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Como litigante de valores durante más de 30 años, he interrogado a una gran cantidad de estafadores y estafadores. La mayoría de mis casos se han concentrado en el campo de los servicios financieros, donde representé a Wall Street, firmas de corretaje de valores, bancos comerciales y bolsas nacionales de valores y derivados; en otras palabras, las Finanzas tradicionales.
A partir de 2017, orienté mi empresa hacia la representación de intercambios de Cripto nacionales y extranjeros, así como de una serie de empresas emergentes que utilizan la Tecnología blockchain para revolucionar los productos y servicios financieros tradicionales.
James A. Murphy fue el fundador y presidente del bufete de abogados Murphy & McGonigle.
Cuando escuché que Andrew Ross Sorkin estaba planeando entrevistar al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (como parte de la Cumbre DealBook del New York Times, programada antes de que implosionara el intercambio de Cripto con sede en las Bahamas que una vez valía $ 32 mil millones), reflexivamente fui a mi computadora. y escribí las primeras 10 preguntas que le haría a SBF, si tuviera la oportunidad.
Véase también: Hablemos del 'Puff Piece' del New York Times
Obviamente, si fuéramos a la corte, tendría un esquema con cientos de preguntas y puntos de Síguenos . Muy pronto, Bankman-Fried probablemente se enfrentará a un juez en lugar de a un columnista del Times. Pero mientras siga ignorando las sugerencias de sus abogados sobre no hablar en público, vale la pena hacerle preguntas difíciles.
El 'pecado original'
Sam, los Términos de servicio de FTX establecen muy claramente que los activos que los clientes depositan en FTX pertenecen a los clientes, no a FTX.
Se da cuenta de que era ilegal apropiarse Para ti de activos de las cuentas de sus clientes, ¿verdad?
Confederados potencialmente culpables
¿Quién en FTX o Alameda sabía que estaba transfiriendo los fondos de esos clientes a Alameda Research [un fondo de cobertura cofundado por Bankman-Fried antes de FTX]?
El nuevo CEO de FTX, John J. RAY, III, ha declarado que utilizó "software especial para ocultar el uso indebido de los fondos de los clientes".
¿Quién te ayudó a hacer eso?
Muéstrame el dinero
El New York Times ha informado que 515 millones de dólares fueron "transferidos sospechosamente" de billeteras FTX después de la declaración de quiebra.
¿Sabes dónde podría estar ese dinero?
¿Hay activos de FTX ocultos en algún lugar del mundo, o en billeteras de almacenamiento en frío, que la administración actual de FTX podría desconocer?
Algo sospechoso en las Bahamas
Las autoridades de las Bahamas admitieron que ordenaron la transferencia de ciertos activos de FTX a billeteras bajo su control después de que se presentara la quiebra en Estados Unidos.
¿Ayudó a las autoridades de las Bahamas a transferir activos de FTX?
Recuperaciones importantes
Usted personalmente pidió prestado mil millones de dólares a Alameda. Y una de sus empresas, Paper Bird, Inc., pidió prestados 2.300 millones de dólares a una filial de Alameda.
¿Dónde está todo ese dinero ahora?
¿Devolverá esos bienes al administrador concursal inmediatamente?
¿Puede el dinero comprar amor? – De los medios
¿A qué organizaciones de noticias les ha donado dinero a través de “subvenciones”, “donaciones”, “inversiones” o cualquier otro medio?
FTX US: ¿aún no está muerto?
El 15 de noviembre (cuatro días después de declararse en quiebra), tuiteó que FTX US tenía activos suficientes para pagar a todos sus clientes.
¿Era cierta esa afirmación?
Si es así, ¿por qué se declaró en quiebra a FTX US?
La otra inversión: capital político
Usted ha contribuido enormemente a los candidatos demócratas en Estados Unidos, e incluso habló de la posibilidad de gastar mil millones de dólares para elegir a un demócrata como presidente en 2024.
¿Cuántas visitas ha tenido con funcionarios de la Casa Blanca, miembros del Congreso y el Comisionado de Bolsa y Valores, Gary Gensler? ¿Y qué discutiste con ellos?
Guardar secretos
Los abogados de quiebras de FTX están luchando muy duro para KEEP en Secret los nombres de los clientes de FTX.
¿Fueron utilizadas cuentas FTX por figuras políticas nacionales o extranjeras, personas “ricas y famosas”, oligarcas, cárteles de la droga, grupos terroristas o regímenes represivos para ocultar sus activos o participar en el lavado de dinero?
¿De vuelta a casa?
Estoy seguro de que comprende que una enorme cantidad de clientes de FTX se han visto gravemente afectados por su conducta.
¿Regresará voluntariamente a Estados Unidos para cooperar con las investigaciones criminales sobre su papel en el colapso de FTX?
