Le Parlement européen adopte un ensemble de règles anti-blanchiment d'argent et contrôle également la Crypto

Le Parlement européen a voté l'adoption d'un nouveau paquet de lois renforçant les mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans l'ensemble de l'UE. Les lois ciblent, entre autres, les paiements importants en espèces, les sociétés de Crypto et les clubs de football.

En plus de créer un règlement unique pour les 27 pays qui composent l'Union européenne, le paquet approuvé jeudi met en place une autorité anti-blanchiment d'argent basée à Francfort pour superviser la mise en œuvre des cadres pertinents – en particulier ceux que le bloc considère comme le plus important. "entités les plus risquées".

"Les nouvelles lois incluent des mesures de diligence raisonnable renforcées et des contrôles de l'identité des clients, après quoi les entités dites assujetties (par exemple les banques, les gestionnaires d'actifs et de Crypto actifs ou les agents immobiliers et virtuels) doivent signaler les activités suspectes aux [Unités de renseignement financier] et d'autres autorités compétentes", indique un communiqué de presse sur le vote.

Les observateurs de la Juridique Crypto de l'UE ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les exigences imposées aux actifs numériques pourraient être injustement strictes par rapport à d'autres secteurs financiers lorsque le bloc a conclu un accord politique sur le paquet en janvier.

Les nouvelles mesures visent également à donner aux personnes ou entités ayant un « intérêt légitime », notamment les journalistes, les professionnels des médias, les organisations de la société civile et d'autres autorités compétentes, « un accès immédiat, non filtré, direct et gratuit aux informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans les registres nationaux et interconnectées au niveau national ». niveau de l'UE." Les informations sur la propriété effective font référence aux informations d'identification sur les entités ou les personnes qui possèdent ou contrôlent des sociétés.

Une commission parlementaire mixte a voté sur les textes du paquet en mars , avant le vote en plénière de jeudi.

Pour devenir une loi, le Conseil de l'UE, qui regroupe les législateurs des États membres, doit encore adopter formellement le paquet.