¿Cuál es la realidad de las Cripto en el crimen?

En retrospectiva, el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) nombrara al veterano experto en ciberseguridad Eun Young Choi en el invierno de 2022 como primer director del Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomonedas (NCET) de la agencia puede haber sido el primer presagio de la reciente y decidida decisión del gobierno de EE. UU. -Enfoque antagonista de la industria este año. El equipo de aplicación de la ley NCET, que ahora se dirige directamente a los delitos cibernéticos y de lavado de dinero en Cripto, tuvo la tarea de garantizar que los usuarios se mantengan seguros "a medida que la Tecnología que rodea a los activos digitales crece y evoluciona", como dijo Choi, quien anteriormente trabajó como fiscal federal en dijo en ese momento el Distrito Sur de Nueva York.

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Nadie sabía exactamente qué tipo de delitos se revelarían a medida que la marea financiera fluyera de las Cripto, exponiendo a todos aquellos que estaban "nadando desnudos" (como le gusta decir a Warren Buffett). En lugar de grandes escándalos que acaparan titulares como FTX y 3AC, el departamento de Choi parece centrarse principalmente en cuestiones relativamente menores como estafadores de redes sociales, uso indebido de la red oscura y estafadores en línea, actividad que rara vez se discute abiertamente, pero que existe como una especie de zumbido de fondo para cualquiera que gaste. tiempo en Cripto Twitter y Discord. (Paul Dylan-Ennis, colaborador frecuente de CoinDesk, llama a esta criptografía el “foso de basura”, que parece llenar cualquier lugar donde se discuta sobre Cripto en línea).

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Si bien estafas como estas a menudo solo dañan a una víctima a la vez, aún así pueden generar mucho dinero. NCET, junto con otras agencias, reservó más de 112.000.000 de dólares por desmantelar seis estafas de este tipo con sede en Estados Unidos. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estima que en 2022 se robaron 3,31 mil millones de dólares a personas mediante fraude de inversiones, y las estafas relacionadas con las criptomonedas representaron más de un tercio (~2,57 mil millones de dólares) de esa cifra. Peor que simplemente perder dinero, la proliferación de juegos de confianza (que requieren que los malos actores cultiven relaciones a largo plazo y generen confianza con sus marcas) ha manchado la reputación de las criptomonedas.

Cualquier conversación sobre Cripto y delitos debe revelar que, según las personas con los datos, menos del 1% del total de transacciones Cripto pueden vincularse al uso ilícito; al menos eso es lo que informa Chainalysis . Es un punto notable y que los defensores de la industria no dejarán que olvidemos. La mayoría de las personas que utilizan Cripto se dedican al comercio, con una adopción creciente en países "cansados ​​de la inflación" como Turquía y Argentina, informó Reuters. Pero por mucho que la gente quiera creer que Chainalysis tiene una visión divina de las Cripto y el crimen, es más probable que la cifra que cita sea una estimación conservadora basada en el número limitado de direcciones de blockchain que en realidad puede vincular a personas conocidas.

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De hecho, en una conferencia organizada por el Financial Times , Choi dijo recientemente que "Nosotros [el NCET] estamos viendo que las Criptomonedas y los activos digitales realmente afectan todos los aspectos de la actividad criminal que investigamos". Esto incluye cosas como exploits de ransomware, juegos de confianza e incluso evasión de sanciones, dijo Choi, según Decrypt .

Teniendo en cuenta que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha dicho que no le preocupa en absoluto que blockchain se utilice para, por ejemplo, evadir el bloqueo económico contra Rusia, y que un libro de transacciones inmutable (es decir, un blockchain) es realmente una herramienta horrible para el crimen, tal vez esto debería tomarse con cautela. Después de todo, la agencia de Choi se fundó para estudiar los delitos relacionados con las criptomonedas, por lo que no debería sorprender demasiado que encuentre delitos relacionados con las criptomonedas, pero la declaración es una verificación de la realidad.

Vale la pena hablar de todo esto porque a menudo hay una desconexión entre las promesas hechas sobre las Cripto y la realidad sobre el terreno. La estadística puede ser que "sólo el 1% del uso de Cripto es ilegal", pero la experiencia anecdótica diría lo contrario. Conozco personas a las que les cambiaron la tarjeta SIM, les cambiaron la alfombra y compraron drogas con Bitcoin , y es probable que tú también lo hagas. Choi dijo que parte de la razón por la que las personas son víctimas del fraude Cripto es por la confusión de información errónea en torno a la Tecnología , como el "FOMO" y las exageraciones , pero también, posiblemente, la supuesta cadena de bloques no se utiliza para cometer delitos.

Aun así, la razón por la que las Cripto atraen a estafadores y exageradores es por qué la Tecnología es tan necesaria. Las Cripto, al ser de código abierto, están abiertas a abusos. Bitcoin es poderoso porque es "dinero para tus enemigos" y si no lo T, no sería revolucionario. Creo que es bueno que empresas como Chainalysis rompieran la ilusión de que Bitcoin es privado de alguna manera, porque acerca las expectativas a la realidad. Tampoco es nada malo que en un mundo con agentes de policía, al menos algunos de ellos centren su atención en vigilar la cadena. Está abierto, es público, seguramente sucederá.

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Todo lo que queda es que los expertos en Cripto se vuelvan sabios y tal vez elaboren un plan para dragar el foso.