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Crime

(FCA)
Regulación
Regulations
El regulador británico FCA arresta a dos personas asociadas con un negocio Cripto ilegal de mil millones de libras
Los dos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y luego puestos en libertad bajo fianza.
(FCA)
By Camomile Shumba
Jun 20, 2024 at 12:14 p.m. UTC
Jun 20, 2024
RegulationsUKCryptoFCACrimeSpanish
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
Regulación
Regulations
El ex director ejecutivo de Binance, CZ, comienza una sentencia de prisión de 4 meses en California
Lompoc II, la prisión de California donde CZ cumplirá su condena, es una instalación de baja seguridad.
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
By Cheyenne Ligon
Jun 3, 2024 at 5:33 p.m. UTC
Jun 3, 2024
RegulationsCZBinanceCrimeChangpeng "CZ" ZhaoSpanish
(Shutterstock)
Regulación
Money laundering
Lavado de dinero británico-chino condenado a 6 años de prisión por su participación en un fraude de 6.000 millones de dólares: Financial Times
Jian Wen, de 42 años, presuntamente responsable de realizar el blanqueo en nombre de su antiguo jefe, fue declarada culpable en marzo.
(Shutterstock)
By Jamie Crawley
May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC
May 24, 2024
Money LaunderingFraudCrimeSpanish
(fikry anshor/Unsplash, modified by CoinDesk)
Regulación
Regulations
Presunto propietario del mercado de incógnito Darknet Narcotics Bazaar es arrestado en Nueva York
El ciudadano taiwanés Rui-Siang Lin, de 23 años, está acusado de facilitar 100 millones de dólares en ventas pagadas mediante Cripto de narcóticos ilegales, incluido el fentan...
(fikry anshor/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Cheyenne Ligon
May 20, 2024 at 9:38 p.m. UTC
May 20, 2024
RegulationsCrimeMoneroDark WebDrugsSpanish
Crime (niu niu / Unsplash)
Regulación
Regulations
El 'rey Cripto ' de Canadá y su asociado arrestados y acusados ​​de fraude en un presunto esquema Ponzi de 30 millones de dólares
Según los informes, Aiden Pleterski, de 25 años, fue secuestrado, golpeado y torturado por cinco de sus presuntas víctimas el verano pasado.
Crime (niu niu / Unsplash)
By Cheyenne Ligon
May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC
May 15, 2024
RegulationsCrimeCanadaFraudPonziSpanish
(chinahbzyg/Shutterstock)
Regulación
Crime
La policía china desmantela una operación ilegal de moneda criptográfica por valor de 296 millones de dólares: informe
La policía de la ciudad de Panshi, Jilin, arrestó a seis personas por dirigir un "banco clandestino".
(chinahbzyg/Shutterstock)
By Sheldon Reback
May 13, 2024 at 10:50 a.m. UTC
May 13, 2024
CrimeChinaFinancial ServicesForexSouth Koreacross border transactionsSpanish
Tigran Gambaryan, Binance's head of crime compliance, is one of two executives detained in Nigeria. (Shutterstock/Consensus)
Regulación
Binance
Teng, director ejecutivo de Binance, dice que Nigeria debe liberar a Gambaryan, la detención sienta un "nuevo precedente peligroso"
En enero, la empresa se negó a pagar una demanda de "desconocidos" para resolver las acusaciones.
Tigran Gambaryan, Binance's head of crime compliance, is one of two executives detained in Nigeria. (Shutterstock/Consensus)
By Amitoj SinghSheldon Reback
May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC
May 7, 2024
BinanceNigeriaCrimeSpanish
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Regulación
Regulations
Jebara Igbara, también conocido como 'Jay Mazini', sentenciado a 7 años de prisión por fraude relacionado con criptomonedas
Igbara perpetró múltiples planes de fraude y estafó a inversores por al menos 8 millones de dólares.
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Camomile Shumba
Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC
Apr 25, 2024
RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeSpanish
He bought a Lambo, allegedly. (Wes Tindel/Unsplash)
Regulación
Crime
Un hombre indio se declara culpable de crear un sitio web falso de Coinbase y robar 9,5 millones de dólares en Cripto
Según documentos judiciales, Chirag Tomar utilizó sus ganancias mal habidas para comprar Rolex, Lamborghinis, Porches y más.
He bought a Lambo, allegedly. (Wes Tindel/Unsplash)
By Cheyenne Ligon
Apr 19, 2024 at 10:24 p.m. UTC
Apr 19, 2024
CrimeSpanish
(CoinDesk)
Opinión
Opinion
Sam Bankman-Fried merece una vida después de la cárcel
Hizo un daño incalculable, pero pedir una sentencia superior a 25 años es injusto para el hombre y la industria que alguna vez representó.
(CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Mar 28, 2024 at 4:49 p.m. UTC
Mar 28, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedThe NodeNewslettersCrimeFraudSpanish