Ang Tugon ng U.S. sa Pagkakulong ni Binance Exec Tigran Gambaryan ay Nakakahiya

Noong huling bahagi ng Pebrero ng taong ito, dalawang empleyado ng Binance ang pinigil ng mga opisyal ng Nigerian nang walang abiso o isang pampublikong anunsyo ng mga singil. Sa sumunod na mga linggo, sinisingil ng mga tagausig ng Nigerian ang dalawa ng money laundering at mga paglabag sa buwis na ganap na hiwalay sa personal na paggawi ng alinmang lalaki. Ang ONE sa mga empleyado ng Binance, si Tigran Gambaryan, ay, sa katunayan, ang nangungunang tagapag-ugnay sa pagpapatupad ng batas ng kumpanya - isang dating IRS criminal investigator at pandaigdigang tagapagturo sa paggamit ng Technology blockchain para sa pagtukoy at paglaban sa eksaktong uri ng mga pagkakasala na hindi makatarungang kinakaharap niya ngayon. sa isang korte ng Nigerian.

Tandaan: Ang mga pananaw na ipinahayag sa column na ito ay sa may-akda at hindi kinakailangang sumasalamin sa mga pananaw ng CoinDesk, Inc. o sa mga may-ari at kaakibat nito.

Si Andrew C. Adams ay isang partner sa New York office ng Steptoe & Johnson LLP, at isang miyembro ng blockchain at Cryptocurrency team ng kumpanya. Siya ay dating Acting Deputy Assistant Attorney General para sa National Security Division ng DOJ.

Ang opisyal na tugon mula sa Estados Unidos, diplomatiko o kung hindi man, ay kulang, hindi bababa sa anumang pampublikong forum. Ang mga diplomatikong at opisyal na tugon ay nagpapakita ng isang kumplikadong problema para sa mga opisyal ng US, siyempre, na dapat isaalang-alang ang maraming antas ng pakikipagsosyo kahit na sa isang bansa na kung hindi man ay lumalabas na lumalabag sa mga pangunahing pamantayan ng angkop na proseso at nag-uutos ng hustisya.

Tingnan din: Binance Executive Nakulong sa Nigeria ay Pinaghihinalaang May Malaria: Sabi ng Pamilya

Halimbawa, ang isang opisyal na pahayag na ang isang indibidwal ay “maling ikinulong,” ay may dalang puwersa sa ilalim ng mga pederal na batas at regulasyon tungo sa pagpapalabas ng mga parusang pang-ekonomiya laban sa mga target na dayuhang opisyal. Ang pag-asam na iyon naman ay nagdadala ng mga panganib para sa paghihigpit sa negosasyon at espasyo sa Policy , pati na rin ang panganib ng kawalan ng bisa kung saan ang ibang mga bansa ay nabigo na magpatupad ng mga katulad na pang-ekonomiyang hakbang.

Ang Estados Unidos ay may, gayunpaman, isang mahusay na iniangkop na tool sa pagtatapon nito para sa pagbibigay ng senyas ng pagtutol nito sa pang-aabuso ng Nigeria sa kapangyarihan ng pulisya nito, habang binabawi ang malalaking pondo na kung hindi man ay maaaring mapunta sa mismong mga awtoridad na nakikibahagi ngayon sa pang-aabusong iyon. Bilang tugon sa patently unjustified charges laban kay Gambaryan, dapat na agad na ihinto ng United States ang paglilipat ng mga forfeited na pondo sa Nigeria sa ilalim ng programang “international sharing” ng Department of Justice.

Ang Department of Justice ay nakikipagtulungan araw-araw sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo. Kasama sa mga pakikipagtulungang iyon ang magkasanib na pagsisiyasat at operasyon mula sa anti-terorismo hanggang sa cross-border money laundering hanggang sa cybersecurity at higit pa. Sa gawain ng DOJ na labanan ang internasyonal na kleptokrasiya at ang masasamang epekto nito sa negosyo ng US at mga pandaigdigang populasyon, ang mga internasyonal na pakikipagsosyo ay lalong kailangan.

