¿La Cryptoqueen desaparecida de OneCoin fue asesinada por mafiosos?

Nuevos documentos sugieren que el infame estafador de Cripto Ruja Ignatova, cofundador del fraude OneCoin y ONE de los 10 más buscados del FBI , fue asesinado por un famoso narcotraficante ya en 2018. OneCoin, un esquema Ponzi que nunca lanzó una cadena de bloques, Se desarrolló entre 2014 y aproximadamente 2017, y supuestamente desplumó a las víctimas por alrededor de 4 mil millones de dólares .

Aunque no es concluyente, la nueva evidencia sería consistente con indicios anteriores de que Ignatova y su Cripto falsa estaban involucrados con el crimen organizado . La historia también podría ser una terrible premonición del peligro que enfrentan otros estafadores de Cripto que pueden haber coqueteado con matones de alto nivel, un grupo que posiblemente incluya a algunos de los estafadores de criptomonedas más reconocibles de 2022.

Este artículo está extraído de The Node, el resumen diario de CoinDesk de las historias más importantes sobre blockchain y Cripto . Puede suscribirse para recibir el boletín completo aquí .

La evidencia del asesinato de Ignatova apareció en documentos adquiridos por la Oficina de Datos e Informes de Investigación , o BIRD. BIRD ha compartido documentos incautados tras el tiroteo de Lyubomir Ivanonov, un ex comandante de la policía búlgara. Según BIRD, los documentos sugieren que Ignatova fue asesinada en 2018 por orden de Christophoros Amanatidis-Taki, un famoso narcotraficante búlgaro al que generalmente se hace referencia simplemente como “Taki”. BIRD también afirma que los documentos implican al jefe de los investigadores nacionales de homicidios de Bulgaria, un ONE Mikhail Naumov.

Los documentos también contienen detalles sobre declaraciones en estado de ebriedad hechas por un afiliado de Taki. Según esas declaraciones, Taki ordenó el asesinato de Ignatova, ocurrido presuntamente en noviembre de 2018 en un yate en el mar Jónico. Según las declaraciones, el cuerpo de Ignatova fue desmembrado y arrojado al OCEAN. Finanzas Magnates tiene un buen resumen del informe BIRD aquí .

Ignatova no ha sido vista en público durante más de cinco años y se han generado intensas especulaciones en torno a su desaparición, incluida la posibilidad de que haya cambiado su apariencia . Las especulaciones volvieron a estallar recientemente cuando salió a la venta un apartamento en Londres propiedad de Ignatova, pero la BBC informa que la venta fue realizada por fiscales alemanes que aparentemente se habían apoderado de la propiedad, no por Ignatova.

La nueva evidencia es provisional y parcial, pero BIRD es una organización de investigación aparentemente acreditada centrada en la corrupción en Europa del Este, Rusia y los Balcanes. Es afiliado del respetado Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.

Antes de los hallazgos de BIRD, Jamie Bartlett de la BBC había reunido una variedad de indicios de que Ignatova y OneCoin eran una fachada para el crimen organizado o se habían enredado con mafiosos. Una relación así podría haber parecido mutuamente beneficiosa durante un tiempo.

La aparente influencia de Taki sobre funcionarios policiales de alto nivel en la Bulgaria natal de Ignatova podría haber sonado como un camino hacia la seguridad para la llamada Cryptoqueen. Y un esquema piramidal de Criptomonedas , que incluyera una contabilidad amplia, opaca y completamente fuera de la cadena, habría sido un canal increíblemente útil tanto para lavar fondos ilícitos como para generar sus propias ganancias.

Esta no sería la primera vez que una estafa de alto perfil (inspirada en criptomonedas o de otro tipo) se vincula con el crimen organizado y la corrupción oficial. Como exploramos en la primera temporada del nuevo podcast "Cripto Crooks" de CoinDesk, por ejemplo, hay evidencia significativa de que el infame esquema BitConnect estaba vinculado a funcionarios corruptos en la India .

Pero desde hace tiempo parece que el principal nexo entre las Cripto y el crimen organizado está en Europa del Este, Rusia y los Balcanes (que también son focos de fraude bancario tradicional). Mientras tanto, ha habido rumores de conexiones oscuras con fraudes de alto perfil más recientes, particularmente aquellos cuyos fundadores han huido a países remotos que no son extraditables para evadir el procesamiento en jurisdicciones con un fuerte estado de derecho. Se ha especulado que los fondos o proyectos de inversión pueden haber tomado préstamos de emergencia de gánsteres a medida que el mercado de Cripto decayó, por ejemplo.

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Es particularmente sugestivo que el fundador de Terra , Do Kwon, un ciudadano surcoreano, supuestamente haya realizado el improbable vuelo a Serbia , que comparte una larga frontera con Bulgaria. Los recientes cargos de la Comisión de Bolsa y Seguridad de EE. UU. han establecido claramente la intención fraudulenta del proyecto Terra y afirman que Kwon ha retirado enormes cantidades de Bitcoin después del colapso del plan.

Ya sabemos que muchos de los estafadores y vendedores ambulantes que robaron grandes sumas en 2022 eran fundamentalmente personas muy tontas con pocos conocimientos de gestión de riesgos . Eso ciertamente podría haber llevado a enredos con el tipo de personas que están dispuestas a desmembrar tu cadáver y literalmente arrojarte a los tiburones.

El tiempo, como en el caso de Ruja Ignatova, lo dirá.