Ang Nawawalang CryptoQueen ay May Mga Kaibigan sa (Napakataas) na Lugar

Ang isang pangmatagalang pagsisiyasat ng BBC ay nakatuklas ng mga bago at nakakagulat na mga detalye tungkol sa ONE sa pinakamalaking Ponzi scheme sa lahat ng panahon . Ang OneCoin, na mapanlinlang na binansagan ang sarili bilang isang Cryptocurrency, ay lumilitaw na nakatanggap ng makabuluhang suporta mula sa matataas na ranggo ng mga pinuno ng pamahalaan sa parehong United Arab Emirates at Bulgaria. Iminumungkahi ng ebidensya na kasama ang pagtagas ng mga detalye ng isang internasyonal na paghahanap ng pulisya sa mga pugante na naglunsad ng scam.

Kahit na sa mga beterano ng Cryptocurrency at scam watchers ang OneCoin ay sa ilang mga paraan ay kakaibang nakalimutan. Ang crypto-inflected Ponzi scheme ay inilunsad noong 2014 at higit na ibinaba noong kalagitnaan ng 2017 . Ang founder na si Ruja Ignatova ay nawala noong Oktubre 25, 2017, at hindi na nakita mula noon. Nangangahulugan iyon na ang OneCoin ay higit na nawala sa mata ng publiko bago ang huling siklab ng 2017 sa Crypto speculation.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buong newsletter dito .

Ngunit ang OneCoin ay isang pioneer, na nagpapatunay na ang mga pangako ng Crypto riches ay mabisang pain para sa mga walang muwang na biktima. Kahit na ang OneCoin ay hindi kailanman nakagawa ng aktwal Cryptocurrency, nagawa nitong lokohin ang mga tao sa buong mundo mula sa tinatayang $4 bilyon. Ang OneCoin din ang unang malaking Crypto scam na naging pandaigdigan gamit ang multi-level marketing tactics – o mas tumpak, bilang isang mapanlinlang na pyramid scheme.

Tingnan din: Ang Crypto ba ay isang Ponzi? Tukuyin ang 'Ponzi' | Opinyon

Dahil dito, ang OneCoin ay isang pasimula sa mas kilalang pyramid scheme na BitConnect. Ginaya ng BitConnect ang karamihan sa diskarte ng OneCoin ngunit may mas kilalang lugar sa Crypto lore dahil, sa totoo lang, mas maganda ang mga meme .

Ngunit si Jamie Bartlett at isang pangkat ng pagsisiyasat sa BBC ng UK ay binibigyang pansin ang OneCoin. Simula noong 2019, naglabas ang Bartlett at Co. ng podcast, “The Missing CryptoQueen,” na nagsasaad ng kanilang mga pagtatangka na subaybayan si Ignatova. Tumakbo ang serye sa loob lamang ng higit sa isang taon, na gumawa ng siyam na yugto ng kaakit-akit ngunit sa huli ay walang tiyak na paghuhukay.

Natuklasan ng "The Missing CryptoQueen" ang matibay na ebidensya na ang OneCoin ay higit pa sa isang napakalaking pyramid scheme. Ang pinaka-kapansin-pansin, si Bartlett at ang kanyang koponan ay nakakita ng maraming mga pahiwatig na si Ignatova ay nakatali sa mga malabo na pigura na may kakayahang tunay na karahasan - malamang na organisadong krimen ng Eastern European.

Ang palabas ay tila hinikayat ang pandaigdigang pagpapatupad ng batas na seryosohin ang kaso, kung saan idinagdag ng Federal Bureau of Investigation (FBI) si Ignatova sa listahan ng Most Wanted nito noong huling bahagi ng Hunyo 2022. Nag-publish pa nga si Bartlett ng isang libro sa unang bahagi ng taong ito , na tila naglagay ng isang tapusin ang pagsisikap ng kanyang koponan – ngunit T pa rin nahahanap si Ignatova.

Pagkatapos, pagkatapos ng higit sa dalawang taong pahinga, bumalik si Bartlett at ang kumpanya noong huling bahagi ng Setyembre na may dalang bagong ebidensya. Ang OneCoin ay T lamang isang mob scheme – lumilitaw na ang mga scammer ay may suporta sa gobyerno, mula sa hindi ONE kundi dalawang magkaibang pamahalaan.

Una, nakatanggap ang koponan ni Bartlett ng mga Secret na dokumento na nagsasaad na si Ignatova ay nakipagtulungan kay Sheikh Faisal bin Sultan Al Qassimi, isang maharlika sa United Arab Emirates, upang maglabas ng mga pondo na na-freeze dahil sa hinalang money laundering. Lumilitaw din na bumili si Ignatova ng $20 milyon na villa sa UAE, na maaaring kung saan siya nagtatago sa loob ng kalahating dekada ngayon.

Tingnan din ang: Karamihan sa mga Crypto Scam sa BNB Chain, Sabi ni Solidus Labs

Ngunit ang pinakanakagugulat na bagong Discovery ni Bartlett at ng kanyang koponan ay ebidensya na ang mga elemento sa loob ng gobyerno ng Bulgaria ay aktibong tumutulong sa mga scammer ng OneCoin na manatiling ONE hakbang sa unahan ng internasyonal na pulisya.

Itinatampok ng mga bagong paghahayag na ito ang isang nakakatakot na bunga ng pag-usbong ng malalaking pandaigdigang pandaraya sa pananalapi sa digital age: Ang kanilang kakayahang magdala ng malaking halaga ng pera ay madaling maakit ang paglahok ng napakalakas at mapanganib na mga tao, kabilang ang mga mandurumog at tiwaling opisyal ng gobyerno. Sa katunayan, maaaring kinuha din ng Bitconnect ang pahinang ito mula sa aklat ng OneCoin: Bagama't kakaunti ang naging laro nito noong panahong iyon sa Kanluran, inakusahan ng mga mambabatas ng India ang naghaharing BJP ng pakikipagsabwatan sa pandaraya na iyon.

Dalawang bagong episode ng "The Missing CryptoQueen" ang available na ngayon , at nangangako si Bartlett at ang kanyang team ng kahit ONE pang paparating.