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Travel Rule

FATF President T. Raja Kumar addressing a press conference in Paris, France, in October 2022. (Amitoj Singh/CoinDesk)
Regulación
Regulations
Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las Cripto: Jefe del GAFI
El hallazgo, denominado "llamado a la acción" por T. Raja Kumar, surgió de un informe que exploraba qué jurisdicciones se han adherido a las recomendaciones del GAFI.
FATF President T. Raja Kumar addressing a press conference in Paris, France, in October 2022. (Amitoj Singh/CoinDesk)
By Amitoj Singh
Mar 28, 2024 at 9:24 a.m. UTC
Mar 28, 2024
RegulationsFATFVASPsTravel RuleCryptoglobal crypto industryFinancial Action Task ForceVirtual Asset Service ProvidersAnti-Money LaunderingTerrorist FinancingExclusive Spanish
(Calvin Hanson/Unsplash)
Opinión
The node
Por qué la apresurada 'regla de viaje' de la UE para las Cripto debería ser derogada
Una disposición de informes Cripto importada de EE. UU. probablemente viole las leyes de Privacidad europeas.
(Calvin Hanson/Unsplash)
By Mikołaj Barczentewicz
Jul 25, 2022 at 5:00 p.m. UTC
Jul 25, 2022
The NodeNewslettersOpinionTravel RuleEURegulationPrivacySpanish
The Travel Rule for crypto is essential to prevent bad actors from using digital assets to launder money. (Nicole Geri, modified by CoinDesk)
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¿Qué es la 'regla de viaje' de las Cripto y qué significa Para ti?
La medida es esencial para evitar que los malos actores utilicen activos digitales para lavar dinero. Afecta a todos los que incursionan en las criptomonedas, desde las bolsas...
The Travel Rule for crypto is essential to prevent bad actors from using digital assets to launder money. (Nicole Geri, modified by CoinDesk)
By Andrey Sergeenkov
May 26, 2022 at 9:00 p.m. UTC
May 26, 2022
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LearnIntermediateindustryFATFTravel RuleAnti-Money LaunderingSpanish
KYC, anti-money laundering images are ineffective. (Getty Images)
Opinión
Anti-money laundering
Las Cripto deberían alterar las prácticas actuales contra el lavado de dinero, no adoptarlas
Las regulaciones modernas contra el lavado de dinero y de tipo "conozca a su cliente" son ineficaces; Cripto representa una mejor opción para abordar este problema.
KYC, anti-money laundering images are ineffective. (Getty Images)
By Boaz Sobrado
Mar 31, 2022 at 4:30 p.m. UTC
Mar 31, 2022
Anti-Money LaunderingKYCTravel RuleRegulationKYCSpanish
An angry mob holding torches in a still from the film, 'Frankenstein,' directed by James Whale, 1931.
Opinión
Travel rule
El furor mal dirigido de Cripto Twitter no solucionó la regla de viaje
Tras un escándalo comunitario, Trezor rechazó los planes de integrar AOPP, un protocolo de código abierto para demostrar la propiedad de la billetera. La reversión no cambió n...
An angry mob holding torches in a still from the film, 'Frankenstein,' directed by James Whale, 1931.
By Leah Callon-Butler
Feb 1, 2022 at 2:32 a.m. UTC
Feb 1, 2022
Travel RuleOpinionSwitzerlandFATFTrezorSpanish
(Andrew Stutesman/CoinDesk)
Opinión
Travel rule
Las empresas de Cripto no pueden burlar la regla de viaje
Las empresas deben aceptar sus responsabilidades regulatorias, dice el presidente del GAFI, el organismo de vigilancia mundial contra el lavado de dinero.
(Andrew Stutesman/CoinDesk)
By Marcus Pleyer
Jan 12, 2022 at 7:22 p.m. UTC
Jan 12, 2022
Travel RuleOpinionFATFRegulationSpanish
mike-balbus-6L4Ccm4sRDk-unsplash
Regulación
Fatf
Ejecutivo de Cumplimiento: Las Cripto son demasiado lentas para adoptar reglas antilavado antes de la revisión del GAFI
Para agravar las cosas, “cada país hace lo suyo, lo que hace que el cumplimiento sea realmente muy difícil para nosotros”, dice Malcolm Wright.
mike-balbus-6L4Ccm4sRDk-unsplash
By Ian Allison
May 27, 2021 at 10:38 p.m. UTC
May 27, 2021
FATFTravel RuleConsensus_2021GDFSpanish