La CryptoQueen desaparecida tiene amigos en lugares (muy) altos

Una larga investigación de la BBC ha descubierto nuevos e impactantes detalles sobre ONE de los mayores esquemas Ponzi de todos los tiempos . OneCoin, que fraudulentamente se calificó a sí misma como una Criptomonedas, parece haber recibido un apoyo significativo de líderes gubernamentales de alto rango tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Bulgaria. La evidencia sugiere que eso incluyó la filtración de detalles de una búsqueda policial internacional a los fugitivos que lanzaron la estafa.

Incluso entre los veteranos de las Criptomonedas y los observadores de estafas, OneCoin está, en cierto modo, extrañamente olvidado. El esquema Ponzi criptográfico se lanzó allá por 2014 y fue derribado en gran medida a mediados de 2017 . La fundadora Ruja Ignatova desapareció el 25 de octubre de 2017 y no ha sido vista desde entonces. Eso significa que OneCoin se había desvanecido en gran medida del ojo público antes del frenesí de especulación Cripto de finales de 2017.

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Pero OneCoin fue, en cierto sentido sombrío, un pionero, demostrando que las promesas de Cripto eran un cebo eficaz para víctimas ingenuas. Aunque OneCoin nunca creó una Criptomonedas real, logró estafar a personas de todo el mundo por un monto estimado de $4 mil millones. OneCoin también fue la primera gran estafa Cripto que se globalizó utilizando tácticas de marketing multinivel, o más exactamente, como un esquema piramidal fraudulento.

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Eso convierte a OneCoin en un precursor del mucho más conocido esquema piramidal BitConnect. BitConnect imitó gran parte del enfoque de OneCoin, pero tiene un lugar más destacado en la tradición Cripto porque, francamente, los memes eran mejores .

Pero Jamie Bartlett y un equipo de investigación de la BBC del Reino Unido han estado prestando mucha atención a OneCoin. A partir de 2019, Bartlett and Co. lanzaron un podcast, "The Missing CryptoQueen", que narra sus intentos de localizar a Ignatova. La serie duró poco más de un año y produjo nueve episodios de investigaciones fascinantes pero, en última instancia, no concluyentes.

"The Missing CryptoQueen" descubrió pruebas contundentes de que OneCoin era más que un simple esquema piramidal masivo. Lo más sorprendente es que Bartlett y su equipo encontraron muchos indicios de que Ignatova estaba vinculada a figuras oscuras capaces de ejercer violencia real, muy posiblemente al crimen organizado de Europa del Este.

El programa parece haber incitado a las fuerzas del orden a nivel mundial a tomar el caso más en serio, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) agregó a Ignatova a su lista de los más buscados a fines de junio de 2022. Bartlett incluso publicó un libro a principios de este año , que parece poner un límite a los esfuerzos de su equipo, pero Ignatova aún no ha sido encontrada.

Luego, después de una pausa de más de dos años, Bartlett y compañía regresaron a finales de septiembre con nuevas pruebas impactantes. OneCoin no era simplemente un plan mafioso: parece que los estafadores contaban con el respaldo del gobierno, no de ONE sino de dos gobiernos diferentes.

Primero, el equipo de Bartlett recibió documentos Secret que indicaban que Ignatova trabajó con el jeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, miembro de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, para liberar fondos que habían sido congelados por sospecha de lavado de dinero. Ignatova también parece haber comprado una villa de 20 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos, que puede ser el lugar donde se ha estado escondiendo durante media década.

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Pero el nuevo Explora más impactante de Bartlett y su equipo es la evidencia de que elementos dentro del gobierno búlgaro estaban ayudando activamente a los estafadores de OneCoin a mantenerse un paso por delante de la policía internacional.

Estas nuevas revelaciones resaltan una consecuencia aterradora del aumento de enormes fraudes financieros globales en la era digital: su capacidad para recaudar enormes cantidades de dinero puede atraer fácilmente la participación de figuras muy poderosas y peligrosas, incluidos mafiosos y funcionarios gubernamentales corruptos. De hecho, es posible que Bitconnect también haya tomado esta página del libro de OneCoin: aunque tuvo poca difusión en ese momento en Occidente, los legisladores indios acusaron al gobernante BJP de complicidad en ese fraude.

Ya están disponibles dos nuevos episodios de “The Missing CryptoQueen” , y Bartlett y su equipo prometen al menos ONE más próximamente.