DOJ contesta a caracterização das operações de dinheiro Tornado por Roman Storm em novo processo
O DOJ disse que a Tornado Cash era uma empresa de transmissão de dinheiro, entre outros detalhes.
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- O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar uma acusação criminal contra ele.
- A Tornado Cash era uma empresa de transmissão de dinheiro, e o DOJ disse que espera que suas evidências apoiem as acusações, disse um documento de sexta-feira.
O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais na sexta-feira, dizendo que o pedido de defesa apresentava fatos controversos que um júri deveria avaliar, em vez de argumentos que se enquadrassem em uma moção em estágio inicial.
O DOJ acusou Storm, junto com seu colega desenvolvedor Roman Semenov, de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar um transmissor de dinheiro não licenciado e conspirar para violar a lei de sanções ao criar e operar o Tornado Cash, um serviço de mistura de Cripto projetado para anonimizar transações. O Grupo Lazarus da Coreia do Norte e outras entidades criminosas lavaram fundos através do Tornado Cash, alegaram as autoridades dos EUA.
Os advogados de Storm decidiram rejeitar a acusação no final de março, argumentando que Tornado Cash não é um serviço de mistura de custódia – e T se enquadra na definição de “instituição financeira” – e que Storm não foi capaz de controlar o serviço ou bloquear Lazarus e grupos similares de usá-lo.
Apenas desenvolver código para o projeto T é o mesmo que operar uma entidade de lavagem de dinheiro, argumentou a defesa.
No processo de sexta-feira , o DOJ contestou como a defesa caracterizou o Tornado Cash, dizendo que foi anunciado em 2019 como um mixer e que o serviço geral inclui um site, interface de usuário, uma combinação de contratos inteligentes e uma “rede de ‘retransmissores’”.
“O réu não pode obter a rejeição da acusação simplesmente fazendo afirmações factuais sobre sua própria visão contestada sobre como o serviço Tornado Cash funcionava e com base em sua própria versão egoísta de sua intenção ou falta dela ao praticar certos atos”, o arquivamento de sexta-feira disse.
O DOJ também contestou as afirmações de Storm sobre como funcionava a interface do Tornado Cash e quanto controle os usuários individuais poderiam ter sobre o processo de depósito e retirada, fornecendo capturas de tela. O processo também argumenta que Storm e seus cofundadores mantiveram o controle sobre o mixer, pelo menos durante o período ao qual o DOJ se refere em seu documento de cobrança (2019 a agosto de 2022).
O processo faz referências repetidas às evidências que o DOJ espera apresentar durante o julgamento, abordando como Storm e outros fundadores do Tornado Cash construíram e desenvolveram o sistema, como as pessoas usaram o Tornado Cash e outros detalhes.
Storm será julgado em setembro, enquanto Semenov continua foragido.
