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AML

UK United Kingdom British England Flag (Unsplash)
Regulación
Regulations
Las Cripto fueron ONE de los mayores riesgos de lavado de dinero en 2022-2023: Gobierno del Reino Unido. Informe
Entre 2022 y 2023, las Cripto , junto con la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial, representaron el mayor riesgo de ser explotadas para el lavado de di...
UK United Kingdom British England Flag (Unsplash)
By Camomile Shumba
May 1, 2024 at 10:49 a.m. UTC
May 1, 2024
RegulationsCryptoUKAMLFCASpanish
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
Regulación
Regulations
El Parlamento de la UE adopta un paquete de normas contra el lavado de dinero y también vigila las Cripto
Las nuevas leyes establecen una debida diligencia "mejorada" y controles de clientes para las empresas de Cripto .
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
By Sandali Handagama
Apr 26, 2024 at 10:44 a.m. UTC
Apr 26, 2024
RegulationsEUEuropean ParliamentAMLSpanish
Crypto.com has registered as a crypto provider with the central bank in the Netherlands (crypto.com)
Regulación
Regulations
Cripto.com pospone el lanzamiento en Corea del Sur después de informes sobre una investigación de lavado de dinero
La firma mantiene los estándares "más altos" contra el lavado de dinero en la industria, dijo en un comunicado a CoinDesk.
Crypto.com has registered as a crypto provider with the central bank in the Netherlands (crypto.com)
By Sandali Handagama
Apr 23, 2024 at 1:01 p.m. UTC
Apr 23, 2024
RegulationsCrypto.comAMLSouth KoreaSpanish
(Kelly Sikkema/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
Es hora de eliminar AML/KYC por completo
Bitcoin OG Bruce Fenton sostiene que los requisitos de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero son profundamente defectuosos e ineficaces.
(Kelly Sikkema/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Bruce Fenton
Feb 27, 2024 at 7:47 p.m. UTC
Feb 27, 2024
OpinionAMLKYCBruce FentonRegulationsSpanish
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
Regulación
Regulations
Frankfurt albergará un nuevo organismo de control del lavado de dinero de la UE encargado de monitorear las Cripto
La Autoridad Antilavado de Dinero es parte de un esfuerzo más amplio de la Unión Europea para combatir los flujos de fondos ilícitos y está lista para comenzar a trabajar el v...
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
By Sandali Handagama
Feb 22, 2024 at 7:58 p.m. UTC
Feb 22, 2024
RegulationsEUAMLCryptoSpanish
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
Regulación
Regulations
La criptoindustria acoge con cautela el acuerdo sobre las nuevas normas ALD de la UE
Las NFT, DeFi y las herramientas de Privacidad ilegales pueden estar descartadas, pero para las empresas de Cripto , los requisitos para los cheques de los clientes pueden ser...
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
By Sandali Handagama
Jan 19, 2024 at 9:00 a.m. UTC
Jan 19, 2024
RegulationsEUMiCAAMLEU ParliamentSpanish
The EU has passed new crypto laws (Pixabay)
Regulación
Regulations
La UE acuerda provisionalmente estrictas medidas de diligencia debida sobre criptomonedas para combatir el lavado de dinero
Las empresas de Cripto tienen que realizar controles sobre las transacciones de 1.000 euros o más, y el marco añade medidas para mitigar los riesgos en las transferencias con...
The EU has passed new crypto laws (Pixabay)
By Sandali Handagama
Jan 18, 2024 at 2:31 a.m. UTC
Jan 18, 2024
RegulationsEUAMLEU ParliamentSpanish
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
Finanzas
Regulations
El organismo de control bancario de la UE amplía las medidas contra el lavado de dinero para cubrir las empresas de cifrado
Las nuevas directrices de la Autoridad Bancaria Europea para las empresas de Cripto entrarán en vigor el 30 de diciembre.
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
By Sandali Handagama
Jan 16, 2024 at 1:55 p.m. UTC
Jan 16, 2024
RegulationsEUEBAMiCAAMLSpanish
Senator Elizabeth Warren (D–Mass.) (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
Opinión
Opinion
El proyecto de ley sobre criptomonedas de Warren probablemente sea inconstitucional. También es poco probable que pase
Los legisladores demócratas firmaron para patrocinar la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales. El proyecto de ley es malo para las Cripto en los EE. UU., incluso...
Senator Elizabeth Warren (D–Mass.) (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Dec 12, 2023 at 7:54 p.m. UTC
Dec 12, 2023
OpinionElizabeth WarrenCongressSenateHouseSurveillanceUnhosted WalletsAMLBank Secrecy ActPrivacyConstitutionRegulationSpanish
(JamesDeMers/Pixabay)
Regulación
Regulations
Disposiciones sobre criptomonedas eliminadas del proyecto de ley de defensa de EE. UU. de 2023
El proyecto de ley vinculado al ejército se considera una legislación que debe aprobarse, por lo que los legisladores a veces intentan agregar otras cosas para que también se...
(JamesDeMers/Pixabay)
By Nikhilesh De
Dec 8, 2023 at 10:31 p.m. UTC
Dec 8, 2023
RegulationsNdaaAMLCongressSpanish