La responsabilidad de las criptomonedas ante las fuerzas del orden en 2023 y más allá

Poco después de que cayera la pelota en Times Square en la víspera de Año Nuevo dando la bienvenida al 2022, la comunidad de Criptomonedas, blockchain y activos digitales recibió el año nuevo con pensamientos de adopción masiva en la corriente principal. Bitcoin cotizaba alrededor de $ 40,000, un estadio icónico en Los Ángeles acababa de cambiar su nombre por el de ONE de los principales intercambios de Cripto , y celebridades, atletas y músicos hacían cola para cantar las alabanzas de este nuevo ecosistema financiero.

Bill Callahan, ex agente investigador financiero del Departamento de Justicia de EE. UU., es el director de asuntos gubernamentales y estratégicos del Blockchain Intelligence Group. Este artículo es parte de Cripto 2023 .

Ha sido un viaje lleno de obstáculos desde entonces. Bitcoin ha bajado un 60%. Las alguna vez destacadas aplicaciones de Cripto Celsius Network y BlockFi se encuentran en un tribunal de quiebras. Y a medida que nos acercamos al nuevo año, al menos un estadio tendrá que borrar de su fachada el nombre de un intercambio de Cripto .

Las fuerzas del orden, los investigadores financieros y los examinadores contra el lavado de dinero han estado muy ocupados con estafas, fraudes, robos y hackeos relacionados con activos digitales este año. Y no estamos hablando sólo de Bored Apes robados (aunque más de unos pocos fueron objeto de phishing). Si algo aprendimos en 2022 es que el análisis de blockchain puede ayudar a acelerar una investigación, desde el momento en que se alerta por primera vez a las autoridades sobre un posible delito financiero hasta el momento del arresto.

En marzo, mi empresa, Blockchain Intelligence Group, descubrió una posible actividad sospechosa relacionada con un proyecto de token no fungible (NFT) llamado Frosties y notificó a las autoridades policiales. Los agentes pudieron rastrear y rastrear transacciones financieras a lo largo de la cadena de bloques y, junto con otros datos electrónicos, pudieron identificar a los culpables, arrestarlos y evitar otro fraude NFT planificado.

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Lo que normalmente habría requerido meses de arduo trabajo de investigación financiera se redujo a cuestión de semanas. Esto es importante, considerando que la cantidad y el valor de los exploits Cripto en realidad aumentaron este año, a pesar del retroceso del mercado.

En 2023, aumentará la necesidad de investigadores (y herramientas de análisis) de blockchain: desde agencias reguladoras globales que manejan investigaciones complejas de ataques cibernéticos y el movimiento transjurisdiccional de dinero hasta agencias policiales locales que responden a quejas ciudadanas sobre romances o estafas de inversión.

Los departamentos de policía locales ya no tendrán el lujo de enviar estas investigaciones a los federales, pero dedicarán recursos para capacitar y equipar a los detectives de delitos financieros y económicos con lo último en educación sobre investigación de Criptomonedas .

En 2023, los proveedores de servicios Cripto necesitarán Aprende más sobre las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y las organizaciones de narcotráfico (DTO), para usar el lenguaje de los investigadores. Es deber de cada participante del ecosistema presentar informes de actividades sospechosas y estar al tanto de posibles delitos.

Al igual que durante el ascenso del cartel de la droga moderno en las décadas de 1980 y 1990, han surgido actores específicos con nuevas tecnologías para servir y apoyar a los malos actores. Las Cripto, con su nivel de transparencia sin precedentes, deberían dificultar los flujos oscuros de efectivo, aunque eso no siempre sucede.

Aunque las Cripto son verificables, los sindicatos criminales transnacionales se benefician de la resistencia a la censura de redes descentralizadas como Bitcoin y Ethereum (y tal vez un puñado de otras) para consolidar sus ganancias de actividades ilícitas.

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Luego está el aumento del crimen como servicio, como proporcionar una Cripto para intercambio fiduciario o viceversa, código e instrucciones para realizar un hackeo o un servicio de billetera para recolectar Cripto de una estafa de phishing. Han surgido y seguirán surgiendo actores para separar estos deberes entre sí.

El análisis de blockchain puede ayudar a rastrear los flujos de actividades delictivas, pero es sólo una parte de una posible solución. La educación sobre cómo evitar ser víctima del fraude con Criptomonedas debe aumentar en 2023. Eso comenzará con comunidades que se rebelen contra la proliferación de cajeros automáticos Bitcoin en lugares donde tradicionalmente no se realizarían operaciones bancarias ni inversiones (es decir, bares, GAS y la parte trasera de una tienda de conveniencia), que han surgido como posibles máquinas de discos de lavado de dinero.

Si bien el elemento criminal continuará con sus ataques, la industria de la ciberseguridad se fortalecerá. Se incorporarán a la respuesta análisis de blockchain y Criptomonedas . El espacio de investigación de activos digitales seguirá creciendo, las herramientas para rastrear y rastrear estafas y fraudes de Criptomonedas serán más asequibles y estarán fácilmente disponibles para las agencias policiales locales y los investigadores financieros no solo Síguenos el dinero, sino que Síguenos las monedas.