Ano ang Itatanong ng isang Securities Lawyer sa Bankman-Fried ng FTX

Bilang isang securities litigator sa loob ng mahigit 30 taon, napag-usisa ko ang isang host ng mga manloloko at manloloko. Karamihan sa aking mga kaso ay nakatuon sa larangan ng mga serbisyong pinansyal kung saan kinatawan ko ang Wall Street, mga securities brokerage firm, mga komersyal na bangko at pambansang palitan ng stock at derivatives – sa madaling salita, tradisyonal Finance.

Simula noong 2017, itinuro ko ang aking firm na kumatawan sa dayuhan at domestic na mga palitan ng Crypto , pati na rin ang isang host ng mga startup na negosyo na gumagamit ng Technology ng blockchain upang guluhin ang mga tradisyunal na produkto at serbisyo sa pananalapi.

Si James A. Murphy ang nagtatag at tagapangulo ng law firm na Murphy & McGonigle.

Nang mabalitaan ko na si Andrew Ross Sorkin ay nagpaplanong makapanayam ang founder ng FTX na si Sam Bankman-Fried (bilang bahagi ng New York Times' DealBook Summit, na naka-iskedyul bago sumabog ang Crypto exchange na nakabase sa Bahamian sa sandaling nagkakahalaga ng $32 bilyon), bigla akong pumunta sa aking computer. at nai-type ang unang 10 tanong na itatanong ko sa SBF, kung bibigyan ng pagkakataon.

Tingnan din ang: Pag-usapan Natin ang Tungkol sa 'Puff Piece' ng New York Times

Obviously, kung pupunta tayo sa court, magkakaroon ako ng outline na may daan-daang tanong at Social Media up na puntos. Sa lalong madaling panahon, ang Bankman-Fried ay malamang na haharap sa isang hukom sa halip na isang kolumnista ng Times. Ngunit hangga't patuloy niyang binabalewala ang mga mungkahi ng kanyang mga abogado tungkol sa hindi pagsasalita sa publiko, sulit na magtanong sa kanya ng mahihirap na tanong.

Sam, ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng FTX ay napakalinaw na nagsasaad na ang mga asset na idineposito ng mga customer sa FTX ay pagmamay-ari ng mga customer - hindi sa FTX.

Napagtanto mo na labag sa batas Para sa ‘Yo ang maling paggamit ng mga asset mula sa mga account ng iyong mga customer, tama ba?

Sino sa FTX o Alameda ang nakakaalam na inililipat mo ang mga pondo ng customer na iyon sa Alameda Research [isang hedge fund na Bankman-Fried na co-founded bago ang FTX]?

Ang bagong FTX CEO, John J. RAY, III, ay nagsabi na gumamit ka ng "espesyal na software upang itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer."

Sino ang tumulong sa iyo na gawin iyon?

Iniulat ng New York Times na ang $515 milyon ay "kahina-hinalang inilipat" mula sa mga wallet ng FTX pagkatapos ng paghahain ng bangkarota.

Alam mo ba kung saan ang pera na iyon?

Mayroon bang anumang mga asset ng FTX na nakatago saanman sa buong mundo, o sa mga cold storage wallet, na maaaring hindi alam ng kasalukuyang pamamahala ng FTX?

Inamin ng mga awtoridad ng Bahamian na iniutos nila ang paglipat ng ilang mga asset ng FTX sa mga wallet na nasa ilalim ng kanilang kontrol pagkatapos maihain ang pagkabangkarote ng US.

Tinulungan mo ba ang mga awtoridad ng Bahamian na ilipat ang mga asset ng FTX?

Tingnan din ang: FTX Hack o Inside Job? Sinusuri ng mga Eksperto ng Blockchain ang mga Clue

Personal kang humiram ng $1 bilyon mula sa Alameda. At ONE sa iyong mga kumpanya, ang Paper Bird, Inc., ay humiram ng $2.3 bilyon mula sa isang kaakibat ng Alameda.

Iyon ay gumagawa ng kabuuang $3.3 bilyon na iyong hiniram .

Nasaan ang lahat ng pera ngayon?

Ibabalik mo ba kaagad ang mga asset na iyon sa administrator ng bangkarota?

Aling mga organisasyon ng balita ang binigyan mo ng pera sa pamamagitan ng "mga gawad," "mga donasyon," "mga pamumuhunan" o anumang iba pang paraan?

Noong Nob. 15 (apat na araw pagkatapos ng paghahain ng bangkarota), nag-tweet ka na ang FTX US ay may sapat na mga asset upang bayaran ang lahat ng mga customer nito.

Totoo ba ang pahayag na iyon?

Kung gayon, bakit nabangkarote ang FTX US?

Isa kang napakalaking kontribyutor sa mga Demokratikong kandidato sa US, at sinabi mo pa ang tungkol sa posibleng paggastos ng $1 bilyon upang pumili ng isang Democrat bilang pangulo sa 2024.

Ilang pagbisita mo na sa mga opisyal sa White House, mga miyembro ng Congress and Securities and Exchange Commissioner Gary Gensler? At ano ang tinalakay mo sa kanila?

Ang mga abogado ng pagkabangkarote ng FTX ay lubos na nakikipaglaban upang KEEP Secret ang mga pangalan ng mga customer ng FTX.

Mayroon bang anumang FTX account na ginamit ng mga dayuhan o domestic na pulitikal na figure, "mayaman at sikat" na mga tao, oligarko, kartel ng droga, grupo ng mga terorista o mapanupil na rehimen upang itago ang kanilang mga ari-arian o makisali sa money laundering?

Sigurado akong naiintindihan mo na napakalaking bilang ng mga customer ng FTX ang labis na nasaktan sa iyong pag-uugali.

Kusang babalik ka ba sa US para makipagtulungan sa mga kriminal na imbestigasyon ng iyong papel sa pagbagsak ng FTX?