Do Kwon y Terraform Labs deberían recibir una multa de 5.300 millones de dólares, dice la SEC al tribunal

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha pedido a un tribunal de Nueva York que imponga multas por 5.300 millones de dólares a Terraform Labs y al cofundador Do Kwon por su papel en la implosión de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra en 2022.

Terraform Labs y Kwon fueron declarados responsables de cargos de fraude civil a principios de este mes, cuando un jurado de Manhattan concluyó que habían engañado a los inversores sobre la estabilidad de su moneda estable nativa llamada "algorítmica", Terra USD (UST), y los casos de uso para la cadena de bloques Terra .

En la moción de sentencia final de la SEC, presentada dos semanas después de la conclusión del juicio, el regulador solicita que Terraform Labs y Kwon paguen 4.740 millones de dólares en intereses de devolución e intereses previos al juicio, así como 520 millones de dólares colectivos en sanciones civiles: 420 millones de dólares de Terraform Labs y 100 millones de dólares del bolsillo de Kwon.

En un memorando de ley adjunto, la SEC intentó justificar el monto total ante el tribunal diciendo que Kwon y Terraform Labs obtuvieron "más de $4 mil millones en ganancias mal habidas (y probablemente mucho más) a partir de su conducta ilegal".

Las ventas de LUNA y MIR a inversores institucionales ascendieron a 65,2 millones de dólares y 4,3 millones de dólares, respectivamente, las ventas de LUNA y UST a través de LUNA Foundation Guard (LFG) totalizaron 1.800 millones de dólares y los inversores compraron 2.300 millones de dólares en UST en varias plataformas de comercio de Cripto entre junio de 2021. y mayo de 2022, según documentos judiciales.

La SEC añadió que el monto de la multa representaba una "aproximación conservadora" pero "razonable" de las "ganancias mal habidas" de Terraform y Kwon.

Además de fuertes sanciones monetarias, la SEC también está buscando órdenes judiciales que impidan a Kwon y Terraform Labs cometer más violaciones de valores, comprando o vendiendo "cualquier valor de activo Cripto ", así como una prohibición de funcionario y director sobre Kwon, que prohibiría que alguna vez se desempeñe como funcionario o director en una empresa pública que informa a la SEC.

La SEC dijo que tales medidas eran necesarias para disuadir futuras violaciones, ya que "los demandados no han mostrado remordimiento por su conducta, ni puede haber ninguna duda de que están en una posición en la que no sólo son posibles violaciones adicionales, sino que probablemente ya estén ocurriendo".

La SEC pareció tener especial desacuerdo con el testimonio del actual CEO de Terraform Labs, Chris Amani, durante el juicio de nueve días, durante el cual dijo que la compañía "todavía está trabajando para construir" productos y continúa vendiendo tokens.

La SEC calificó el testimonio de Amani como un "reconocimiento franco de una probable reincidencia" y agregó: "El nuevo CEO de Terraform subió al estrado en una impresionante muestra de descaro e intentó ganarse la simpatía al señalar que Terraform había distribuido una nueva versión de su token - LUNA 2.0 - a sus víctimas, mientras seguían gastando los millones que habían obtenido de los inversores y participando en distribuciones adicionales no registradas de estos valores”.

En una moción presentada el mismo día que la de la SEC, Terraform dijo que el tribunal no debería otorgar a la SEC ninguna medida cautelar o devolución en su contra, sólo una “sanción civil apropiada” por cada violación que la SEC pueda probar que ocurrió en los EE. UU.

Durante el juicio, Amani testificó que a la empresa, que actualmente se encuentra en quiebra, le quedaban aproximadamente 150 millones de dólares en activos.

Un representante de Terraform Labs no respondió a la Request de comentarios de CoinDesk.

Los abogados de Kwon también presentaron un memorando de ley alegando que no se justifican medidas cautelares en su contra, debido a que actualmente no está empleado y tiene cargos penales pendientes en su contra. También agregaron que Kwon “no tiene ganancias ilegales… que desembolsar”.

Kwon permanece en Montenegro, donde fue arrestado y encarcelado el año pasado por intentar utilizar documentos de viaje costarricenses falsificados en su camino a Dubai.

El gobierno montenegrino está sopesando actualmente solicitudes de extradición de Estados Unidos y Corea del Sur, el país natal de Kwon, que esperan juzgarlo por cargos penales relacionados con el colapso de Terra .