Coinbase (COIN) Unit CBPL Pinagmulta ng $4.5M ng UK's FCA para sa Money Laundering Lapses, Serving High-Risk Customers

Ang CB Payments Ltd. (CBPL) ng Coinbase ay pinagmulta ng 3.5 milyong pounds ($4.5 milyon) ng Financial Conduct Authority (FCA) para sa pag-aalok ng mga serbisyo sa mga customer na may mataas na peligro.
Sa kabila ng mga paghihigpit sa lugar, ang CBPL ay nag-onboard at/o nagbigay ng mga serbisyo ng e-money sa 13,416 na customer na may mataas na peligro, sinabi ng FCA.

CB Payments Ltd. (CBPL), isang e-money institution at payments processor na nakatali sa Crypto exchange Coinbase (COIN) ay pinagmulta ng mahigit 3.5 million pounds ($4.5 million) ng Financial Conduct Authority (FCA) para sa paulit-ulit na pag-aalok ng mga serbisyo sa matataas na- mga customer sa panganib.

Ang kumpanyang nakabase sa London, na pinahintulutan ng FCA at T mismo nag-aalok ng mga serbisyo ng Cryptocurrency , ay nagsisilbing gateway para sa mga customer na mag-trade ng Crypto sa mga entity sa loob ng Coinbase group.

Ang mga alalahanin tungkol sa mga kontrol ng kumpanya sa krimen sa pananalapi ay itinaas noong Pebrero 2020 pagkatapos bisitahin ng FCA ang mga opisina nito, at pagkatapos ay pumasok ang CBPL sa isang boluntaryong kasunduan na pumipigil dito sa pagkuha ng mga bagong customer na may mataas na peligro habang tinutugunan nito ang mga isyung iyon.

"Sa kabila ng mga paghihigpit sa lugar, CBPL onboarded at/o nagbigay ng mga serbisyo ng e-money sa 13,416 na high-risk na customer," sabi ng FCA sa isang release noong Huwebes. "Humigit-kumulang 31 porsyento ng mga customer na ito ang nagdeposito ng humigit-kumulang USD $24.9 milyon. Ang mga pondong ito ay ginamit upang gumawa ng mga withdrawal at pagkatapos ay magsagawa ng maramihang mga transaksyon sa cryptoasset sa pamamagitan ng iba pang entity ng Coinbase Group, na may kabuuang kabuuang USD $226 milyon."

Ang mga paglabag, na hindi natuklasan sa loob ng halos dalawang taon, ay nagresulta sa kakulangan ng kakayahan ng CBPL sa pagsubaybay sa mga kontrol na inilagay upang matiyak na ang kasunduan ay epektibo, sinabi ng FCA.

"Nananatiling nakatuon ang Coinbase sa matataas na pamantayan ng pagsunod sa regulasyon, at nangangahulugan ito ng pakikipagsosyo sa mga regulator pagdating sa pagsunod at iba pang mga lugar," sabi ng kumpanya sa post sa blog . "Kami ay palaging handang kilalanin kapag kami ay kulang, at gumawa ng mga pagpapabuti - na kung ano ang ginawa namin dito."

Edited by Sheldon Reback.

Disclosure

Mangyaring tandaan na ang aming patakaran sa privacy, terms of use, cookies, at do not sell my personal information ay na-update na.

Ang CoinDesk ay isang nakatanggap ng parangal media na sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pamamatnugot. Noong Nobyembre 2023, Ang CoinDesk ay binili ng Bullish group, may-ari ng Bullish, isang reguladong palitan ng digital na mga ari-arian. Ang Bullish group ay karamihan pag-aari ng Block.one; parehong mga kumpanya ay may interes sa iba't ibang negosyo ng blockchain at digital na mga ari-arian at mahahalagang pag-aari ng digital na mga ari-arian, kabilang ang bitcoin. Ang CoinDesk ay nag-ooperate bilang isang independenteng sangay na may isang komite ng pamamatnugot upang protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Ang mga empleyado ng CoinDesk, kabilang ang mga mamamahayag, ay maaaring tumanggap ng mga opsyon sa Bullish group bilang bahagi ng kanilang kompensasyon.

Ang CBPL ng Coinbase ay Pinagmulta ng $4.5M ng UK Regulator para sa Money Laundering Lapses

Sa kabila ng mga paghihigpit sa lugar, ang CBPL ay nag-onboard ng 13,416 na high-risk na customer para sa mga serbisyong e-money, sinabi ng Financial Conduct Authority.