La fiscal general de Nueva York, Letitia James, no se echa atrás en su demanda civil contra Digital Currency Group, su fundador y director ejecutivo Barry Silbert, y Soichiro “Michael” Moro, ex director ejecutivo de Genesis, la rama de comercio de Cripto de propiedad total de DCG.
El martes, la oficina de James presentó una moción en oposición a las mociones de DCG, Silbert y Moro para desestimar el caso presentado en marzo.
Junto con el Cripto Gemini, la oficina de James acusó a Genesis, DCG, Silbert y Moro de defraudar a los inversores al trabajar juntos para cubrir un enorme agujero de mil millones de dólares en el balance de Genesis causado por la desaparición del fondo de cobertura Cripto con sede en Singapur. Capital de las Tres Flechas (3AC). En el momento de su implosión, 3AC era el segundo mayor prestatario de Génesis.
Según la demanda de octubre de James , Genesis y DCG hicieron “falsas garantías” en Twitter de que DCG había absorbido las pérdidas de Genesis, diseñadas para tranquilizar a los inversores y evitar que reclamaran sus préstamos abiertos. Pero en lugar de cubrir realmente las pérdidas de Genesis, DCG supuestamente acaba de escribir a su filial un pagaré –esencialmente un pagaré destinado a crear la apariencia de liquidez– comprometiéndose a pagar a Genesis 1.100 millones de dólares durante diez años con un interés del 1%.
DCG, alega la demanda de James, “nunca realizó un solo pago en virtud del Pagaré”. En noviembre de 2022, Genesis detuvo los retiros y se declaró en quiebra dos meses después.
DCG y Silbert han negado que el pagaré fuera una farsa. En sus mociones de desestimación, los abogados de DCG y Silbert afirmaron que el pagaré fue completamente examinado y vinculante, y agregaron que, además del pagaré, DCG transfirió cientos de millones de dólares y activos a Genesis para llenar el agujero en su balance. Los tuits que tranquilizaban a los inversores sobre el “sólido” balance de Genesis, argumentaron, eran simplemente “inflación corporativa”, no mentiras.
La última moción de James sostiene que los tuits no eran simples fanfarronerías: eran una “tergiversación de hechos existentes” hecha para “engañar al público inversor”, una violación de la estricta ley antifraude de Nueva York, la Ley Martin.
Reunión estratégica de medianoche
En una transcripción de un chat de Microsoft Teams a altas horas de la noche del 15 de junio de 2022 adjunto a la moción de James, Silbert, Moro y varios ejecutivos de alto nivel de Genesis idearon estrategias sobre cómo responder a los inversores tras el colapso de 3AC.
"Sé que parezco un teórico de la conspiración, pero estoy muy preocupado por cualquier filtración de nuestra posición neta general", escribió el entonces director general Matthew Ballensweig en el chat de 16 personas.
“Estoy de acuerdo con la precaución”, respondió Moro.
Más tarde esa noche, después de que algunos miembros del equipo recibieran una llamada para discutir la situación de 3AC, otro empleado, el director comercial de Genesis, Michael Paleokrassas, escribió para decir:
"No estoy seguro de que alguien esté despierto, pero empiezo a ver un Flow constante de llamadas".
A la mañana siguiente, otro empleado dijo: "Hemos estado defendiendo el castillo toda la noche y el día por teléfono con depositantes, prospectos, ETC"
Silbert intervino y dijo: “¿Hay algo que nosotros/DCG podamos hacer para generar más confianza en Génesis… la palabra en la calle es que Génesis es el 'blue chip' en este lío? Necesitamos continuar perpetuando eso, por supuesto”.
La demanda de James alega que estas conversaciones fueron parte de una "campaña de desinformación concertada para ocultar la debilidad financiera de Genesis e inducir a los inversores a continuar suministrando Criptomonedas a Genesis".
Un representante de DCG se negó a comentar sobre la última moción de NYAG, afirmando que la postura de la compañía sobre el asunto "permanece sin cambios" con respecto a la posición ilustrada en las mociones de desestimación de DCG y Silbert, y calificando la demanda como "infundada".
"Círculo de confianza"
Los chats de Microsoft Teams recientemente publicados amplían los ejemplos anteriores de Silbert, Moro y otros empleados que elaboraron estrategias internas para evitar que los problemas de Genesis se filtraran a los inversores, mientras tuiteaban públicamente que todo estaba bien, alega la demanda de James.
En la moción de desestimación del propio Silbert, sus abogados adjuntaron correos electrónicos e hilos de mensajería instantánea que mostraban su respuesta a las consecuencias del colapso de 3AC. En ONE, Silbert dijo que "todos estamos enfocados en asegurarnos de que la confianza en Genesis siga siendo alta porque no podemos arriesgarnos a que el dinero salga de Genesis y agote la liquidez [de DCG]".
Añadió que "a pesar de que la liquidez [de DCG] es súper fuerte en este momento", el agujero en el balance de Genesis es "cosa súper confidencial/sensible, así que por favor no lo comparta con nadie" fuera del "círculo de confianza".
Tres días después de eso, el 24 de junio de 2022, Silbert dijo a sus colegas: “Simplemente no podemos permitir que personas de dentro o de fuera cuestionen la solvencia de Génesis”.
¿Violaciones de la Ley Martin?
La moción de oposición de James reafirma la afirmación de su oficina de que “cada uno de los acusados de DCG” – es decir, DCG, Silbert y Moro – estaban muy conscientes de las prácticas supuestamente fraudulentas que se estaban cometiendo para hacer que Genesis pareciera solvente, una violación de las estrictas normas anti -Ley de fraude, la Ley Martin.
"Los demandados de DCG participaron activamente en los asuntos cotidianos de Genesis... incluyendo asistir a reuniones diarias para discutir las comunicaciones de Genesis con sus inversionistas", alega la moción.
La Ley Martin prohíbe ampliamente cualquier actividad comercial fraudulenta relacionada con la compra, intercambio, promoción, Publicidad o venta de valores o productos básicos.
La oficina de NYAG ha presentado casos contra varias empresas y entidades de Cripto en virtud de esta ley, incluida su investigación de 2019 sobre Tether y Bitfinex.
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ACTUALIZACIÓN (10 de junio de 2024 a las 15:35 UTC): Agrega claridad de que la demanda contra DCG, Silbert y Moro es una demanda civil.