Bilang ONE paraan ng pagpapaunlad ng internasyonal na kooperasyon, ang batas ng US ay nagbibigay ng mekanismo para sa DOJ (at sa ilang partikular na pagkakataon, ang Department of Treasury) na gantimpalaan ang mga dayuhang kasosyo para sa tulong sa mga aksyon sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng " pagbabahagi " ng na-forfeit na ari-arian - ibig sabihin, nalikom ng krimen na nasamsam ng DOJ sa proseso ng pag-uusig nito – kasama ang mga dayuhang kasosyong iyon. Ang mga pamamaraan para sa pagtukoy kung kailan, magkano at kung kanino maaaring ibahagi ang mga nawalang asset ay karaniwang pinamamahalaan ng kasunduan o iba pang memorandum ng pagkakaunawaan, at nangangailangan ng parehong pag-apruba ng Attorney General (o Kalihim ng Treasury) at ang pagsang-ayon ng Kalihim ng Estado.

Tingnan din: Binance Exec Tigran Gambaryan Tinanggihan ang Piyansa

Ang mahalaga, ang mga programang ito ay ganap na discretionary : “Kapag ang ari-arian ay sibil o kriminal na na-forfeit ... ang Attorney General o ang Kalihim ng Treasury, ayon sa maaaring mangyari, ay maaaring ilipat ang na-forfeited [property] sa anumang dayuhang bansa na direktang lumahok o hindi direkta sa pag-agaw o pag-alis ng ari-arian." Kapag hinihiling, ang paglipat ng mga asset sa ilalim ng mga programang ito ay maaaring parehong simbolo at materyal na mahalaga para sa mga dayuhang kasosyo. Ang isang kamakailang internasyonal na kasunduan sa pagbabahagi na naabot sa pagitan ng Estados Unidos at Estonia, halimbawa, ay idinisenyo upang iruta ang lubhang kailangan na pagpopondo sa Ukraine - isang paglipat na mabigat na may parehong simboliko at materyal na kahalagahan .

Dahil dito, ang pagpigil sa mga naturang paglilipat ay may katulad na moral at materyal na bigat.

Inakusahan ng Nigeria si Gambaryan – muli, isang mid-tier na empleyado na ang papel sa Binance ay walang naiisip na koneksyon sa akusasyon – ng pagsali sa isang $35 milyon na pamamaraan ng money laundering . Nagkataon, ang Kagawaran ng Hustisya noong piskal na taon 2023 ay naglipat lamang ng higit sa $20 milyon sa Nigeria sa pamamagitan ng internasyonal na programa ng pagbabahagi ng Departamento. Noong 2020, ang halagang iyon ay higit sa $310 milyon . Itigil na ito.

Bilang isang discretionary program, ang DOJ, Treasury at ang Departamento ng Estado ay lahat ay binibigyang kapangyarihan na itigil ang mga paglilipat na ito sa ilalim ng mga internasyonal na protocol ng pagbabahagi. Dapat nilang gawin ito dito, kapag ang layunin ng programa - upang bigyan ng insentibo ang mga dayuhang kasosyo na itaguyod ang panuntunan ng batas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga pagsisikap sa pagpapatupad ng US - ay nabigo sa pamamagitan ng malinaw na arbitraryo, walang batas na pag-uusig.

Ang isang desisyon at anunsyo na ihinto ang mga paglilipat ng forfeiture sa Nigeria ay may pakinabang na magpataw ng direktang gastos sa mga awtoridad ng Nigerian at legal na kagamitan na direktang sangkot sa pakikipag-ugnayan sa Binance. Ang pagpigil sa nakabahaging pagpopondo ay hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan o multilateral na koalisyon upang gawin ang desisyon sa Policy ng US na isang epektibong pagpigil – walang mga bangko o dayuhang kasosyo ang kinakailangan upang palakasin ang Policy ito, tulad ng magiging kaso sa isang pormal na pagtatalaga ng mga parusa laban sa mga partikular na indibidwal o institusyon sa Nigeria .

Ang discretionary na aspeto ng programa ay nagbibigay din para sa negotiating space at diplomatic flexibility. Hindi tulad ng mga karaniwang programang pang-ekonomiyang parusa, hindi na kailangan ang isang "rollback" na may kinalaman sa pulitika ng isang inihayag na pagtatalaga - ang mga ahensya ng US ay handa lamang na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kooperatiba batay sa isang tapat, nasasalat na pagbabago sa pag-uugali ng Nigeria, katulad ng pagpapalaya at pagpapawalang-sala ng isang maling pinigil ang mamamayang Amerikano.