BitInstantáneo

Jun 3, 2020 at 6:31 p.m. UTC

Updated Mar 8, 2024 at 4:18 p.m. UTC

BitInstant fue un intercambio de Bitcoin fundado por Gareth Nelson y Charlie Shrem en 2011, que finalmente cerró en enero de 2014.

El volumen de BitInstant creció rápidamente en 2013 debido a un aumento en el precio de Bitcoin , en el que aumentó de aproximadamente $100 a poco más de $1000 . Durante este período, BitInstant pasó por fases de cierre temporal y mantenimiento, actualizaciones y nuevas contrataciones .

En mayo de 2013, Winklevoss Capital invirtió 1,5 millones de dólares en BitInstant, cuyo objetivo era financiar la ampliación de su personal y su producto .

El 8 de julio de 2013, varios clientes de BitInstant presentaron una demanda colectiva contra el intercambio, alegando que había representado falsamente sus servicios. Los demandantes declararon específicamente que el intercambio hizo afirmaciones falsas sobre la velocidad de sus servicios y el reembolso de las tarifas . BitInstant recibió una citación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) durante la misma semana de la presentación. NYDFS buscó información sobre las operaciones del intercambio y las protecciones al consumidor que tenía implementadas .

En enero de 2014, Shrem fue arrestado por supuestamente intentar lavar y vender más de 1 millón de dólares en Bitcoin a usuarios del mercado de la red oscura Silk Road con su asociado Robert Faiella, también conocido como 'BTCKing'. El Fiscal Federal de Manhattan acusó a ambos hombres de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de conspirar para cometer lavado de dinero. Shrem también fue "acusado de no presentar intencionalmente ningún informe de actividad sospechosa con respecto a las transacciones ilegales de Faiella a través de [BitInstant], en violación de la Ley de Secreto Bancario ". Ambos hombres llegaron a un acuerdo de culpabilidad y Shrem fue sentenciado a dos años de prisión, mientras que Faiella fue sentenciada a cuatro años de prisión. Los acuerdos de culpabilidad también estipulaban que Shrem y Faiella entregarían cada uno 950.000 dólares al gobierno .

Gareth Nelson, socio fundador de Bitinstant, no fue acusado ni acusado de irregularidades .

Recursos:

Página de Wikipedia de BitInstant

Archivo web del sitio web

Escrito por Matthew Kimmell

This article was originally published on Jun 3, 2020 at 6:31 p.m. UTC

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