Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto
As novas leis estabelecem due diligence e verificações de clientes “aprimoradas” para empresas de Cripto .
Apr 26, 2024 at 10:44 a.m. UTC:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/KZHMB6LMDNEQVJXRALHJZJWRIU.jpg)
- O Parlamento Europeu aprovou um amplo pacote de leis contra a lavagem de dinheiro visando vários serviços e entidades financeiras, incluindo Cripto.
- Além de uma maior diligência, as medidas darão aos jornalistas e outras entidades interessadas acesso livre e direto “às informações sobre os beneficiários efetivos” nos registos nacionais.
O Parlamento Europeu votou a favor da adoção de um novo pacote de leis que restringem as medidas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo em toda a UE. As leis visam grandes pagamentos em dinheiro, empresas de Cripto e clubes de futebol, entre outros.
Além de criar um conjunto único de regras para as 27 nações que compõem a União Europeia, o pacote aprovado na quinta-feira cria uma autoridade anti-lavagem de dinheiro com sede em Frankfurt para supervisionar a implementação das estruturas relevantes – particularmente aquelas que o bloco considera como o "entidades mais arriscadas."
“As novas leis incluem medidas reforçadas de devida diligência e verificações da identidade dos clientes, após as quais as chamadas entidades obrigadas (por exemplo, bancos, gestores de ativos e Cripto ou agentes imobiliários e virtuais) têm de reportar atividades suspeitas às [Unidades de Inteligência Financeira] e outras autoridades competentes", disse um comunicado de imprensa sobre a votação.
Os observadores da Política Cripto na UE levantaram preocupações de que os requisitos impostos aos activos digitais possam ser injustamente rigorosos em comparação com outros sectores financeiros quando o bloco fechou um acordo político sobre o pacote em Janeiro.
As novas medidas também procuram dar às pessoas ou entidades com “interesse legítimo”, incluindo jornalistas, profissionais da comunicação social, organizações da sociedade civil e outras autoridades competentes, “acesso imediato, não filtrado, direto e gratuito a informações sobre beneficiários efetivos mantidas em registos nacionais e interligadas em nível da UE." As informações de propriedade beneficiária referem-se à identificação de informações sobre entidades ou pessoas que possuem ou controlam empresas.
Uma comissão parlamentar mista votou os textos do pacote em março , antes da votação em plenário na quinta-feira.
Para se tornar lei, o Conselho da UE, que agrupa legisladores dos estados membros, ainda precisa de adotar formalmente o pacote.
