petions at ang kanilang mga promoter kung saan ini-advertise nila ang sinasabing scheme, ayon sa reklamo.

Pinanindigan ni Zizi at ng iba pang mga promoter ang katayuan ni Cynthia bilang isang visionary sa pamamagitan ng paghahalintulad sa kanya sa American hero at abolitionist na si Harriet Tubman, na sinasabi sa mga investor na siya ay “nakatulong sa libu-libo na makakita ng liwanag… at sa pamamagitan ng kanyang pananaw ay nakalikha ng mga paraan sa loob ng ilang.”

Ang mga tagapagtatag at tagapagtaguyod ng NovaTech ay humihingal na ibinebenta ang pamamaraan sa mga namumuhunan – marami sa kanila ay nakararanas ng kahirapan sa pananalapi – bilang isang landas tungo sa pagiging “unang milyonaryo sa iyong pamilya,” isang paraan upang “mag-iwan ng pamana” at makakuha ng “kalayaan mula sa plantasyon, ” ayon sa reklamo.

Sa pribado, gayunpaman, tinutuya ng mga tagapagtatag ng NovaTech ang kanilang mga namumuhunan bilang "isang kulto." Tinawag diumano ni Cynthia Petion ang kanyang sarili bilang isang "Zookeeper" sa isang chat sa ONE promoter, at idinagdag na ang kanyang mga namumuhunan ay "sumali at Social Media nang walang pag-iisip... T nila iniisip. Sumasang-ayon lang sila sa lahat ng sinasabi mo."

Ipinapakita ng mga rekord ng korte ang mga Petion na dati nang naghain para sa pagkabangkarote dahil sa utang ng consumer noong 2011.

Ang di-umano'y panloloko sa affinity na ginawa ng Petions at ng iba pang mga tagataguyod ng NovaTech ay malapit na sumasalamin sa founder ng EminiFX na si Eddy Alexandre, na nabiktima din ng mga relihiyosong komunidad ng Haitian sa isang Crypto pyramid scheme. Noong 2022, inaresto si Alexandre at kinasuhan ng pandaraya para sa pagnanakaw ng $240 milyon mula sa mga namumuhunan. Umamin siya ng guilty sa commodities fraud noong 2023 at nasentensiyahan ng 9 na taon sa bilangguan .

Inakusahan ni James ang AWS Mining, NovaTech, ang Petions at ang iba pang pinangalanang tagataguyod ng paglabag sa Martin Act, ang mahigpit na batas laban sa panloloko ng New York, pati na rin ang paulit-ulit at patuloy na pandaraya at paulit-ulit at patuloy na ilegalidad. Ang demanda ay humihingi ng danyos at pagbabayad-pinsala para sa mga biktima, pati na rin ang mga permanenteng pag-uutos na pumipigil sa mga Nasasakdal na makilahok sa ibang investment scheme.

Ang demanda ng NYAG ay kasunod ng isang class action na kaso na inihain laban sa NovaTech at Cynthia Petion noong unang bahagi ng taong ito.

Sa kasalukuyan ay walang anumang mga kasong kriminal laban sa mga Petion o sa iba pang mga tagapagtaguyod.