Ang Bipartisan Anti-Crypto Terror Financing Bill ay Pumupunta sa Senado ng U.S

Isang bipartisan na grupo ng mga senador ng US kasama si Mitt Romney (R-UT) ang nagpasimula ng batas na nagpapalawak ng mga parusa sa mga dayuhang entity na sumusuporta sa lahat ng mga grupong terorista na itinalaga ng US, kabilang ang sa pamamagitan ng mga transaksyon sa Crypto , na nagbibigay sa pagpapatupad ng batas ng karagdagang toolkit upang harapin ang pagpopondo ng terorismo.

"Ang Terrorist Financing Prevention Act of 2023, na ipinakilala ng mga Senador, ay naglalayong pigilan ang mga Foreign Terrorist Organizations at ang kanilang mga financial enabler, kabilang ang mga gumagamit ng digital assets, mula sa pag-access sa mga institusyong pinansyal ng US, pagpataw ng mga parusa at mahigpit na regulasyon upang kontrahin ang mga aktibidad na ito," ang panukalang batas. nagbabasa.

Ang iminungkahing batas ay nagpapalawak ng kasalukuyang mga parusa, na una ay nakatuon sa Hezbollah, upang isama ang lahat ng itinalagang US na dayuhang teroristang organisasyon at ang kanilang mga sumusuporta sa dayuhang entity.

"Ang pag-atake noong Oktubre 7 sa Israel na ginawa ng Hamas ay naging mas apurahan at kinakailangan para sa US na kontrahin ang papel na ginagampanan ng Cryptocurrency sa pagpopondo ng terorismo," sabi ni Romney sa isang release. "Ang aming batas ay magpapalawak ng mga pinansiyal na parusa upang masakop ang lahat mga organisasyong terorista – kabilang ang Hamas– at bibigyan nito ang Treasury Department ng karagdagang mga mapagkukunan upang labanan ang terorismo at matugunan ang mga umuusbong na banta na kinasasangkutan ng mga digital na asset.”

Ang Crypto bilang isang tool para sa terror financing ay matagal nang naging alalahanin ng mga regulator at tagapagpatupad ng batas.

Sa pinakahuling debate sa mga kandidato sa pagkapangulo ng Republikano, si Vivek Ramaswamy – na ginawang haligi ng kanyang kampanya ang suporta para sa Crypto – ay tinanong ng isang tanong na naglalagay ng mga digital asset bilang isang tool para sa "mga manloloko, kriminal, at terorista."

Ang debate sa kung ang Crypto ay pinondohan ang terorismo, na pinasimulan ng isang ulat sa Wall Street Journal na nagsasabing ang mga grupong Palestinian ay nakatanggap ng malaking pondo sa Crypto, ay kumplikado at hindi nalutas, na may mga blockchain analytics firms tulad ng Chainalysis na nagmumungkahi na ang mga naturang claim ay malamang na overstated , iniulat kamakailan ng CoinDesk .

Walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga makabuluhang donasyon ng Crypto sa Hamas, sumulat ang blockchain security firm na Elliptic sa isang kamakailang post , at ang pagsusuri ay nagmumungkahi na ang mga naturang claim ay malamang na pinalaki.

Ang Elliptic ay unang nagsiwalat na ang isang serye ng mga wallet na kinuha ng National Bureau for Counter-Terror Financing ng Israel ay humawak ng halos $94 milyon noong Hulyo. Na-update ng kumpanya ang post sa blog pagkatapos na banggitin ng Journal ang mga natuklasan nito sa ulat ng Oktubre.

Ang transparency ng blockchain at ang pagiging sopistikado ng mga tool sa pagsubaybay ay nangangahulugan na ang mga daloy ng pondo ay maaaring masubaybayan at ma-freeze. Ang Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo, ay nag-freeze ng higit sa 100 account na inaakalang naka-link sa Hamas sa Request ng Israeli law enforcement mula noong Oktubre 7 na pag-atake. Noon pang Abril, huminto ang pakpak ng militar ng Hamas sa pagtanggap ng mga donasyong Crypto upang maprotektahan ang mga tagasuporta nito.

Ang Hamas at Hezbollah, na itinalaga bilang mga teroristang organisasyon ng US at maraming iba pang mga hurisdiksyon sa buong mundo, ngayon ay lalong gumagamit ng TRON blockchain sa Bitcoin, iniulat ng Reuters , ngunit ang mga seizure ay umabot sa mas mababa sa 150 wallet at humigit-kumulang $130 milyon.

Sa paghahambing, iminumungkahi ng mga pampublikong ulat ng katalinuhan na ang Hamas ay bumubuo ng $1 bilyon bawat taon , na may $500 milyon na nagmumula sa kita sa buwis at humigit-kumulang $100 milyon mula sa Iran.