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Crime

Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
Si estás en Crypto, eres un criminal
La senadora Liz Warren ha acelerado su ejército anti-criptomonedas yendo tras la puerta giratoria entre blockchain y Washington DC. Estoy con ella, y usted también debería hac...
Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Dec 20, 2023 at 7:19 p.m. UTC
Dec 20, 2023
OpinionThe NodeNewslettersElizabeth WarrenMatt stollerCrimeSpanish
(Alexander Grey/Unsplash)
Regulación
Money laundering
Presunta estafa de inversión en criptomonedas por valor de 80 millones de dólares ve a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU
Los cuatro supuestamente obtuvieron el dinero mediante la denominada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
(Alexander Grey/Unsplash)
By Jamie Crawley
Dec 14, 2023 at 4:20 p.m. UTC
Dec 14, 2023
Money LaunderingCrimeScamsDepartment of JusticeCaliforniaUSSpanish
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
Regulación
Do kwon
Do Kwon se enfrenta a la extradición a EE. UU. por cargos relacionados con el colapso de TerraUSD y LUNA : WSJ
Las explosiones de sus tokens UST y LUNA alimentaron una crisis que se apoderó de toda la industria de la criptografía en 2022, provocando pérdidas que repercutieron en todas...
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
By Nick Baker
Dec 7, 2023 at 5:33 p.m. UTC
Dec 7, 2023
Do KwonLunaCrimeTerraUSDterraform labsSpanish
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
Finanzas
Ukraine
Criptomoneda valorada en 1,5 millones de dólares confiscada al ex jefe de Estado de Ucrania
La incautación fue apoyada por el Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania.
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
By Oliver Knight
Dec 1, 2023 at 5:05 p.m. UTC
Dec 1, 2023
UkraineCrimeCorruptionSpanish
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
¿Es Binance lo suficientemente grande como para sobrevivir a una multa de 4.300 millones de dólares y a la destitución del fundador CZ?
El acuerdo "histórico" con el Departamento de Justicia, la CFTC y el Tesoro de EE.UU. finalmente permite que la empresa cumpla las normas. Pero si es así, ¿podrá seguir crecie...
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Nov 22, 2023 at 1:42 a.m. UTC
Nov 22, 2023
OpinionBinanceCZChangpeng ZhaoDOJSECTreasuryCrimeExchangesCultureSpanish
(Pixabay)
Regulación
Tether
El Departamento de Justicia de EE. UU. confisca Tether valorado en 9 millones de dólares vinculado a estafas de 'carnicería de cerdos'
Tether dijo el lunes que congeló 225 millones de dólares de su moneda estable USDT a la luz de las investigaciones del Departamento de Justicia.
(Pixabay)
By Oliver Knight
Nov 21, 2023 at 3:15 p.m. UTC
Nov 21, 2023
TetherDOJCrimeScamsUSseized cryptoSpanish
Cloudburst CEO Evan Kohlmann argues current investigatory techniques may be over-reliant on blockchain data, (Evan Kohlmann, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
Desentrañando el lado oscuro de las Cripto
El experto en financiación del terrorismo, Evan Kohlmann, sostiene que la recopilación de inteligencia en cadena no debería limitarse a informarnos sólo a posteriori sobre los...
Cloudburst CEO Evan Kohlmann argues current investigatory techniques may be over-reliant on blockchain data, (Evan Kohlmann, modified by CoinDesk)
By Evan Kohlmann
Oct 20, 2023 at 3:07 p.m. UTC
Oct 20, 2023
OpinionState of Crypto Week 2023SurveillanceAnalyticsFraudCrimeSpanish
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
Consensus Magazine
Opinion
¿Podría suceder la saga de Sam Bankman-Fried sin Cripto?
El presunto fraude en FTX es un síntoma de problemas dentro de las Cripto, algo que la industria debe tener en cuenta, especialmente cuando se juzga a un chivo expiatorio fáci...
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
By Daniel Kuhn
Oct 3, 2023 at 9:29 p.m. UTC
Oct 3, 2023
OpinionFTXSam Bankman-FriedCrimeThe NodeNewslettersSpanish
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
Opinión
Opinion
¿Podría suceder la saga de Sam Bankman-Fried sin Cripto?
El presunto fraude en FTX es un síntoma de problemas dentro de las Cripto, algo que la industria debe tener en cuenta, especialmente cuando se juzga a un chivo expiatorio fáci...
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
By Daniel Kuhn
Oct 3, 2023 at 9:29 p.m. UTC
Oct 3, 2023
OpinionFTXSam Bankman-FriedCrimeThe NodeNewslettersSpanish
(Scott Rodgerson/Unsplash)
Opinión
Opinion
¿Cuál es la realidad de las Cripto en el crimen?
Eun Young Choi del Departamento de Justicia dijo que la agencia encuentra constantemente conexiones Cripto en sus investigaciones criminales. Pero, ¿hasta qué punto llega el p...
(Scott Rodgerson/Unsplash)
By Daniel Kuhn
May 11, 2023 at 5:57 p.m. UTC
May 11, 2023
OpinionThe NodeNewslettersCrimeDOJSpanish