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Crime

(Getty Images)
Mercados
Chainalysis
El robo de Cripto aumentó en 2022 a medida que cayeron las estafas y las recompensas de ransomware: Chainalysis
2022 se convirtió en un año de robos de Cripto , pero las transacciones ilícitas todavía representan solo una pequeña parte de toda la actividad Cripto , dice Chainalysis.
(Getty Images)
By Anna Baydakova
Feb 17, 2023 at 3:54 a.m. UTC
Feb 17, 2023
ChainalysisSanctionsCrimeHacksTechSpanish
(Midjourney/CoinDesk)
Tecnología
Btc-e
La billetera Bitcoin del fallido intercambio BTC-e se despierta
Alguien transfirió 10,000 BTC de una billetera previamente inactiva identificada como la que contenía la tesorería del fallido intercambio BTC-e.
(Midjourney/CoinDesk)
By Anna Baydakova
Nov 23, 2022 at 4:49 p.m. UTC
Nov 23, 2022
BTC-eWexCrimeMt. GoxSpanish
(Getty)
Regulación
No-livewire
“Espías” chinos usaron Wasabi para intentar esconder sobornos realizados con bitcoins, según Elliptic
Un estudio llevado a cabo por la empresa de análisis de criptomonedas mostró que todos los sobornos con bitcoins se originaron en el mezclador de monedas.
(Getty)
By Nelson Wang
Oct 25, 2022 at 6:52 p.m. UTC
Oct 25, 2022
no-livewireBitcoinCrimeChina
A scene from "Billions" (Jeff Neumann/Showtime)
Opinión
Money reimagined
Los feos acuerdos entre bancos y reguladores están volviendo a asomar la cabeza
El sistema "conozca a su cliente" y contra el lavado de dinero impone restricciones al acceso financiero e inhibe la libertad y la Privacidad, a pesar de que la intención de s...
A scene from "Billions" (Jeff Neumann/Showtime)
By Michael J. Casey
Oct 14, 2022 at 4:20 p.m. UTC
Oct 14, 2022
Money ReimaginedOpinionMoney LaunderingPrivacyRegulationCrimeknow-your-customerbanksNewslettersSpanish
Changshá, capital de Hunan. (YunFengQ/Unsplash, editada por CoinDesk)
Regulación
No-livewire
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.
Changshá, capital de Hunan. (YunFengQ/Unsplash, editada por CoinDesk)
By Eliza Gkritsi
Sep 26, 2022 at 3:16 p.m. UTC
Sep 26, 2022
no-livewireMoney LaunderingCrimeArrest
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
Por qué Rusia no depende de las Cripto para evadir las sanciones
Sí, las Cripto tienen limitaciones. Pero, de todos modos, el sistema bancario tradicional es un lugar más atractivo para el lavado de dinero.
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Mark Lurie
Sep 19, 2022 at 7:47 p.m. UTC
Sep 19, 2022
OpinionRussiaSanctionsCryptoCrimeSpanish
(Dmitry Demidko/unsplash)
Opinión
Crime
Más allá de la Ruta de la Seda: las Cripto necesitan una corrección regulatoria
El experto en Cripto y Finanzas ilícitas de la Asociación de Especialistas Certificados en Anti-Lavado de Dinero dice que la industria necesita ser más que "buenos ciudadanos...
(Dmitry Demidko/unsplash)
By Joby Carpenter
Sep 1, 2022 at 5:43 p.m. UTC
Sep 1, 2022
CrimeOpinionSinWeekFraudSilk RoadSpanish
The crypto industry should establish a more compliance-driven environment. (Nora Sahinun)
Opinión
Security
Las Cripto pueden superar su reputación como LINK débil en los delitos financieros. Así es cómo
Entre sus esfuerzos, la industria de la Cripto debe establecer una cultura centrada en el cumplimiento.
The crypto industry should establish a more compliance-driven environment. (Nora Sahinun)
By Joby Carpenter
Jun 6, 2022 at 7:05 p.m. UTC
Jun 6, 2022
SecurityCrimeCrypto ExchangeWeb 3.0Financial ServicesSpanish
(Campbell Jensen/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinión
Metaverse
¿Qué sucede si te agreden sexualmente en el metaverso?
Es posible que este nuevo medio tecnológico no necesite un nuevo conjunto de leyes, pero es posible que sea necesario actualizar las normas existentes.
(Campbell Jensen/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Jennifer Sanasie
May 27, 2022 at 5:43 p.m. UTC
May 27, 2022
MetaverseMetaverse-WeekOpinionCrimeSpanish
(Chris Rogers/Getty Images)
Regulación
Policy
¿Qué tan grande es realmente el Cripto ?
Las estimaciones de la escala de la delincuencia en línea oscilan entre menos del 1% y casi la mitad de toda la actividad Cripto : CoinDesk analiza el enfoque de estas estimac...
(Chris Rogers/Getty Images)
By Jack Schickler
May 9, 2022 at 7:00 a.m. UTC
May 9, 2022
PolicyMoney LaunderingCrimeScamsCZEUChainalysisSpanish