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Fraud

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
Opinión
Opinion
Lo que un abogado de valores le preguntaría a Bankman-Fried de FTX
El columnista del New York Times, Aaron Ross Sorkin, entrevistará a Sam Bankman-Fried en la Cumbre DealBook. Aquí hay 10 preguntas que un abogado especializado en fraudes le h...
Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
By James Murphy
Jun 14, 2024 at 7:45 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedNew York TimesFraudSpanish
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
Opinión
Onecoin
La CryptoQueen desaparecida tiene amigos en lugares (muy) altos
Con evidencia de complicidad en los niveles más altos del gobierno, regresa la investigación de años de la BBC sobre el esquema piramidal de OneCoin.
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
By David Z. Morris
Jun 14, 2024 at 4:22 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OneCoinFraudUnited Arab EmiratesPyramid SchemeThe NodeNewslettersOpinionSpanish
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
Finanzas
Hacks
Los Cripto generan 19 mil millones de dólares desde 2011 y la actividad ilegal en Blockchain sigue creciendo
En los últimos 13 años, se han producido 785 robos de Cripto , dice Crystal Intelligence.
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
By Oliver Knight
Jun 12, 2024 at 9:00 a.m. UTC
Jun 12, 2024
HacksFraudScamsSpanish
CoinDesk - Unknown
Regulación
Regulations
NYAG demanda a dos esquemas de Cripto piramidales y promotores que apuntan a haitianos-estadounidenses en una estafa de mil millones de dólares
Los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, supuestamente se aprovecharon de los feligreses de habla criolla y anunciaron su plan como una forma de obtener “libertad de...
CoinDesk - Unknown
By Cheyenne Ligon
Jun 6, 2024 at 8:37 p.m. UTC
Jun 6, 2024
RegulationsFraudNew YorkSpanish
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Regulación
Legal
El director financiero de Epoch Times acusado de un plan de fraude de 67 millones de dólares que involucra una plataforma Cripto
Los participantes del plan generalmente compraban las ganancias del crimen a tasas de descuento de hasta 80 centavos por dólar a cambio de una Criptomonedas no especificada.
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Shaurya Malwa
Jun 4, 2024 at 7:06 a.m. UTC
Jun 4, 2024
LegalFraudSpanish
(Shutterstock)
Regulación
Money laundering
Lavado de dinero británico-chino condenado a 6 años de prisión por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares: Financial Times
Jian Wen, de 42 años, presuntamente responsable de realizar el blanqueo en nombre de su antiguo jefe, fue declarada culpable en marzo.
(Shutterstock)
By Jamie Crawley
May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC
May 24, 2024
Money LaunderingFraudCrimeSpanish
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
Opinión
Opinion
Este es (con suerte) el último artículo de CoinDesk que menciona a Craig Wright
"No es tan inteligente como cree", dice un juez del Reino Unido que revisa las muchas maniobras legales cuestionables del informático australiano.
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
By Daniel Kuhn
May 20, 2024 at 7:35 p.m. UTC
May 20, 2024
OpinionThe NodeNewslettersCraig WrightBitcoinFraudLawSpanish
Crime (niu niu / Unsplash)
Regulación
Regulations
El 'rey Cripto ' de Canadá y su asociado arrestados y acusados ​​de fraude en un presunto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Según los informes, Aiden Pleterski, de 25 años, fue secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
Crime (niu niu / Unsplash)
By Cheyenne Ligon
May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC
May 15, 2024
RegulationsCrimeCanadaFraudPonziSpanish
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Regulación
Regulations
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', sentenciado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas
Igbara perpetró múltiples planes de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Camomile Shumba
Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC
Apr 25, 2024
RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeSpanish
Google logo on the front of a building
Regulación
Google
Google emprende acciones legales contra presuntos estafadores de Cripto por cargar aplicaciones fraudulentas
Se dice que los acusados ​​cometieron cientos de actos de fraude electrónico, "causando daño a Google y al menos a aproximadamente 100.000 usuarios de Google".
Google logo on the front of a building
By Jamie Crawley
Apr 4, 2024 at 12:07 p.m. UTC
Apr 4, 2024
GoogleFraudCourt CasesScammersUSSDNYSpanish