Una billetera Cripto atribuida al intercambio BTC-e que ha sido vinculada al hackeo de Mt. Gox en 2014 cobró vida el miércoles con su transacción más grande desde agosto de 2017, enviando un total de 10,000 Bitcoin ($165 millones) a dos destinatarios no identificados.

Como parte de la transacción, que tuvo lugar alrededor de las 08:38 UTC, una billetera que recibió 3500 Bitcoin reenvió 300 BTC a otro destino. Eso se dividió aún más y aterrizó en varias billeteras que no se atribuyen a ningún servicio de custodia conocido. El patrón de distribución está abierto a interpretación: es posible que el propietario de la billetera simplemente haya enviado el dinero a otras billeteras propias, lo haya enviado a otras personas o lo haya cobrado a través de un corredor no oficial de venta libre. Los 6.500 restantes se quedaron.

Mt. Gox, el primer intercambio de Bitcoin , fue despojado de 744,408 BTC y cerrado permanentemente en 2014. Alexander Vinnik, presunto operador de BTC-e, lo cual él niega , fue arrestado en 2017 en un centro turístico NEAR de Salónica, Grecia, en la Request del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre lavado de dinero y otras acusaciones.

La billetera involucrada en la transacción del miércoles fue atribuida a BTC-e por el sistema de análisis blockchain Crystal Blockchain. La transferencia fue notada por el Cripto ruso Sergey Mendeleev , quien publicó la observación en su canal de Telegram. Los datos de Blockchain proporcionan una cantidad limitada de información, que está abierta a interpretación.

Vinnik, un ciudadano ruso, enfrentó demandas de extradición contrapuestas de Rusia, Francia y Estados Unidos. Fue extraditado a Francia desde Grecia en 2020 y sentenciado a cinco años de prisión por lavado de dinero. En agosto de ese año fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar acusaciones de “intrusiones informáticas e incidentes de piratería informática, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”, según una acusación de 2020 del tribunal de California. Ahora se encuentra en la cárcel de Santa Rita en Dublin, California, según el expediente judicial.

Poco después del cierre de BTC-e y el FBI confiscó sus servidores en 2017, se inició un clon con el nombre de WEX. Después de un año de funcionamiento, WEX congeló todos los retiros y cerró. El director ejecutivo, Dmitri Vasilev, dijo que vendió la bolsa a Dmitri Khavchenko.

Antes y después del cierre, las billeteras WEX se quedaron sin Cripto por valor de millones de dólares, informó CoinDesk en ese momento. Los usuarios presentaron denuncias policiales y, según informes, se iniciaron varias investigaciones en Rusia y Kazajstán. A lo largo de los años, Vasilev ha sido arrestado en Italia , Polonia y Croacia a Request de la policía rusa, pero siempre ha sido liberado poco después.

La foto más reciente en el perfil de Instagram de Vasilev fue publicada el 3 de mayo, geoetiquetada como tomada en Ámsterdam. En la foto, Vasilev está parado frente a una tienda llamada Scamm.

En sus charlas públicas, así como en chats grupales con usuarios de WEX, Vasilev dijo que el control de las Cripto de los usuarios siempre había estado en manos del administrador anónimo de WEX. En 2019, otro ciudadano ruso, Alexei Bilyuchenko, confesó ser el administrador. Dijo que se vio obligado a transferir todo el dinero a dos agentes no identificados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), según los materiales del caso penal obtenidos por la BBC .

Según un grupo de usuarios de WEX, Bilyuchenko se encuentra actualmente en una prisión rusa llamada Matrosskaya Tishina en Moscú, porque se informó como recibida una carta enviada a él a través del sistema de correo oficial de la prisión.